诚信焦点
近期的廉署案例 (商界)
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2023年2月廉署起诉建筑公司前董事涉7,530万元信用证诈骗案廉政公署早前落案起诉建筑公司两名前高层及其他人士串谋诈骗银行信用证涉款7,530万港元。另一名涉案建筑公司前董事今日(2月23日)抵港后被廉署拘捕及落案起诉。郑重，65岁，中国铁建(香港)有限公司(中国铁建香港)前董事，被控一项串谋诈骗罪名，违反普通法。廉署早前接获贪污投诉遂展开调查，并已就该案起诉多名人士。郑重当时不在香港，廉署其后向裁判法院申请拘捕令。他于今日抵港时被捕，明日(2月24日)将被带往东区裁判法院应讯，待控方稍后申请把案件转介区域法院。中国铁建香港为上市公司中国铁建股份有限公司(中国铁建)的附属公司。中铁国际贸易(香港)有限公司(中铁国际贸易香港)是中国铁建另一间附属公司，由中国铁建香港的员工营运，负责为中国铁建香港及其有关联的公司採购建筑物料。郑重于案发时是中国铁建香港董事，负责递交标书及跟进该公司及中铁国际贸易香港的建筑工程。中国铁建香港2016年9月与香港一间建筑工程公司成达建筑工程有限公司(成达建筑)签订谅解备忘录，成立合营公司以进行一些建筑项目。成达建筑于2016年12月再与中铁国际贸易香港签订三份贸易协议，让中铁国际贸易香港作为成达建筑的採购代理，为另外三个项目从景泰建筑工程有限公司(景泰建筑)採购建筑材料，涉及款项以信用证支付。郑重涉嫌于2016年6月至2017年3月期间，与中国铁建香港时任副总经理王晓杉、成达建筑股东及董事刘聪海及其他人士串谋诈骗星展银行有限公司(星展银行)，致使该银行向景泰建筑支付共逾7,530万港元。郑重等人涉嫌明知沒有进行真正的交易，而向星展银行申请开出三张以景泰建筑为受益人的信用证，并提交虚假文件包括发票、装箱单和货运收据等，以支持有关申请。王晓杉及刘聪海早前就此案被控串谋诈骗，经审讯后被判定罪名成立，各被判囚四年。中国铁建、中国铁建香港、中铁国际贸易香港及星展银行在廉署调查案件期间提供全面协助。 21
2023年2月廉署起诉连锁快餐店前僱员涉嫌隐瞒利益冲突判授工程廉政公署今日(2月21日)落案起诉一名连锁快餐店前助理工程师，涉嫌隐瞒自己是一间承办商的主要股东，诈骗连锁快餐店把两项工程判授予该承办商。陈耀华，53岁，大家乐企业有限公司(大家乐企业)前助理工程师，被控两项欺诈罪名，违反《盗窃罪条例》第16A条。被告已获廉署准予保释，以待星期四(2月23日)在粉岭裁判法院答辩。被告于2021年2月至12月初任职大家乐企业助理工程师，职责包括为母公司大家乐集团有限公司(大家乐集团)一个厂房的工程和维修项目，向承办商索取报价。根据大家乐集团僱员手册，该集团及其子公司的僱员须避免利益冲突。如僱员在一个机构有任何权益，而该机构与大家乐集团及其子公司有业务往来，则必须向大家乐集团申报。被告涉嫌于2021年4月至10月期间，向大家乐集团隐瞒他在领冠工程有限公司(领冠)的权益，并意图诈骗而诱使大家乐集团聘用领冠负责一个保安更亭的更换工程，以及一个空调系统的维修工程。廉署接获贪污投诉遂展开调查，发现被告案发时是领冠的唯一董事和主要股东。涉案两项工程涉及费用共约70,000元。大家乐集团在廉署调查案件期间提供全面协助。 21
