誠信焦點
近期的廉署案例 (商界)
27
2023年12月機場三跑項目分判合約貪污案：遭廉署控供應商承認偷取35萬元判囚14個月廉政公署早前調查香港國際機場三跑道系統項目(三跑項目)分判合約貪污案時，揭發其中一間填海用砂供應商涉嫌行賄及其他罪行。該供應商其中一名經營者今日(12月27日)在東區裁判法院承認偷取公司款項35萬元，判囚14個月。黃斌漢，63歲，駿豐工程有限公司(駿豐)經營者，承認三項經修訂的盜竊罪名，違反《盜竊罪條例》第9條。其兒子黃汝鏗，28歲，駿豐董事兼股東，獲控方撤銷起訴兩項經修訂的處理贓物罪名，違反《盜竊罪條例》第24條。暫委裁判官高麗盈女士判刑時指，黃斌漢違反誠信，涉案金額達35萬元，本應判囚16個月，但考慮到他自願向公司全數歸還涉案款項，遂減刑至監禁14個月。案情透露，駿豐是三跑項目供應商，主要供應填海用砂。黃斌漢曾任駿豐其中一名董事兼股東，於2020年5月中辭任董事，其後並將所有股份售予君德集團有限公司(君德)，但依然負責駿豐的日常管理工作，並且為駿豐一個銀行戶口的唯一帳戶簽署人。黃斌漢的兒子黃汝鏗於2019年7月獲駿豐聘任，負責處理該公司的帳目及財務事宜。他每月均須向君德發送駿豐每月開支記錄。於2020年7月至12月期間，黃斌漢曾三次簽發支票，從駿豐的銀行戶口提取三筆款項共350,000元，惟黃汝鏗並沒有向君德報告該三項交易。廉署調查顯示，黃斌漢提取該三筆款項以應付家庭開支。君德禁止駿豐員工挪用公司款項，並且從沒有同意黃斌漢或黃汝鏗以公司款項作個人用途。廉署2022年8月採取「暴雪」執法行動，拘捕多人就三跑項目分判合約涉嫌貪污，經深入調查後於今年2月至4月期間，分五宗案件起訴10人多項貪污、清洗黑錢及盜竊罪名，被告包括香港機場管理局(機管局)前高層人員及三跑項目工程分判商代表，涉案賄款共約770萬元，所涉分判合約及物料訂單總值2.6億元。黃斌漢除涉及今日判刑的盜竊案外，將於明年3月15日與其餘四宗案件的八名被告在區域法院應訊。機管局及君德在廉署調查期間提供全面協助。控方今日由大律師李國威代表出庭，並由廉署人員傅韋茵協助。 21
2023年12月廉署貪污調查揭四億日圓投資詐騙案兩名前銀行經理認罪候判廉政公署早前調查貪污時，揭發四名人士串謀他人訛稱數間聲稱參與非洲投資項目的公司，銀行戶口持有資產共逾370億港元，並以虛假銀行文件，詐騙多名日本投資者向涉案公司投資逾四億日圓(約2,840萬港元)。其中兩名被起訴的前銀行經理今日(12月21日)在區域法院承認串謀詐騙。兩名渣打銀行(香港)有限公司(渣打銀行)前客戶經理胡文浩及陳德政，同36歲，承認共四項串謀詐騙罪名，違反普通法。二人涉及的另外三項相類罪名則由區域法院法庭存檔。法官李慶年將案件押後至明年8月22日判刑。胡文浩及陳德政均獲准保釋。案情透露，案發時胡文浩及陳德政均為渣打銀行客戶經理，分別任職中小企業理財部及優先私人理財部。雖然該銀行會應客戶要求發出文件，以確認其銀行戶口的結存，但二人並無權限簽署及發出有關文件。胡文浩及陳德政承認於2015年1月至2016年9月期間，串謀另一名渣打銀行時任客戶經理、一名自僱財務顧問及四名外籍人士，藉使用虛假資金證明書及公司退款承兌票據，以詐騙多名日本投資者向ADF Capital Limited (ADF)及多間公司投資。有關虛假文件看來是由胡文浩及陳德政簽署，並由渣打銀行發出。該四名涉案的外籍人士為兩名ADF男股東暨董事，分別贊比亞籍及韓國籍；陳德政一名泰國籍男客戶；以及一名日本籍公司女董事。