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近期的廉署案例 (商界)
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2023年2月廉署起訴建築公司前董事涉7,530萬元信用證詐騙案廉政公署早前落案起訴建築公司兩名前高層及其他人士串謀詐騙銀行信用證涉款7,530萬港元。另一名涉案建築公司前董事今日(2月23日)抵港後被廉署拘捕及落案起訴。鄭重，65歲，中國鐵建(香港)有限公司(中國鐵建香港)前董事，被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，並已就該案起訴多名人士。鄭重當時不在香港，廉署其後向裁判法院申請拘捕令。他於今日抵港時被捕，明日(2月24日)將被帶往東區裁判法院應訊，待控方稍後申請把案件轉介區域法院。中國鐵建香港為上市公司中國鐵建股份有限公司(中國鐵建)的附屬公司。中鐵國際貿易(香港)有限公司(中鐵國際貿易香港)是中國鐵建另一間附屬公司，由中國鐵建香港的員工營運，負責為中國鐵建香港及其有關聯的公司採購建築物料。鄭重於案發時是中國鐵建香港董事，負責遞交標書及跟進該公司及中鐵國際貿易香港的建築工程。中國鐵建香港2016年9月與香港一間建築工程公司成達建築工程有限公司(成達建築)簽訂諒解備忘錄，成立合營公司以進行一些建築項目。成達建築於2016年12月再與中鐵國際貿易香港簽訂三份貿易協議，讓中鐵國際貿易香港作為成達建築的採購代理，為另外三個項目從景泰建築工程有限公司(景泰建築)採購建築材料，涉及款項以信用證支付。鄭重涉嫌於2016年6月至2017年3月期間，與中國鐵建香港時任副總經理王曉杉、成達建築股東及董事劉聰海及其他人士串謀詐騙星展銀行有限公司(星展銀行)，致使該銀行向景泰建築支付共逾7,530萬港元。鄭重等人涉嫌明知沒有進行真正的交易，而向星展銀行申請開出三張以景泰建築為受益人的信用證，並提交虛假文件包括發票、裝箱單和貨運收據等，以支持有關申請。王曉杉及劉聰海早前就此案被控串謀詐騙，經審訊後被判定罪名成立，各被判囚四年。中國鐵建、中國鐵建香港、中鐵國際貿易香港及星展銀行在廉署調查案件期間提供全面協助。 21
2023年2月廉署起訴連鎖快餐店前僱員涉嫌隱瞞利益衝突判授工程廉政公署今日(2月21日)落案起訴一名連鎖快餐店前助理工程師，涉嫌隱瞞自己是一間承辦商的主要股東，詐騙連鎖快餐店把兩項工程判授予該承辦商。陳耀華，53歲，大家樂企業有限公司(大家樂企業)前助理工程師，被控兩項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。被告已獲廉署准予保釋，以待星期四(2月23日)在粉嶺裁判法院答辯。被告於2021年2月至12月初任職大家樂企業助理工程師，職責包括為母公司大家樂集團有限公司(大家樂集團)一個廠房的工程和維修項目，向承辦商索取報價。根據大家樂集團僱員手冊，該集團及其子公司的僱員須避免利益衝突。如僱員在一個機構有任何權益，而該機構與大家樂集團及其子公司有業務往來，則必須向大家樂集團申報。被告涉嫌於2021年4月至10月期間，向大家樂集團隱瞞他在領冠工程有限公司(領冠)的權益，並意圖詐騙而誘使大家樂集團聘用領冠負責一個保安更亭的更換工程，以及一個空調系統的維修工程。廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現被告案發時是領冠的唯一董事和主要股東。涉案兩項工程涉及費用共約70,000元。大家樂集團在廉署調查案件期間提供全面協助。 21
