誠信焦點
近期的廉署案例 (商界)
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2025年1月廉署起訴中介等五人涉串謀虛報中小企薪酬紀錄詐騙百分百擔保貸款600萬元廉政公署貪污調查揭發一名中介人涉嫌教唆一名珠寶中小企的經營者及其東主虛報僱員薪酬紀錄，誘使銀行批出兩筆「百分百擔保特惠貸款」共600萬元。三人連同另外兩名同黨今日(1月22日)被落案起訴串謀詐騙及串謀「洗黑錢」。五名被告為李基榮，時任企業好醫生有限公司董事兼股東；蔡慧珊及其兄長蔡偉恒，分別為翠寶緣東主及經營者；以及李基榮兩名同黨戚耀恒及呂梓文，年齡介乎37歲至56歲，共被控兩項串謀詐騙罪名，違反普通法；一項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產(即串謀「洗黑錢」)，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條及《刑事罪行條例》第159A條；以及五項「洗黑錢」交替罪名。五人已獲廉署准予保釋，星期五(1月24日)在東區裁判法院應訊，以待控方申請將案件轉介區域法院答辯。廉署早前接獲貪污投訴，經調查後揭發本案詐騙「百分百擔保特惠貸款」的違法行為。「百分百擔保特惠貸款」於2020年4月由香港按證保險有限公司(按證保險公司)推出，以緩解中小企在疫情下的現金流壓力。貸款機構向中小企批出的貸款，由政府提供全數擔保，案發時最高貸款額為申請企業的僱員薪金及租金開支18個月總和，以600萬元為上限。申請企業須向貸款機構提交相關證明文件。香港上海滙豐銀行有限公司(滙豐銀行)為其中一間參與計劃的貸款機構，在確認接獲的申請符合資格及決定批核貸款後，會將申請轉交按證保險公司作最終覆核及批出擔保。控罪指李基榮、蔡慧珊、蔡偉恒及戚耀恒涉嫌於2021年3月底至4月中串謀詐騙滙豐銀行及按證保險公司，就翠寶緣的「百分百擔保特惠貸款」申請提交虛假的僱員薪酬資料，向按證保險公司訛稱獲批貸款將用作支付工資或翠寶緣營運資本，促使滙豐銀行及按證保險公司向翠寶緣批出一筆500萬元的貸款。李基榮、蔡慧珊及蔡偉恒其後又於2021年4月中至5月底，以相類似的欺詐手法，串謀詐騙滙豐銀行及按證保險公司向翠寶緣批出另一筆100萬元的貸款。五名被告又涉嫌於2021年4月中，即翠寶緣獲批第一筆500萬元的貸款後串謀「洗黑錢」。他們涉嫌知道該筆貸款，代表從可公訴罪行的得益，而仍處理有關款項。五人另各被控一項「洗黑錢」交替罪名，涉及把翠寶緣獲批的貸款，轉帳至他們的個人銀行帳戶。廉署調查發現，蔡慧珊雖然報稱為翠寶緣的東主，但該公司其實由其兄長蔡偉恒擁有及經營，而且沒有聘請任何員工。調查又發現，李基榮涉嫌於2021年年初提議蔡氏兄妹以虛假僱員資料及強積金供款紀錄向滙豐銀行申請「百分百擔保特惠貸款」，藉此獲取更高貸款金額，並協助二人處理有關貸款申請文件。按證保險公司及滙豐銀行在廉署調查案件期間提供全面協助。 21
2025年1月廉署起訴五名物流公司職員涉隱瞞利益承接公司訂單詐騙服務費450萬元廉政公署今日(1月21日)落案起訴五名物流公司職員，控告他們涉嫌向公司隱瞞多輛輕型貨車的實際權益，並安排他人以該等輕型貨車承接公司運輸訂單，詐騙公司支付服務費逾450萬元。五名被告為絡滙物流有限公司(絡匯物流)時任運輸經理柯智豪，該公司運輸部車隊時任隊長譚立權及隊長陳嘉明；以及該公司時任司機何偉文及唐偉德；年齡介乎39歲至59歲，共被控四項串謀欺詐罪名，違反普通法。五人均獲廉署准予保釋，星期四(1月23日)在東區裁判法院應訊，以待控方稍後申請將案件轉介區域法院答辯。絡滙物流從事本地運輸服務，設有公司及外判司機車隊處理客戶訂單。