胡文浩承認串謀該贊比亞籍男子，藉簽發一份虛假的資金證明書，訛稱該男子的公司持有15億美元資金(約116億港元)可用於非洲的投資項目。胡文浩與陳德政則承認串謀上述自僱財務顧問及泰國籍男子，訛稱該泰國籍男子在渣打銀行的戶口持有33億歐元價值資產(約255億港元)，並簽發八份虛假的資金證明書。二人又承認串謀上述渣打銀行客戶經理、自僱財務顧問及其中三名外籍人士，藉簽發四份虛假的公司退款承兌票據，訛稱渣打銀行為ADF作擔保人，並會向相關投資者支付款項。該四份公司退款承兌票據涉及承兌款項共720萬美元(逾5,600萬港元)，而該等虛假陳述致使多名日本投資者受騙，向ADF及多間涉案公司投資逾四億日圓(約2,840萬港元)。廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現渣打銀行從未代表該泰國籍男子持有所聲稱的資產，而該贊比亞籍男子的公司亦從未持有任何渣打銀行戶口。同案被告梁浩賢，37歲，渣打銀行前客戶經理；及羅文輝，49歲，自僱財務顧問，早前否認上述其中兩項串謀詐騙罪名。另一名被告甘潔貞，55歲，ADF經理，早前否認一項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名。三人的案件定於2024年7月2日開審。渣打銀行在廉署調查案件期間提供全面協助。廉署不排除會對其他涉案人士採取進一步執法行動。控方今日由大律師王熙曜代表出庭，並由廉署人員陳貝苑協助。 19
2023年12月二人串謀傀儡保險代理「洗黑錢」處理佣金27萬元遭廉署起訴罪成判囚八個月廉政公署早前調查貪污時，揭發兩名保險代理招攬另一人充當傀儡保險代理，訛稱對方經辦三張保單以獲保險公司發放佣金及獎金共逾27萬元，並從對方接收大部份款項。二人今日(12月19日)在東區裁判法院被裁定串謀處理犯罪得益罪名成立，各判囚八個月。保險代理鄭億律及梁建豐，同為30歲，今日同被裁定一項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名成立，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條和《刑事罪行條例》第159A條。暫委裁判官鍾穎詩判刑時表示，兩名被告身為保險代理，積極安排傀儡保險代理參與勾當，及處理相關犯罪得益，須判處監禁式刑罰。案情透露，兩名被告於2019年安排鄭億律的堂弟鄭梓昇加入安達人壽保險有限公司(安達)充當傀儡保險代理。安達其後收到鄭億律提交的三份保單申請，鄭梓昇被列為保單的經手代理人，因而獲安達發放佣金及獎金逾27萬元。廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現鄭梓昇其實並非該些保單的經手代理人，他應兩名被告的要求，將逾24萬元轉帳至指定銀行戶口，並保留約2.7萬元作報酬。鄭梓昇因參與有關勾當，早前分案被控一項串謀處理犯罪得益罪名。他承認控罪及向控方提供協助，令控方成功檢控本案兩名被告。鄭梓昇的案件押後至明年1月31日判刑。安達在廉署調查案件期間提供全面協助。控方今日由大律師張學鋒代表出庭，並由廉署人員張春桃及朱俊軒協助。廉署會繼續與保險業界合作，為保險中介人提供誠信培訓。廉署早前為28間保險公司的管理人員舉辦「保險業管理人員反貪專業課程」，提高業界誠信管理水平。有關廉署為保險業而設的防貪及誠信教育詳情，可瀏覽香港商業道德發展中心製作的「保險業道德資源網站」，以及防止貪污處的「防貪諮詢服務」網站。 18