2023年2月廉署加控「傀儡保險代理」佣金詐騙案被告19項罪名廉政公署調查貪污，揭發多人涉嫌參與「傀儡保險代理」串謀詐騙及「洗黑錢」勾當，訛稱經手處理數百份保單以獲兩間保險公司發放佣金，早前已落案起訴18名人士。其中一名被告今日(2月21日)在東區裁判法院應訊時被加控19項罪名，涉案佣金增至約5,000萬元。盧彥樺，30歲，富衛人壽保險(百慕達)有限公司(富衛)前分行經理，去年6月被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。廉署獲律政司進一步法律意見後，今日加控盧彥樺19項罪名，即一項串謀詐騙，以及18項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產(即串謀「洗黑錢」)，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條及《刑事罪行條例》第159A(1)條。另外17名被告，年齡介乎23歲至59歲，分別為10名富衛保險時任代理、一名香港永明金融有限公司(香港永明)時任分區經理及其六名時任下線保險代理。他們去年10月於另一案件中被控共17項罪名，即兩項串謀詐騙，以及15項串謀「洗黑錢」。裁判官林子勤今日批准控方申請將兩宗案件合併審理，18名被告現被控共20項罪名，即兩項串謀詐騙，及18項串謀「洗黑錢」。案件涉及478份保單，詐騙佣金金額共約5,000萬元。各被告今日無須答辯，並獲准保釋。裁判官將案件押後至3月14日轉介區域法院答辯。本案罪行涉嫌於2016年2月至2020年11月期間發生。案發時富衛分行經理盧彥樺與上述10名時任富衛保險代理屬同一團隊，其餘七名被告屬香港永明同一個團隊。除盧彥樺、其丈夫兼富衛保險代理郭浩良，以及香港永明分區經理郭潤芳外，餘下15名同案被告均被指為「傀儡保險代理」。盧彥樺、郭浩良、郭潤芳及六名香港永明時任保險代理，涉嫌一同串謀並與其他人士串謀詐騙香港永明，他們向香港永明訛稱該六人分別是206份保單申請的經手代理，以及導致香港永明批准該等申請並向郭潤芳團隊支付佣金、獎金、花紅及津貼。盧彥樺、郭浩良及九名富衛時任保險代理，涉嫌一同串謀並與其他人士串謀詐騙富衛，他們向富衛訛稱12名富衛時任保險代理，包括該九人，分別是272份保單申請的經手代理，以及導致富衛批准該等申請並向盧彥樺及該12名人士支付佣金、獎金、花紅及津貼。盧彥樺又涉嫌分別與15名同案被告及另外三名人士串謀，清洗由他們所持有23個銀行戶口內共約4,700萬元款項，而該等款項涉及上述勾當的犯罪得益。廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查。廉署調查發現，盧彥樺涉嫌招攬郭潤芳及其他人士分別加入香港永明及富衛，並告知部分人士無須招納客戶。上述478份保單申請主要涉及高佣金保險產品。香港永明及富衛批准大部分申請，並向報稱經手處理保單的15名同案被告、上述另外三名人士和他們的上線經理，包括盧彥樺及郭潤芳發放佣金、獎金、花紅及津貼，分別共逾2,900萬元及逾2,000萬元。如香港永明及富衛知悉該15名同案被告及該另外三人並非保單的經手代理，便不會發放上述佣金、獎金、花紅及津貼。被指用作收取上述佣金等款項的銀行戶口，涉嫌由盧彥樺操控。大部分相關保單最終「斷供」並告失效。廉署調查仍在進行，不排除會有更多人士被檢控。富衛及香港永明在廉署調查案件期間提供全面協助。控方今日由高級檢控官連祖兒代表出庭，並由廉署人員鄭志偉協助。 10