於2017年11月至2021年11月案發期間，柯智豪晉升為絡匯物流運輸經理，譚立權及陳嘉明則是其運輸部車隊隊長，三人主要負責聘請外判司機，以及分配絡滙物流的運輸工作予公司司機和外判司機。何偉文及唐偉德是絡匯物流聘請的公司司機。其中兩項控罪指柯智豪、譚立權和陳嘉明涉嫌串謀一名外判司機欺詐絡匯物流，向公司隱瞞兩輛輕型貨車由其三人擁有或控制，並安排他人登記成為絡匯物流的外判司機並以該等輕型貨車承接訂單，誘使絡滙物流支付服務費合共逾320萬元。另外兩項控罪指五名被告涉嫌串謀該名外判司機，以相類似的欺詐手法向絡滙物流隱瞞另外兩輛輕型貨車的實際權益是由何偉文及唐偉德擁有，誘使絡滙物流支付服務費合共約130萬元。廉署早前接獲相關貪污投訴遂展開調查，發現柯智豪、譚立權及陳嘉明涉嫌安排一名絡滙物流外判司機先後購買四輛輕型貨車，並由該名外判司機及另一人向運輸署註冊為「掛名」車主，承接絡滙物流的訂單。絡滙物流不容許員工將公司的運輸訂單分配予跟其有關連的人士，亦禁止員工以其輕型貨車處理公司訂單。廉署調查發現，涉案四輛輕型貨車涉嫌由五名被告控制，但他們從來沒有向絡滙物流披露權益。五名被告就涉案訂單獲支服務費合共約450萬元。絡滙物流在廉署調查案件期間提供全面協助。廉署建議商業機構為僱員制定清晰的處理利益衝突指引及申報機制，並提醒私營機構僱員應避免任何與公事相關的利益衝突，適時向僱主作出申報。僱員在處理職務上隱瞞利益衝突使自己或親友從中獲利，有可能觸犯《防止賄賂條例》或其他刑事罪行。 15
2025年1月廉署起訴三跑項目分判商時任「工頭」涉嫌向起重機操作工人索賄廉政公署今日(1月15日)落案起訴香港國際機場三跑道系統項目(三跑項目)分判商一名時任「工頭」，涉嫌向一名起重機操作工人索取每天100元至200元賄款，以協助對方繼續獲聘，但遭工人拒絕。許偉國，38歲，新領海機械行有限公司(新領海)時任「工頭」，被控一項代理人索取利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條。他已獲廉署准予保釋，以待星期五(1月17日)在西九龍裁判法院答辯。新領海於案發時是三跑項目建築工地的起重機服務供應商，該公司不容許員工就其事務或業務向他人索取或接受利益。被告當時任職新領海「工頭」，帶領一組工人在三跑項目工地操作起重機，有權終止聘用受其監督的工人。被告涉嫌於2022年12月初，向一名受其監督的工人索取每天100元至200元的賄款，以協助對方繼續受僱於新領海。廉署早前接獲貪污投訴而展開調查，發現該名工人2022年11月才入職，日薪1,400元。該名工人遭被告索賄後不久辭工，並沒支付賄款。新領海在廉署調查案件期間提供全面協助。 09
2025年1月廉署起訴證監會時任副總監串謀妨礙司法公正涉嫌指導證監會受查人應對「造市」調查廉政公署今日(1月9日)落案起訴一名證券及期貨事務監察委員會(證監會)時任副總監，控告她串謀妨礙司法公正，涉嫌在證監會調查涉及一間上市公司的懷疑「造市」活動時，向受調查人士提供意見，建議他們如何應對證監會的調查，包括銷毀可能涉案的證據。鄧映霞，48歲，時任證監會法規執行部市場失當行為組副總監，被控一項串謀妨礙司法公正罪名，違反普通法及《刑事罪行條例》第159A條。她已獲廉署准予保釋，案件明日(1月10日)在東區裁判法院提訊。廉署早前接獲貪污投訴，經調查後於2024年4月與證監會採取聯合行動並拘捕被告。案發時，證監會正就涉及上市公司China Gas Industry Investment Holdings Company Limited的虛假交易及市場操控活動進行調查(「造市」調查)。雖然被告不需參與調查工作，她可藉其職權查閱該「造市」調查的機密資料，但不得向未經授權人士洩露該等機密資料。控罪指被告涉嫌於2022年7月15日至27日期間，與上述「造市」調查的一名受調查人士串謀妨礙司法公正。她涉嫌與對方及其他受調查人士會面，並就證監會可能採取的調查行動及他們如何應對證監會的調查提供意見，包括建議他們如何回答證監會可能提出的問題及銷毀潛在證據。證監會在廉署調查案件期間提供全面協助。廉署一直致力維護香港金融市場廉潔，絕不姑息任何人士破壞市場公平運作。廉署面對任何公職人員的貪腐及失當行為，必定堅定執法，維護公義。 03