2023年12月廉署起訴兩名公司董事涉船運顧問合同貪污850萬美元及「洗黑錢」廉政公署今日(12月18日)落案起訴一名船務顧問公司董事，控告他涉嫌以850萬美元賄賂一名金融機構時任高層人員，令其公司獲聘為一個鐵礦石船務運送項目的顧問，涉及顧問合約費用共逾4,630萬美元。另一間公司一名董事則涉嫌處理部分賄款，同日被廉署落案起訴清洗犯罪得益270萬美元。朱凱，59歲，美年資源有限公司(美年)唯一董事，被控一項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條和《刑事罪行條例》第159A條。Shah Kabir Haresh，43歲，世元有限公司(現已結業)(世元)董事兼唯一股東，則被控一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條。二人已獲廉署准予保釋，以待明日(12月19日)在東區裁判法院應訊。案發時，美年是一家在香港成立的船務顧問公司。美年的唯一董事朱凱與一間鐵礦開採公司開始商討一個鐵礦石船運業務項目。該項目其後由工銀金融租賃有限公司(工銀租賃)承辦，並委派工銀租賃的航運金融事業部一名執行總經理為其項目經理。在該名項目經理推薦下，工銀租賃同意委聘美年的同系公司，即美年資源船務有限公司(美年船務)為項目的顧問。朱凱涉嫌於2016年4月至2021年4月期間與該名項目經理串謀，使對方從朱凱接受850萬美元，以便利美年船務獲得工銀租賃聘用為項目顧問。Shah Kabir Haresh則涉嫌於2017年10月至2021年3月期間，知道或相信該270萬美元代表從可公訴罪行的得益而仍處理該筆財產。廉署調查發現，Shah Kabir Haresh與該名項目經理認識，他涉嫌以世元的銀行戶口為對方收取部分賄款。廉署調查又發現，美年船務於2016年至2023年初從工銀租賃收取顧問費用共逾4,630萬美元。工銀租賃在廉署調查案件期間提供全面協助。 14
2023年12月廉署貪污調查揭上市公司三名僱員詐騙82萬元服務費廉政公署調查貪污時，揭發三名上市公司前僱員涉嫌以虛假陳述誘使該上市公司向兩間公司支付授權費及服務費共約82萬元。廉署昨日(12月13日)落案起訴三人串謀詐騙。被告為鄭曉東，46歲，駿高控股有限公司(駿高控股)前首席財務官；梁子亨，67歲，駿高控股集團前高級顧問；及張碧霞，57歲，駿高控股前持份者關係經理。三人同被控兩項串謀詐騙罪名，違反普通法。他們已獲廉署准予保釋至明日(12月15日)在觀塘裁判法院應訊。駿高控股在香港聯合交易所創業板上市。駿高健康有限公司(駿高健康)及駿高速運有限公司(駿高速運)為駿高控股的子公司，分別主理健康護理用品及物流服務業務。三人涉嫌於2021年6月至2022年4月期間一同串謀詐騙駿高控股，偽稱駿高健康及駿高速運須向兩間公司支付一款健康產品的授權費，及協助獲取一筆貸款的服務費共約82萬元，意圖詐騙而誘使駿高控股向兩間公司支付款項。廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現上述兩間公司從未與駿高控股達成授權協議，亦與駿高控股的貸款毫無關係。調查亦顯示鄭曉東涉嫌知悉有關情況仍促使駿高控股向該兩間公司支付有問題的款項，而梁子亨及張碧霞實際上操控該兩間公司及有關詐騙勾當的犯罪得益。駿高控股及其子公司在廉署調查案件期間提供全面協助。廉署提醒上市公司高級管理人員，必須遵守法規並恪守商業道德，以維護不同持份者的利益。廉署會繼續協助上市公司提升防貪及企業管治水平，詳情可瀏覽「上市公司商業道德推廣計劃」網頁。