2023年2月廉署通緝跨國零售商前採購經理及玩具供應商三人涉貪90萬美元廉政公署獲裁判官簽發手令，通緝兩名跨國雜貨零售商前採購經理及一名玩具供應商東主。三人涉嫌行賄受賄共逾90萬美元(逾700萬港元)，使零售商向玩具供應商發出玩具訂單，總值逾2,600萬美元(約2億500萬港元)。Zsolt Gergely Kovacs，46歲，及Ladislav Gajdos，43歲，分別為Tesco Stores Limited (Tesco Stores)前高級採購經理及前採購經理，同面對一項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。陳錦群，57歲，鑫源玩具實業有限公司(鑫源)東主，面對三項控罪，即一項串謀向代理人提供利益及兩項向代理人提供利益，違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。本案於2010年6月至2020年1月期間發生。案發時Kovacs及Gajdos在英國公司Tesco Stores採購部工作。Tesco Stores及香港公司Tesco International Sourcing Limited (Tesco Sourcing) 同為跨國雜貨零售商Tesco PLC的子公司。Kovacs及Gajdos負責根據Tesco Sourcing採購部的建議，為Tesco PLC揀選供應商。鑫源是其中一間玩具供應商。Kovacs涉嫌於2011年建議Tesco Sourcing時任採購經理彭俊健向鑫源東主陳錦群索取回佣。Gajdos則涉嫌約於2012年中開始參與有關貪污勾當。控罪指Kovacs及Gajdos涉嫌與彭俊健一同串謀，使三人無合法權限或合理辯解，從陳錦群接受非法回佣逾70.8萬美元(逾550萬港元)，以致使Tesco Sourcing向鑫源發出玩具訂單。陳錦群則涉嫌與Kovacs、Gajdos及彭俊健一同串謀，以相同目的向三人提供上述非法回佣，及另外向彭俊健提供兩筆共20萬美元(約156萬港元)的貸款。廉署調查發現，Tesco Sourcing於2011年3月至2018年1月期間，向鑫源發出玩具訂單總值逾2,600萬美元(約2億500萬港元)。廉署早前接獲律政司法律意見，向Kovacs、Gajdos及陳錦群作出檢控。因三人不在香港，廉署星期一(2月6日)向裁判法院申請手令，通緝他們歸案，並獲裁判官簽發有關手令。廉署早前已落案起訴彭俊健貪污，他承認控罪，於2021年7月在區域法院被判入獄三年。Tesco PLC、Tesco Stores及Tesco Sourcing在廉署調查案件期間提供全面協助。 09
2023年2月保安主管向下屬索賄罪成判囚五個月廉政公署早前落案起訴一名保安主管，向一名警衛員下屬索賄逾10,000元，以協助對方擢升為助理保安主管。被告今日(2月7日)在沙田裁判法院被判入獄五個月。陸蓓雪，54歲，香港警衛主管，早前被裁定兩項代理人索取利益罪名成立，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條。裁判官彭亮廷判刑時斥責陸蓓雪毫無悔意，又指她作為直屬上司向下屬索取利益，藉此影響下屬的晉升機會，罪行性質嚴重。裁判官以監禁六個月為量刑起點，惟考慮到多項求情因素，故將刑期扣減一個月。案情透露，陸蓓雪於案發時任職香港警衛助理主管，派駐沙田公共屋邨水泉澳邨。陸蓓雪是該邨三名助理主管之一，協助管理約40名警衛員。其中一名警衛員鄧金牛於2020年11月向陸蓓雪查詢晉升機會，他相信時任主管同年12月中退休後，陸蓓雪會接任主管一職，令邨內出現一個助理主管的空缺職位。陸蓓雪其後兩次向鄧金牛表示自己將接任主管一職，並向對方索取兩筆賄款以協助對方晉升為助理主管，其中一筆金額為介乎5,000元至8,000元，另一筆則最少5,000元。鄧金牛向陸蓓雪提供一封2,000元現金的利是，但陸蓓雪因利是金額未達5,000元而沒有接受。香港警衛不容許員工就處理職務事宜索取及接受利益，並在廉署調查案件期間提供全面協助。廉署早前分案控告上述警衛員鄧金牛，他承認三項向代理人提供利益罪名，案件訂於星期五(2月10日)判刑。控方今日由高級檢控官羅心怡代表出庭，並由廉署人員吳卓謙協助。