2023年2月廉署加控「傀儡保险代理」佣金诈骗案被告19项罪名廉政公署调查贪污，揭发多人涉嫌参与「傀儡保险代理」串谋诈骗及「洗黑钱」勾当，讹称经手处理数百份保单以获两间保险公司发放佣金，早前已落案起诉18名人士。其中一名被告今日(2月21日)在东区裁判法院应讯时被加控19项罪名，涉案佣金增至约5,000万元。卢彦桦，30岁，富卫人寿保险(百慕达)有限公司(富卫)前分行经理，去年6月被控一项串谋诈骗罪名，违反普通法。廉署获律政司进一步法律意见后，今日加控卢彦桦19项罪名，即一项串谋诈骗，以及18项串谋处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产(即串谋「洗黑钱」)，违反《有组织及严重罪行条例》第25(1)条及《刑事罪行条例》第159A(1)条。另外17名被告，年龄介乎23岁至59岁，分別为10名富卫保险时任代理、一名香港永明金融有限公司(香港永明)时任分区经理及其六名时任下缐保险代理。他们去年10月于另一案件中被控共17项罪名，即两项串谋诈骗，以及15项串谋「洗黑钱」。裁判官林子勤今日批准控方申请将两宗案件合併审理，18名被告现被控共20项罪名，即两项串谋诈骗，及18项串谋「洗黑钱」。案件涉及478份保单，诈骗佣金金额共约5,000万元。各被告今日无须答辩，并获准保释。裁判官将案件押后至3月14日转介区域法院答辩。本案罪行涉嫌于2016年2月至2020年11月期间发生。案发时富卫分行经理卢彦桦与上述10名时任富卫保险代理属同一团队，其余七名被告属香港永明同一个团队。除卢彦桦、其丈夫兼富卫保险代理郭浩良，以及香港永明分区经理郭润芳外，余下15名同案被告均被指为「傀儡保险代理」。卢彦桦、郭浩良、郭润芳及六名香港永明时任保险代理，涉嫌一同串谋并与其他人士串谋诈骗香港永明，他们向香港永明讹称该六人分別是206份保单申请的经手代理，以及导致香港永明批准该等申请并向郭润芳团队支付佣金、奖金、花红及津贴。卢彦桦、郭浩良及九名富卫时任保险代理，涉嫌一同串谋并与其他人士串谋诈骗富卫，他们向富卫讹称12名富卫时任保险代理，包括该九人，分別是272份保单申请的经手代理，以及导致富卫批准该等申请并向卢彦桦及该12名人士支付佣金、奖金、花红及津贴。卢彦桦又涉嫌分別与15名同案被告及另外三名人士串谋，清洗由他们所持有23个银行户口内共约4,700万元款项，而该等款项涉及上述勾当的犯罪得益。廉署早前接获贪污投诉遂展开调查。廉署调查发现，卢彦桦涉嫌招揽郭润芳及其他人士分別加入香港永明及富卫，并告知部分人士无须招纳客户。上述478份保单申请主要涉及高佣金保险产品。香港永明及富卫批准大部分申请，并向报称经手处理保单的15名同案被告、上述另外三名人士和他们的上缐经理，包括卢彦桦及郭润芳发放佣金、奖金、花红及津贴，分別共逾2,900万元及逾2,000万元。如香港永明及富卫知悉该15名同案被告及该另外三人并非保单的经手代理，便不会发放上述佣金、奖金、花红及津贴。被指用作收取上述佣金等款项的银行户口，涉嫌由卢彦桦操控。大部分相关保单最终「断供」并告失效。廉署调查仍在进行，不排除会有更多人士被检控。富卫及香港永明在廉署调查案件期间提供全面协助。控方今日由高级检控官连祖儿代表出庭，并由廉署人员郑志伟协助。 10