2025年1月廉署起訴三跑項目分判商時任管工涉嫌向紮鐵工索賄收賄廉政公署昨日(1月2日)落案起訴香港國際機場三跑道系統項目(三跑項目)分判商一名時任管工，涉嫌向二號客運大樓擴建工程三名紮鐵工人索取及收受賄款共逾16,000元，以協助對方繼續獲聘，並獲安排超時工作以賺取「加班工資」。高俊彥，31歲，浩洲(唐氏)工程有限公司時任管工(浩洲工程)，被控四項代理人索取利益罪名及七項代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條。被告已獲廉署准予保釋，以待下星期一(1月6日)在西九龍裁判法院答辯。案發時，浩洲工程為三跑項目二號客運大樓擴建工程的分判商，高俊彥為浩洲工程管工，負責帶領及指派一班紮鐵工人工作。工人如須超時工作，時薪會較平常高出1.5倍至兩倍。浩洲工程禁止員工就其事務或業務向他人索取或接受利益。被告涉嫌於2022年4月至2023年2月期間，分別向三名紮鐵工索取每個工作天100元的賄款或不定金額的茶錢，以協助三人繼續受僱於浩洲工程。期間，被告涉嫌向三人收取賄款共7,300元。此外，被告又涉嫌向其中一名紮鐵工收取賄款6,000元，以安排對方超時工作，從而賺取「加班工資」。廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現涉案工人相信被告有權辭退他們，擔心失業而不情願地向被告支付賄款。其中一名工人其後因拒絕支付被告索取的3,000元賄款而遭當場解僱。浩洲工程在廉署調查案件期間提供全面協助。
2025年1月廉署起訴中介等五人涉串謀虛報中小企薪酬紀錄詐騙百分百擔保貸款600萬元廉政公署貪污調查揭發一名中介人涉嫌教唆一名珠寶中小企的經營者及其東主虛報僱員薪酬紀錄，誘使銀行批出兩筆「百分百擔保特惠貸款」共600萬元。三人連同另外兩名同黨今日(1月22日)被落案起訴串謀詐騙及串謀「洗黑錢」。五名被告為李基榮，時任企業好醫生有限公司董事兼股東；蔡慧珊及其兄長蔡偉恒，分別為翠寶緣東主及經營者；以及李基榮兩名同黨戚耀恒及呂梓文，年齡介乎37歲至56歲，共被控兩項串謀詐騙罪名，違反普通法；一項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產(即串謀「洗黑錢」)，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條及《刑事罪行條例》第159A條；以及五項「洗黑錢」交替罪名。五人已獲廉署准予保釋，星期五(1月24日)在東區裁判法院應訊，以待控方申請將案件轉介區域法院答辯。廉署早前接獲貪污投訴，經調查後揭發本案詐騙「百分百擔保特惠貸款」的違法行為。「百分百擔保特惠貸款」於2020年4月由香港按證保險有限公司(按證保險公司)推出，以緩解中小企在疫情下的現金流壓力。貸款機構向中小企批出的貸款，由政府提供全數擔保，案發時最高貸款額為申請企業的僱員薪金及租金開支18個月總和，以600萬元為上限。申請企業須向貸款機構提交相關證明文件。香港上海滙豐銀行有限公司(滙豐銀行)為其中一間參與計劃的貸款機構，在確認接獲的申請符合資格及決定批核貸款後，會將申請轉交按證保險公司作最終覆核及批出擔保。