2023年12月機場三跑項目分判合約貪污案：遭廉署控供應商承認偷取35萬元判囚14個月廉政公署早前調查香港國際機場三跑道系統項目(三跑項目)分判合約貪污案時，揭發其中一間填海用砂供應商涉嫌行賄及其他罪行。該供應商其中一名經營者今日(12月27日)在東區裁判法院承認偷取公司款項35萬元，判囚14個月。黃斌漢，63歲，駿豐工程有限公司(駿豐)經營者，承認三項經修訂的盜竊罪名，違反《盜竊罪條例》第9條。其兒子黃汝鏗，28歲，駿豐董事兼股東，獲控方撤銷起訴兩項經修訂的處理贓物罪名，違反《盜竊罪條例》第24條。暫委裁判官高麗盈女士判刑時指，黃斌漢違反誠信，涉案金額達35萬元，本應判囚16個月，但考慮到他自願向公司全數歸還涉案款項，遂減刑至監禁14個月。案情透露，駿豐是三跑項目供應商，主要供應填海用砂。黃斌漢曾任駿豐其中一名董事兼股東，於2020年5月中辭任董事，其後並將所有股份售予君德集團有限公司(君德)，但依然負責駿豐的日常管理工作，並且為駿豐一個銀行戶口的唯一帳戶簽署人。黃斌漢的兒子黃汝鏗於2019年7月獲駿豐聘任，負責處理該公司的帳目及財務事宜。他每月均須向君德發送駿豐每月開支記錄。於2020年7月至12月期間，黃斌漢曾三次簽發支票，從駿豐的銀行戶口提取三筆款項共350,000元，惟黃汝鏗並沒有向君德報告該三項交易。廉署調查顯示，黃斌漢提取該三筆款項以應付家庭開支。君德禁止駿豐員工挪用公司款項，並且從沒有同意黃斌漢或黃汝鏗以公司款項作個人用途。廉署2022年8月採取「暴雪」執法行動，拘捕多人就三跑項目分判合約涉嫌貪污，經深入調查後於今年2月至4月期間，分五宗案件起訴10人多項貪污、清洗黑錢及盜竊罪名，被告包括香港機場管理局(機管局)前高層人員及三跑項目工程分判商代表，涉案賄款共約770萬元，所涉分判合約及物料訂單總值2.6億元。黃斌漢除涉及今日判刑的盜竊案外，將於明年3月15日與其餘四宗案件的八名被告在區域法院應訊。機管局及君德在廉署調查期間提供全面協助。控方今日由大律師李國威代表出庭，並由廉署人員傅韋茵協助。 21
2023年12月廉署貪污調查揭四億日圓投資詐騙案兩名前銀行經理認罪候判廉政公署早前調查貪污時，揭發四名人士串謀他人訛稱數間聲稱參與非洲投資項目的公司，銀行戶口持有資產共逾370億港元，並以虛假銀行文件，詐騙多名日本投資者向涉案公司投資逾四億日圓(約2,840萬港元)。其中兩名被起訴的前銀行經理今日(12月21日)在區域法院承認串謀詐騙。兩名渣打銀行(香港)有限公司(渣打銀行)前客戶經理胡文浩及陳德政，同36歲，承認共四項串謀詐騙罪名，違反普通法。二人涉及的另外三項相類罪名則由區域法院法庭存檔。法官李慶年將案件押後至明年8月22日判刑。胡文浩及陳德政均獲准保釋。案情透露，案發時胡文浩及陳德政均為渣打銀行客戶經理，分別任職中小企業理財部及優先私人理財部。雖然該銀行會應客戶要求發出文件，以確認其銀行戶口的結存，但二人並無權限簽署及發出有關文件。胡文浩及陳德政承認於2015年1月至2016年9月期間，串謀另一名渣打銀行時任客戶經理、一名自僱財務顧問及四名外籍人士，藉使用虛假資金證明書及公司退款承兌票據，以詐騙多名日本投資者向ADF Capital Limited (ADF)及多間公司投資。有關虛假文件看來是由胡文浩及陳德政簽署，並由渣打銀行發出。該四名涉案的外籍人士為兩名ADF男股東暨董事，分別贊比亞籍及韓國籍；陳德政一名泰國籍男客戶；以及一名日本籍公司女董事。