2023年2月廉署起訴建築公司前董事涉7,530萬元信用證詐騙案廉政公署早前落案起訴建築公司兩名前高層及其他人士串謀詐騙銀行信用證涉款7,530萬港元。另一名涉案建築公司前董事今日(2月23日)抵港後被廉署拘捕及落案起訴。鄭重，65歲，中國鐵建(香港)有限公司(中國鐵建香港)前董事，被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，並已就該案起訴多名人士。鄭重當時不在香港，廉署其後向裁判法院申請拘捕令。他於今日抵港時被捕，明日(2月24日)將被帶往東區裁判法院應訊，待控方稍後申請把案件轉介區域法院。中國鐵建香港為上市公司中國鐵建股份有限公司(中國鐵建)的附屬公司。中鐵國際貿易(香港)有限公司(中鐵國際貿易香港)是中國鐵建另一間附屬公司，由中國鐵建香港的員工營運，負責為中國鐵建香港及其有關聯的公司採購建築物料。鄭重於案發時是中國鐵建香港董事，負責遞交標書及跟進該公司及中鐵國際貿易香港的建築工程。中國鐵建香港2016年9月與香港一間建築工程公司成達建築工程有限公司(成達建築)簽訂諒解備忘錄，成立合營公司以進行一些建築項目。成達建築於2016年12月再與中鐵國際貿易香港簽訂三份貿易協議，讓中鐵國際貿易香港作為成達建築的採購代理，為另外三個項目從景泰建築工程有限公司(景泰建築)採購建築材料，涉及款項以信用證支付。鄭重涉嫌於2016年6月至2017年3月期間，與中國鐵建香港時任副總經理王曉杉、成達建築股東及董事劉聰海及其他人士串謀詐騙星展銀行有限公司(星展銀行)，致使該銀行向景泰建築支付共逾7,530萬港元。鄭重等人涉嫌明知沒有進行真正的交易，而向星展銀行申請開出三張以景泰建築為受益人的信用證，並提交虛假文件包括發票、裝箱單和貨運收據等，以支持有關申請。王曉杉及劉聰海早前就此案被控串謀詐騙，經審訊後被判定罪名成立，各被判囚四年。中國鐵建、中國鐵建香港、中鐵國際貿易香港及星展銀行在廉署調查案件期間提供全面協助。 21
2023年2月廉署起訴連鎖快餐店前僱員涉嫌隱瞞利益衝突判授工程廉政公署今日(2月21日)落案起訴一名連鎖快餐店前助理工程師，涉嫌隱瞞自己是一間承辦商的主要股東，詐騙連鎖快餐店把兩項工程判授予該承辦商。陳耀華，53歲，大家樂企業有限公司(大家樂企業)前助理工程師，被控兩項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。被告已獲廉署准予保釋，以待星期四(2月23日)在粉嶺裁判法院答辯。被告於2021年2月至12月初任職大家樂企業助理工程師，職責包括為母公司大家樂集團有限公司(大家樂集團)一個廠房的工程和維修項目，向承辦商索取報價。根據大家樂集團僱員手冊，該集團及其子公司的僱員須避免利益衝突。如僱員在一個機構有任何權益，而該機構與大家樂集團及其子公司有業務往來，則必須向大家樂集團申報。被告涉嫌於2021年4月至10月期間，向大家樂集團隱瞞他在領冠工程有限公司(領冠)的權益，並意圖詐騙而誘使大家樂集團聘用領冠負責一個保安更亭的更換工程，以及一個空調系統的維修工程。廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現被告案發時是領冠的唯一董事和主要股東。涉案兩項工程涉及費用共約70,000元。大家樂集團在廉署調查案件期間提供全面協助。 21