控罪指李基榮、蔡慧珊、蔡偉恒及戚耀恒涉嫌於2021年3月底至4月中串謀詐騙滙豐銀行及按證保險公司，就翠寶緣的「百分百擔保特惠貸款」申請提交虛假的僱員薪酬資料，向按證保險公司訛稱獲批貸款將用作支付工資或翠寶緣營運資本，促使滙豐銀行及按證保險公司向翠寶緣批出一筆500萬元的貸款。李基榮、蔡慧珊及蔡偉恒其後又於2021年4月中至5月底，以相類似的欺詐手法，串謀詐騙滙豐銀行及按證保險公司向翠寶緣批出另一筆100萬元的貸款。五名被告又涉嫌於2021年4月中，即翠寶緣獲批第一筆500萬元的貸款後串謀「洗黑錢」。他們涉嫌知道該筆貸款，代表從可公訴罪行的得益，而仍處理有關款項。五人另各被控一項「洗黑錢」交替罪名，涉及把翠寶緣獲批的貸款，轉帳至他們的個人銀行帳戶。廉署調查發現，蔡慧珊雖然報稱為翠寶緣的東主，但該公司其實由其兄長蔡偉恒擁有及經營，而且沒有聘請任何員工。調查又發現，李基榮涉嫌於2021年年初提議蔡氏兄妹以虛假僱員資料及強積金供款紀錄向滙豐銀行申請「百分百擔保特惠貸款」，藉此獲取更高貸款金額，並協助二人處理有關貸款申請文件。按證保險公司及滙豐銀行在廉署調查案件期間提供全面協助。 21
2025年1月廉署起訴五名物流公司職員涉隱瞞利益承接公司訂單詐騙服務費450萬元廉政公署今日(1月21日)落案起訴五名物流公司職員，控告他們涉嫌向公司隱瞞多輛輕型貨車的實際權益，並安排他人以該等輕型貨車承接公司運輸訂單，詐騙公司支付服務費逾450萬元。五名被告為絡滙物流有限公司(絡匯物流)時任運輸經理柯智豪，該公司運輸部車隊時任隊長譚立權及隊長陳嘉明；以及該公司時任司機何偉文及唐偉德；年齡介乎39歲至59歲，共被控四項串謀欺詐罪名，違反普通法。五人均獲廉署准予保釋，星期四(1月23日)在東區裁判法院應訊，以待控方稍後申請將案件轉介區域法院答辯。絡滙物流從事本地運輸服務，設有公司及外判司機車隊處理客戶訂單。於2017年11月至2021年11月案發期間，柯智豪晉升為絡匯物流運輸經理，譚立權及陳嘉明則是其運輸部車隊隊長，三人主要負責聘請外判司機，以及分配絡滙物流的運輸工作予公司司機和外判司機。何偉文及唐偉德是絡匯物流聘請的公司司機。其中兩項控罪指柯智豪、譚立權和陳嘉明涉嫌串謀一名外判司機欺詐絡匯物流，向公司隱瞞兩輛輕型貨車由其三人擁有或控制，並安排他人登記成為絡匯物流的外判司機並以該等輕型貨車承接訂單，誘使絡滙物流支付服務費合共逾320萬元。另外兩項控罪指五名被告涉嫌串謀該名外判司機，以相類似的欺詐手法向絡滙物流隱瞞另外兩輛輕型貨車的實際權益是由何偉文及唐偉德擁有，誘使絡滙物流支付服務費合共約130萬元。廉署早前接獲相關貪污投訴遂展開調查，發現柯智豪、譚立權及陳嘉明涉嫌安排一名絡滙物流外判司機先後購買四輛輕型貨車，並由該名外判司機及另一人向運輸署註冊為「掛名」車主，承接絡滙物流的訂單。絡滙物流不容許員工將公司的運輸訂單分配予跟其有關連的人士，亦禁止員工以其輕型貨車處理公司訂單。廉署調查發現，涉案四輛輕型貨車涉嫌由五名被告控制，但他們從來沒有向絡滙物流披露權益。五名被告就涉案訂單獲支服務費合共約450萬元。絡滙物流在廉署調查案件期間提供全面協助。廉署建議商業機構為僱員制定清晰的處理利益衝突指引及申報機制，並提醒私營機構僱員應避免任何與公事相關的利益衝突，適時向僱主作出申報。僱員在處理職務上隱瞞利益衝突使自己或親友從中獲利，有可能觸犯《防止賄賂條例》或其他刑事罪行。 15