胡文浩承認串謀該贊比亞籍男子，藉簽發一份虛假的資金證明書，訛稱該男子的公司持有15億美元資金(約116億港元)可用於非洲的投資項目。胡文浩與陳德政則承認串謀上述自僱財務顧問及泰國籍男子，訛稱該泰國籍男子在渣打銀行的戶口持有33億歐元價值資產(約255億港元)，並簽發八份虛假的資金證明書。二人又承認串謀上述渣打銀行客戶經理、自僱財務顧問及其中三名外籍人士，藉簽發四份虛假的公司退款承兌票據，訛稱渣打銀行為ADF作擔保人，並會向相關投資者支付款項。該四份公司退款承兌票據涉及承兌款項共720萬美元(逾5,600萬港元)，而該等虛假陳述致使多名日本投資者受騙，向ADF及多間涉案公司投資逾四億日圓(約2,840萬港元)。廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現渣打銀行從未代表該泰國籍男子持有所聲稱的資產，而該贊比亞籍男子的公司亦從未持有任何渣打銀行戶口。同案被告梁浩賢，37歲，渣打銀行前客戶經理；及羅文輝，49歲，自僱財務顧問，早前否認上述其中兩項串謀詐騙罪名。另一名被告甘潔貞，55歲，ADF經理，早前否認一項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名。三人的案件定於2024年7月2日開審。渣打銀行在廉署調查案件期間提供全面協助。廉署不排除會對其他涉案人士採取進一步執法行動。控方今日由大律師王熙曜代表出庭，並由廉署人員陳貝苑協助。 19
2023年12月二人串謀傀儡保險代理「洗黑錢」處理佣金27萬元遭廉署起訴罪成判囚八個月廉政公署早前調查貪污時，揭發兩名保險代理招攬另一人充當傀儡保險代理，訛稱對方經辦三張保單以獲保險公司發放佣金及獎金共逾27萬元，並從對方接收大部份款項。二人今日(12月19日)在東區裁判法院被裁定串謀處理犯罪得益罪名成立，各判囚八個月。保險代理鄭億律及梁建豐，同為30歲，今日同被裁定一項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名成立，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條和《刑事罪行條例》第159A條。暫委裁判官鍾穎詩判刑時表示，兩名被告身為保險代理，積極安排傀儡保險代理參與勾當，及處理相關犯罪得益，須判處監禁式刑罰。案情透露，兩名被告於2019年安排鄭億律的堂弟鄭梓昇加入安達人壽保險有限公司(安達)充當傀儡保險代理。安達其後收到鄭億律提交的三份保單申請，鄭梓昇被列為保單的經手代理人，因而獲安達發放佣金及獎金逾27萬元。廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現鄭梓昇其實並非該些保單的經手代理人，他應兩名被告的要求，將逾24萬元轉帳至指定銀行戶口，並保留約2.7萬元作報酬。鄭梓昇因參與有關勾當，早前分案被控一項串謀處理犯罪得益罪名。他承認控罪及向控方提供協助，令控方成功檢控本案兩名被告。鄭梓昇的案件押後至明年1月31日判刑。安達在廉署調查案件期間提供全面協助。控方今日由大律師張學鋒代表出庭，並由廉署人員張春桃及朱俊軒協助。廉署會繼續與保險業界合作，為保險中介人提供誠信培訓。廉署早前為28間保險公司的管理人員舉辦「保險業管理人員反貪專業課程」，提高業界誠信管理水平。有關廉署為保險業而設的防貪及誠信教育詳情，可瀏覽香港商業道德發展中心製作的「保險業道德資源網站」，以及防止貪污處的「防貪諮詢服務」網站。 18