2023年2月廉署通缉跨国零售商前採购经理及玩具供应商三人涉贪90万美元廉政公署获裁判官签发手令，通缉两名跨国杂货零售商前採购经理及一名玩具供应商东主。三人涉嫌行贿受贿共逾90万美元(逾700万港元)，使零售商向玩具供应商发出玩具订单，总值逾2,600万美元(约2亿500万港元)。Zsolt Gergely Kovacs，46岁，及Ladislav Gajdos，43岁，分別为Tesco Stores Limited (Tesco Stores)前高级採购经理及前採购经理，同面对一项串谋使代理人接受利益罪名，违反《防止贿赂条例》第9(1)(a)条及《刑事罪行条例》第159A条。陈锦群，57岁，鑫源玩具实业有限公司(鑫源)东主，面对三项控罪，即一项串谋向代理人提供利益及两项向代理人提供利益，违反《防止贿赂条例》第9(2)(a)条及《刑事罪行条例》第159A条。本案于2010年6月至2020年1月期间发生。案发时Kovacs及Gajdos在英国公司Tesco Stores採购部工作。Tesco Stores及香港公司Tesco International Sourcing Limited (Tesco Sourcing) 同为跨国杂货零售商Tesco PLC的子公司。Kovacs及Gajdos负责根据Tesco Sourcing採购部的建议，为Tesco PLC拣选供应商。鑫源是其中一间玩具供应商。Kovacs涉嫌于2011年建议Tesco Sourcing时任採购经理彭俊健向鑫源东主陈锦群索取回佣。Gajdos则涉嫌约于2012年中开始参与有关贪污勾当。控罪指Kovacs及Gajdos涉嫌与彭俊健一同串谋，使三人无合法权限或合理辩解，从陈锦群接受非法回佣逾70.8万美元(逾550万港元)，以致使Tesco Sourcing向鑫源发出玩具订单。陈锦群则涉嫌与Kovacs、Gajdos及彭俊健一同串谋，以相同目的向三人提供上述非法回佣，及另外向彭俊健提供两笔共20万美元(约156万港元)的贷款。廉署调查发现，Tesco Sourcing于2011年3月至2018年1月期间，向鑫源发出玩具订单总值逾2,600万美元(约2亿500万港元)。廉署早前接获律政司法律意见，向Kovacs、Gajdos及陈锦群作出检控。因三人不在香港，廉署星期一(2月6日)向裁判法院申请手令，通缉他们归案，并获裁判官签发有关手令。廉署早前已落案起诉彭俊健贪污，他承认控罪，于2021年7月在区域法院被判入狱三年。Tesco PLC、Tesco Stores及Tesco Sourcing在廉署调查案件期间提供全面协助。 09
2023年2月保安主管向下属索贿罪成判囚五个月廉政公署早前落案起诉一名保安主管，向一名警卫员下属索贿逾10,000元，以协助对方擢升为助理保安主管。被告今日(2月7日)在沙田裁判法院被判入狱五个月。陆蓓雪，54岁，香港警卫主管，早前被裁定两项代理人索取利益罪名成立，违反《防止贿赂条例》第9(1)(a)条。裁判官彭亮廷判刑时斥责陆蓓雪毫无悔意，又指她作为直属上司向下属索取利益，藉此影响下属的晋升机会，罪行性质严重。裁判官以监禁六个月为量刑起点，惟考虑到多项求情因素，故将刑期扣减一个月。案情透露，陆蓓雪于案发时任职香港警卫助理主管，派驻沙田公共屋邨水泉澳邨。陆蓓雪是该邨三名助理主管之一，协助管理约40名警卫员。其中一名警卫员邓金牛于2020年11月向陆蓓雪查询晋升机会，他相信时任主管同年12月中退休后，陆蓓雪会接任主管一职，令邨内出现一个助理主管的空缺职位。陆蓓雪其后两次向邓金牛表示自己将接任主管一职，并向对方索取两笔贿款以协助对方晋升为助理主管，其中一笔金额为介乎5,000元至8,000元，另一笔则最少5,000元。邓金牛向陆蓓雪提供一封2,000元现金的利是，但陆蓓雪因利是金额未达5,000元而沒有接受。香港警卫不容许员工就处理职务事宜索取及接受利益，并在廉署调查案件期间提供全面协助。廉署早前分案控告上述警卫员邓金牛，他承认三项向代理人提供利益罪名，案件订于星期五(2月10日)判刑。控方今日由高级检控官罗心怡代表出庭，并由廉署人员吴卓谦协助。