2025年1月廉署起訴三跑項目分判商時任「工頭」涉嫌向起重機操作工人索賄廉政公署今日(1月15日)落案起訴香港國際機場三跑道系統項目(三跑項目)分判商一名時任「工頭」，涉嫌向一名起重機操作工人索取每天100元至200元賄款，以協助對方繼續獲聘，但遭工人拒絕。許偉國，38歲，新領海機械行有限公司(新領海)時任「工頭」，被控一項代理人索取利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條。他已獲廉署准予保釋，以待星期五(1月17日)在西九龍裁判法院答辯。新領海於案發時是三跑項目建築工地的起重機服務供應商，該公司不容許員工就其事務或業務向他人索取或接受利益。被告當時任職新領海「工頭」，帶領一組工人在三跑項目工地操作起重機，有權終止聘用受其監督的工人。被告涉嫌於2022年12月初，向一名受其監督的工人索取每天100元至200元的賄款，以協助對方繼續受僱於新領海。廉署早前接獲貪污投訴而展開調查，發現該名工人2022年11月才入職，日薪1,400元。該名工人遭被告索賄後不久辭工，並沒支付賄款。新領海在廉署調查案件期間提供全面協助。 09
2025年1月廉署起訴證監會時任副總監串謀妨礙司法公正涉嫌指導證監會受查人應對「造市」調查廉政公署今日(1月9日)落案起訴一名證券及期貨事務監察委員會(證監會)時任副總監，控告她串謀妨礙司法公正，涉嫌在證監會調查涉及一間上市公司的懷疑「造市」活動時，向受調查人士提供意見，建議他們如何應對證監會的調查，包括銷毀可能涉案的證據。鄧映霞，48歲，時任證監會法規執行部市場失當行為組副總監，被控一項串謀妨礙司法公正罪名，違反普通法及《刑事罪行條例》第159A條。她已獲廉署准予保釋，案件明日(1月10日)在東區裁判法院提訊。廉署早前接獲貪污投訴，經調查後於2024年4月與證監會採取聯合行動並拘捕被告。案發時，證監會正就涉及上市公司China Gas Industry Investment Holdings Company Limited的虛假交易及市場操控活動進行調查(「造市」調查)。雖然被告不需參與調查工作，她可藉其職權查閱該「造市」調查的機密資料，但不得向未經授權人士洩露該等機密資料。控罪指被告涉嫌於2022年7月15日至27日期間，與上述「造市」調查的一名受調查人士串謀妨礙司法公正。她涉嫌與對方及其他受調查人士會面，並就證監會可能採取的調查行動及他們如何應對證監會的調查提供意見，包括建議他們如何回答證監會可能提出的問題及銷毀潛在證據。證監會在廉署調查案件期間提供全面協助。廉署一直致力維護香港金融市場廉潔，絕不姑息任何人士破壞市場公平運作。廉署面對任何公職人員的貪腐及失當行為，必定堅定執法，維護公義。 03
2025年1月廉署起訴三跑項目分判商時任管工涉嫌向紮鐵工索賄收賄廉政公署昨日(1月2日)落案起訴香港國際機場三跑道系統項目(三跑項目)分判商一名時任管工，涉嫌向二號客運大樓擴建工程三名紮鐵工人索取及收受賄款共逾16,000元，以協助對方繼續獲聘，並獲安排超時工作以賺取「加班工資」。高俊彥，31歲，浩洲(唐氏)工程有限公司時任管工(浩洲工程)，被控四項代理人索取利益罪名及七項代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條。被告已獲廉署准予保釋，以待下星期一(1月6日)在西九龍裁判法院答辯。案發時，浩洲工程為三跑項目二號客運大樓擴建工程的分判商，高俊彥為浩洲工程管工，負責帶領及指派一班紮鐵工人工作。工人如須超時工作，時薪會較平常高出1.5倍至兩倍。浩洲工程禁止員工就其事務或業務向他人索取或接受利益。被告涉嫌於2022年4月至2023年2月期間，分別向三名紮鐵工索取每個工作天100元的賄款或不定金額的茶錢，以協助三人繼續受僱於浩洲工程。期間，被告涉嫌向三人收取賄款共7,300元。此外，被告又涉嫌向其中一名紮鐵工收取賄款6,000元，以安排對方超時工作，從而賺取「加班工資」。廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現涉案工人相信被告有權辭退他們，擔心失業而不情願地向被告支付賄款。其中一名工人其後因拒絕支付被告索取的3,000元賄款而遭當場解僱。浩洲工程在廉署調查案件期間提供全面協助。