2023年12月廉署起訴兩名公司董事涉船運顧問合同貪污850萬美元及「洗黑錢」廉政公署今日(12月18日)落案起訴一名船務顧問公司董事，控告他涉嫌以850萬美元賄賂一名金融機構時任高層人員，令其公司獲聘為一個鐵礦石船務運送項目的顧問，涉及顧問合約費用共逾4,630萬美元。另一間公司一名董事則涉嫌處理部分賄款，同日被廉署落案起訴清洗犯罪得益270萬美元。朱凱，59歲，美年資源有限公司(美年)唯一董事，被控一項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條和《刑事罪行條例》第159A條。Shah Kabir Haresh，43歲，世元有限公司(現已結業)(世元)董事兼唯一股東，則被控一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條。二人已獲廉署准予保釋，以待明日(12月19日)在東區裁判法院應訊。案發時，美年是一家在香港成立的船務顧問公司。美年的唯一董事朱凱與一間鐵礦開採公司開始商討一個鐵礦石船運業務項目。該項目其後由工銀金融租賃有限公司(工銀租賃)承辦，並委派工銀租賃的航運金融事業部一名執行總經理為其項目經理。在該名項目經理推薦下，工銀租賃同意委聘美年的同系公司，即美年資源船務有限公司(美年船務)為項目的顧問。朱凱涉嫌於2016年4月至2021年4月期間與該名項目經理串謀，使對方從朱凱接受850萬美元，以便利美年船務獲得工銀租賃聘用為項目顧問。Shah Kabir Haresh則涉嫌於2017年10月至2021年3月期間，知道或相信該270萬美元代表從可公訴罪行的得益而仍處理該筆財產。廉署調查發現，Shah Kabir Haresh與該名項目經理認識，他涉嫌以世元的銀行戶口為對方收取部分賄款。廉署調查又發現，美年船務於2016年至2023年初從工銀租賃收取顧問費用共逾4,630萬美元。工銀租賃在廉署調查案件期間提供全面協助。 14
2023年12月廉署貪污調查揭上市公司三名僱員詐騙82萬元服務費廉政公署調查貪污時，揭發三名上市公司前僱員涉嫌以虛假陳述誘使該上市公司向兩間公司支付授權費及服務費共約82萬元。廉署昨日(12月13日)落案起訴三人串謀詐騙。被告為鄭曉東，46歲，駿高控股有限公司(駿高控股)前首席財務官；梁子亨，67歲，駿高控股集團前高級顧問；及張碧霞，57歲，駿高控股前持份者關係經理。三人同被控兩項串謀詐騙罪名，違反普通法。他們已獲廉署准予保釋至明日(12月15日)在觀塘裁判法院應訊。駿高控股在香港聯合交易所創業板上市。駿高健康有限公司(駿高健康)及駿高速運有限公司(駿高速運)為駿高控股的子公司，分別主理健康護理用品及物流服務業務。三人涉嫌於2021年6月至2022年4月期間一同串謀詐騙駿高控股，偽稱駿高健康及駿高速運須向兩間公司支付一款健康產品的授權費，及協助獲取一筆貸款的服務費共約82萬元，意圖詐騙而誘使駿高控股向兩間公司支付款項。廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現上述兩間公司從未與駿高控股達成授權協議，亦與駿高控股的貸款毫無關係。調查亦顯示鄭曉東涉嫌知悉有關情況仍促使駿高控股向該兩間公司支付有問題的款項，而梁子亨及張碧霞實際上操控該兩間公司及有關詐騙勾當的犯罪得益。駿高控股及其子公司在廉署調查案件期間提供全面協助。廉署提醒上市公司高級管理人員，必須遵守法規並恪守商業道德，以維護不同持份者的利益。廉署會繼續協助上市公司提升防貪及企業管治水平，詳情可瀏覽「上市公司商業道德推廣計劃」網頁。