2023年2月廉署起诉建筑公司前董事涉7,530万元信用证诈骗案廉政公署早前落案起诉建筑公司两名前高层及其他人士串谋诈骗银行信用证涉款7,530万港元。另一名涉案建筑公司前董事今日(2月23日)抵港后被廉署拘捕及落案起诉。郑重，65岁，中国铁建(香港)有限公司(中国铁建香港)前董事，被控一项串谋诈骗罪名，违反普通法。廉署早前接获贪污投诉遂展开调查，并已就该案起诉多名人士。郑重当时不在香港，廉署其后向裁判法院申请拘捕令。他于今日抵港时被捕，明日(2月24日)将被带往东区裁判法院应讯，待控方稍后申请把案件转介区域法院。中国铁建香港为上市公司中国铁建股份有限公司(中国铁建)的附属公司。中铁国际贸易(香港)有限公司(中铁国际贸易香港)是中国铁建另一间附属公司，由中国铁建香港的员工营运，负责为中国铁建香港及其有关联的公司採购建筑物料。郑重于案发时是中国铁建香港董事，负责递交标书及跟进该公司及中铁国际贸易香港的建筑工程。中国铁建香港2016年9月与香港一间建筑工程公司成达建筑工程有限公司(成达建筑)签订谅解备忘录，成立合营公司以进行一些建筑项目。成达建筑于2016年12月再与中铁国际贸易香港签订三份贸易协议，让中铁国际贸易香港作为成达建筑的採购代理，为另外三个项目从景泰建筑工程有限公司(景泰建筑)採购建筑材料，涉及款项以信用证支付。郑重涉嫌于2016年6月至2017年3月期间，与中国铁建香港时任副总经理王晓杉、成达建筑股东及董事刘聪海及其他人士串谋诈骗星展银行有限公司(星展银行)，致使该银行向景泰建筑支付共逾7,530万港元。郑重等人涉嫌明知沒有进行真正的交易，而向星展银行申请开出三张以景泰建筑为受益人的信用证，并提交虚假文件包括发票、装箱单和货运收据等，以支持有关申请。王晓杉及刘聪海早前就此案被控串谋诈骗，经审讯后被判定罪名成立，各被判囚四年。中国铁建、中国铁建香港、中铁国际贸易香港及星展银行在廉署调查案件期间提供全面协助。 21
2023年2月廉署起诉连锁快餐店前僱员涉嫌隐瞒利益冲突判授工程廉政公署今日(2月21日)落案起诉一名连锁快餐店前助理工程师，涉嫌隐瞒自己是一间承办商的主要股东，诈骗连锁快餐店把两项工程判授予该承办商。陈耀华，53岁，大家乐企业有限公司(大家乐企业)前助理工程师，被控两项欺诈罪名，违反《盗窃罪条例》第16A条。被告已获廉署准予保释，以待星期四(2月23日)在粉岭裁判法院答辩。被告于2021年2月至12月初任职大家乐企业助理工程师，职责包括为母公司大家乐集团有限公司(大家乐集团)一个厂房的工程和维修项目，向承办商索取报价。根据大家乐集团僱员手册，该集团及其子公司的僱员须避免利益冲突。如僱员在一个机构有任何权益，而该机构与大家乐集团及其子公司有业务往来，则必须向大家乐集团申报。被告涉嫌于2021年4月至10月期间，向大家乐集团隐瞒他在领冠工程有限公司(领冠)的权益，并意图诈骗而诱使大家乐集团聘用领冠负责一个保安更亭的更换工程，以及一个空调系统的维修工程。廉署接获贪污投诉遂展开调查，发现被告案发时是领冠的唯一董事和主要股东。涉案两项工程涉及费用共约70,000元。大家乐集团在廉署调查案件期间提供全面协助。 21