2023年2月廉署加控「傀儡保險代理」佣金詐騙案被告19項罪名廉政公署調查貪污，揭發多人涉嫌參與「傀儡保險代理」串謀詐騙及「洗黑錢」勾當，訛稱經手處理數百份保單以獲兩間保險公司發放佣金，早前已落案起訴18名人士。其中一名被告今日(2月21日)在東區裁判法院應訊時被加控19項罪名，涉案佣金增至約5,000萬元。盧彥樺，30歲，富衛人壽保險(百慕達)有限公司(富衛)前分行經理，去年6月被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。廉署獲律政司進一步法律意見後，今日加控盧彥樺19項罪名，即一項串謀詐騙，以及18項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產(即串謀「洗黑錢」)，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條及《刑事罪行條例》第159A(1)條。另外17名被告，年齡介乎23歲至59歲，分別為10名富衛保險時任代理、一名香港永明金融有限公司(香港永明)時任分區經理及其六名時任下線保險代理。他們去年10月於另一案件中被控共17項罪名，即兩項串謀詐騙，以及15項串謀「洗黑錢」。裁判官林子勤今日批准控方申請將兩宗案件合併審理，18名被告現被控共20項罪名，即兩項串謀詐騙，及18項串謀「洗黑錢」。案件涉及478份保單，詐騙佣金金額共約5,000萬元。各被告今日無須答辯，並獲准保釋。裁判官將案件押後至3月14日轉介區域法院答辯。本案罪行涉嫌於2016年2月至2020年11月期間發生。案發時富衛分行經理盧彥樺與上述10名時任富衛保險代理屬同一團隊，其餘七名被告屬香港永明同一個團隊。除盧彥樺、其丈夫兼富衛保險代理郭浩良，以及香港永明分區經理郭潤芳外，餘下15名同案被告均被指為「傀儡保險代理」。盧彥樺、郭浩良、郭潤芳及六名香港永明時任保險代理，涉嫌一同串謀並與其他人士串謀詐騙香港永明，他們向香港永明訛稱該六人分別是206份保單申請的經手代理，以及導致香港永明批准該等申請並向郭潤芳團隊支付佣金、獎金、花紅及津貼。盧彥樺、郭浩良及九名富衛時任保險代理，涉嫌一同串謀並與其他人士串謀詐騙富衛，他們向富衛訛稱12名富衛時任保險代理，包括該九人，分別是272份保單申請的經手代理，以及導致富衛批准該等申請並向盧彥樺及該12名人士支付佣金、獎金、花紅及津貼。盧彥樺又涉嫌分別與15名同案被告及另外三名人士串謀，清洗由他們所持有23個銀行戶口內共約4,700萬元款項，而該等款項涉及上述勾當的犯罪得益。廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查。廉署調查發現，盧彥樺涉嫌招攬郭潤芳及其他人士分別加入香港永明及富衛，並告知部分人士無須招納客戶。上述478份保單申請主要涉及高佣金保險產品。香港永明及富衛批准大部分申請，並向報稱經手處理保單的15名同案被告、上述另外三名人士和他們的上線經理，包括盧彥樺及郭潤芳發放佣金、獎金、花紅及津貼，分別共逾2,900萬元及逾2,000萬元。如香港永明及富衛知悉該15名同案被告及該另外三人並非保單的經手代理，便不會發放上述佣金、獎金、花紅及津貼。被指用作收取上述佣金等款項的銀行戶口，涉嫌由盧彥樺操控。大部分相關保單最終「斷供」並告失效。廉署調查仍在進行，不排除會有更多人士被檢控。富衛及香港永明在廉署調查案件期間提供全面協助。控方今日由高級檢控官連祖兒代表出庭，並由廉署人員鄭志偉協助。 10