2023年2月廉署加控「傀儡保险代理」佣金诈骗案被告19项罪名廉政公署调查贪污，揭发多人涉嫌参与「傀儡保险代理」串谋诈骗及「洗黑钱」勾当，讹称经手处理数百份保单以获两间保险公司发放佣金，早前已落案起诉18名人士。其中一名被告今日(2月21日)在东区裁判法院应讯时被加控19项罪名，涉案佣金增至约5,000万元。卢彦桦，30岁，富卫人寿保险(百慕达)有限公司(富卫)前分行经理，去年6月被控一项串谋诈骗罪名，违反普通法。廉署获律政司进一步法律意见后，今日加控卢彦桦19项罪名，即一项串谋诈骗，以及18项串谋处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产(即串谋「洗黑钱」)，违反《有组织及严重罪行条例》第25(1)条及《刑事罪行条例》第159A(1)条。另外17名被告，年龄介乎23岁至59岁，分別为10名富卫保险时任代理、一名香港永明金融有限公司(香港永明)时任分区经理及其六名时任下缐保险代理。他们去年10月于另一案件中被控共17项罪名，即两项串谋诈骗，以及15项串谋「洗黑钱」。裁判官林子勤今日批准控方申请将两宗案件合併审理，18名被告现被控共20项罪名，即两项串谋诈骗，及18项串谋「洗黑钱」。案件涉及478份保单，诈骗佣金金额共约5,000万元。各被告今日无须答辩，并获准保释。裁判官将案件押后至3月14日转介区域法院答辩。本案罪行涉嫌于2016年2月至2020年11月期间发生。案发时富卫分行经理卢彦桦与上述10名时任富卫保险代理属同一团队，其余七名被告属香港永明同一个团队。除卢彦桦、其丈夫兼富卫保险代理郭浩良，以及香港永明分区经理郭润芳外，余下15名同案被告均被指为「傀儡保险代理」。卢彦桦、郭浩良、郭润芳及六名香港永明时任保险代理，涉嫌一同串谋并与其他人士串谋诈骗香港永明，他们向香港永明讹称该六人分別是206份保单申请的经手代理，以及导致香港永明批准该等申请并向郭润芳团队支付佣金、奖金、花红及津贴。卢彦桦、郭浩良及九名富卫时任保险代理，涉嫌一同串谋并与其他人士串谋诈骗富卫，他们向富卫讹称12名富卫时任保险代理，包括该九人，分別是272份保单申请的经手代理，以及导致富卫批准该等申请并向卢彦桦及该12名人士支付佣金、奖金、花红及津贴。卢彦桦又涉嫌分別与15名同案被告及另外三名人士串谋，清洗由他们所持有23个银行户口内共约4,700万元款项，而该等款项涉及上述勾当的犯罪得益。廉署早前接获贪污投诉遂展开调查。廉署调查发现，卢彦桦涉嫌招揽郭润芳及其他人士分別加入香港永明及富卫，并告知部分人士无须招纳客户。上述478份保单申请主要涉及高佣金保险产品。香港永明及富卫批准大部分申请，并向报称经手处理保单的15名同案被告、上述另外三名人士和他们的上缐经理，包括卢彦桦及郭润芳发放佣金、奖金、花红及津贴，分別共逾2,900万元及逾2,000万元。如香港永明及富卫知悉该15名同案被告及该另外三人并非保单的经手代理，便不会发放上述佣金、奖金、花红及津贴。被指用作收取上述佣金等款项的银行户口，涉嫌由卢彦桦操控。大部分相关保单最终「断供」并告失效。廉署调查仍在进行，不排除会有更多人士被检控。富卫及香港永明在廉署调查案件期间提供全面协助。控方今日由高级检控官连祖儿代表出庭，并由廉署人员郑志伟协助。 10
2023年2月廉署通缉跨国零售商前採购经理及玩具供应商三人涉贪90万美元廉政公署获裁判官签发手令，通缉两名跨国杂货零售商前採购经理及一名玩具供应商东主。三人涉嫌行贿受贿共逾90万美元(逾700万港元)，使零售商向玩具供应商发出玩具订单，总值逾2,600万美元(约2亿500万港元)。Zsolt Gergely Kovacs，46岁，及Ladislav Gajdos，43岁，分別为Tesco Stores Limited (Tesco Stores)前高级採购经理及前採购经理，同面对一项串谋使代理人接受利益罪名，违反《防止贿赂条例》第9(1)(a)条及《刑事罪行条例》第159A条。