2023年2月廉署通緝跨國零售商前採購經理及玩具供應商三人涉貪90萬美元廉政公署獲裁判官簽發手令，通緝兩名跨國雜貨零售商前採購經理及一名玩具供應商東主。三人涉嫌行賄受賄共逾90萬美元(逾700萬港元)，使零售商向玩具供應商發出玩具訂單，總值逾2,600萬美元(約2億500萬港元)。Zsolt Gergely Kovacs，46歲，及Ladislav Gajdos，43歲，分別為Tesco Stores Limited (Tesco Stores)前高級採購經理及前採購經理，同面對一項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。陳錦群，57歲，鑫源玩具實業有限公司(鑫源)東主，面對三項控罪，即一項串謀向代理人提供利益及兩項向代理人提供利益，違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。本案於2010年6月至2020年1月期間發生。案發時Kovacs及Gajdos在英國公司Tesco Stores採購部工作。Tesco Stores及香港公司Tesco International Sourcing Limited (Tesco Sourcing) 同為跨國雜貨零售商Tesco PLC的子公司。Kovacs及Gajdos負責根據Tesco Sourcing採購部的建議，為Tesco PLC揀選供應商。鑫源是其中一間玩具供應商。Kovacs涉嫌於2011年建議Tesco Sourcing時任採購經理彭俊健向鑫源東主陳錦群索取回佣。Gajdos則涉嫌約於2012年中開始參與有關貪污勾當。控罪指Kovacs及Gajdos涉嫌與彭俊健一同串謀，使三人無合法權限或合理辯解，從陳錦群接受非法回佣逾70.8萬美元(逾550萬港元)，以致使Tesco Sourcing向鑫源發出玩具訂單。陳錦群則涉嫌與Kovacs、Gajdos及彭俊健一同串謀，以相同目的向三人提供上述非法回佣，及另外向彭俊健提供兩筆共20萬美元(約156萬港元)的貸款。廉署調查發現，Tesco Sourcing於2011年3月至2018年1月期間，向鑫源發出玩具訂單總值逾2,600萬美元(約2億500萬港元)。廉署早前接獲律政司法律意見，向Kovacs、Gajdos及陳錦群作出檢控。因三人不在香港，廉署星期一(2月6日)向裁判法院申請手令，通緝他們歸案，並獲裁判官簽發有關手令。廉署早前已落案起訴彭俊健貪污，他承認控罪，於2021年7月在區域法院被判入獄三年。Tesco PLC、Tesco Stores及Tesco Sourcing在廉署調查案件期間提供全面協助。 09
2023年2月保安主管向下屬索賄罪成判囚五個月廉政公署早前落案起訴一名保安主管，向一名警衛員下屬索賄逾10,000元，以協助對方擢升為助理保安主管。被告今日(2月7日)在沙田裁判法院被判入獄五個月。陸蓓雪，54歲，香港警衛主管，早前被裁定兩項代理人索取利益罪名成立，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條。裁判官彭亮廷判刑時斥責陸蓓雪毫無悔意，又指她作為直屬上司向下屬索取利益，藉此影響下屬的晉升機會，罪行性質嚴重。裁判官以監禁六個月為量刑起點，惟考慮到多項求情因素，故將刑期扣減一個月。案情透露，陸蓓雪於案發時任職香港警衛助理主管，派駐沙田公共屋邨水泉澳邨。陸蓓雪是該邨三名助理主管之一，協助管理約40名警衛員。其中一名警衛員鄧金牛於2020年11月向陸蓓雪查詢晉升機會，他相信時任主管同年12月中退休後，陸蓓雪會接任主管一職，令邨內出現一個助理主管的空缺職位。陸蓓雪其後兩次向鄧金牛表示自己將接任主管一職，並向對方索取兩筆賄款以協助對方晉升為助理主管，其中一筆金額為介乎5,000元至8,000元，另一筆則最少5,000元。鄧金牛向陸蓓雪提供一封2,000元現金的利是，但陸蓓雪因利是金額未達5,000元而沒有接受。香港警衛不容許員工就處理職務事宜索取及接受利益，並在廉署調查案件期間提供全面協助。廉署早前分案控告上述警衛員鄧金牛，他承認三項向代理人提供利益罪名，案件訂於星期五(2月10日)判刑。控方今日由高級檢控官羅心怡代表出庭，並由廉署人員吳卓謙協助。