陈锦群，57岁，鑫源玩具实业有限公司(鑫源)东主，面对三项控罪，即一项串谋向代理人提供利益及两项向代理人提供利益，违反《防止贿赂条例》第9(2)(a)条及《刑事罪行条例》第159A条。本案于2010年6月至2020年1月期间发生。案发时Kovacs及Gajdos在英国公司Tesco Stores採购部工作。Tesco Stores及香港公司Tesco International Sourcing Limited (Tesco Sourcing) 同为跨国杂货零售商Tesco PLC的子公司。Kovacs及Gajdos负责根据Tesco Sourcing採购部的建议，为Tesco PLC拣选供应商。鑫源是其中一间玩具供应商。Kovacs涉嫌于2011年建议Tesco Sourcing时任採购经理彭俊健向鑫源东主陈锦群索取回佣。Gajdos则涉嫌约于2012年中开始参与有关贪污勾当。控罪指Kovacs及Gajdos涉嫌与彭俊健一同串谋，使三人无合法权限或合理辩解，从陈锦群接受非法回佣逾70.8万美元(逾550万港元)，以致使Tesco Sourcing向鑫源发出玩具订单。陈锦群则涉嫌与Kovacs、Gajdos及彭俊健一同串谋，以相同目的向三人提供上述非法回佣，及另外向彭俊健提供两笔共20万美元(约156万港元)的贷款。廉署调查发现，Tesco Sourcing于2011年3月至2018年1月期间，向鑫源发出玩具订单总值逾2,600万美元(约2亿500万港元)。廉署早前接获律政司法律意见，向Kovacs、Gajdos及陈锦群作出检控。因三人不在香港，廉署星期一(2月6日)向裁判法院申请手令，通缉他们归案，并获裁判官签发有关手令。廉署早前已落案起诉彭俊健贪污，他承认控罪，于2021年7月在区域法院被判入狱三年。Tesco PLC、Tesco Stores及Tesco Sourcing在廉署调查案件期间提供全面协助。 09
2023年2月保安主管向下属索贿罪成判囚五个月廉政公署早前落案起诉一名保安主管，向一名警卫员下属索贿逾10,000元，以协助对方擢升为助理保安主管。被告今日(2月7日)在沙田裁判法院被判入狱五个月。陆蓓雪，54岁，香港警卫主管，早前被裁定两项代理人索取利益罪名成立，违反《防止贿赂条例》第9(1)(a)条。裁判官彭亮廷判刑时斥责陆蓓雪毫无悔意，又指她作为直属上司向下属索取利益，藉此影响下属的晋升机会，罪行性质严重。裁判官以监禁六个月为量刑起点，惟考虑到多项求情因素，故将刑期扣减一个月。案情透露，陆蓓雪于案发时任职香港警卫助理主管，派驻沙田公共屋邨水泉澳邨。陆蓓雪是该邨三名助理主管之一，协助管理约40名警卫员。其中一名警卫员邓金牛于2020年11月向陆蓓雪查询晋升机会，他相信时任主管同年12月中退休后，陆蓓雪会接任主管一职，令邨内出现一个助理主管的空缺职位。陆蓓雪其后两次向邓金牛表示自己将接任主管一职，并向对方索取两笔贿款以协助对方晋升为助理主管，其中一笔金额为介乎5,000元至8,000元，另一笔则最少5,000元。邓金牛向陆蓓雪提供一封2,000元现金的利是，但陆蓓雪因利是金额未达5,000元而沒有接受。香港警卫不容许员工就处理职务事宜索取及接受利益，并在廉署调查案件期间提供全面协助。廉署早前分案控告上述警卫员邓金牛，他承认三项向代理人提供利益罪名，案件订于星期五(2月10日)判刑。控方今日由高级检控官罗心怡代表出庭，并由廉署人员吴卓谦协助。