诚信焦点
近期的廉署案例 (商界)
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2025年1月廉署起诉中介等五人涉串谋虚报中小企薪酬纪录诈骗百分百担保贷款600万元廉政公署贪污调查揭发一名中介人涉嫌教唆一名珠宝中小企的经营者及其东主虚报僱员薪酬纪录，诱使银行批出两笔「百分百担保特惠贷款」共600万元。三人连同另外两名同党今日(1月22日)被落案起诉串谋诈骗及串谋「洗黑钱」。五名被告为李基荣，时任企业好医生有限公司董事兼股东；蔡慧珊及其兄长蔡伟恒，分別为翠宝缘东主及经营者；以及李基荣两名同党戚耀恒及吕梓文，年龄介乎37岁至56岁，共被控两项串谋诈骗罪名，违反普通法；一项串谋处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产(即串谋「洗黑钱」)，违反《有组织及严重罪行条例》第25(1)条及《刑事罪行条例》第159A条；以及五项「洗黑钱」交替罪名。五人已获廉署准予保释，星期五(1月24日)在东区裁判法院应讯，以待控方申请将案件转介区域法院答辩。廉署早前接获贪污投诉，经调查后揭发本案诈骗「百分百担保特惠贷款」的违法行为。「百分百担保特惠贷款」于2020年4月由香港按证保险有限公司(按证保险公司)推出，以缓解中小企在疫情下的现金流压力。贷款机构向中小企批出的贷款，由政府提供全数担保，案发时最高贷款额为申请企业的僱员薪金及租金开支18个月总和，以600万元为上限。申请企业须向贷款机构提交相关证明文件。香港上海滙丰银行有限公司(滙丰银行)为其中一间参与计划的贷款机构，在确认接获的申请符合资格及决定批核贷款后，会将申请转交按证保险公司作最终覆核及批出担保。控罪指李基荣、蔡慧珊、蔡伟恒及戚耀恒涉嫌于2021年3月底至4月中串谋诈骗滙丰银行及按证保险公司，就翠宝缘的「百分百担保特惠贷款」申请提交虚假的僱员薪酬资料，向按证保险公司讹称获批贷款将用作支付工资或翠宝缘营运资本，促使滙丰银行及按证保险公司向翠宝缘批出一笔500万元的贷款。李基荣、蔡慧珊及蔡伟恒其后又于2021年4月中至5月底，以相类似的欺诈手法，串谋诈骗滙丰银行及按证保险公司向翠宝缘批出另一笔100万元的贷款。五名被告又涉嫌于2021年4月中，即翠宝缘获批第一笔500万元的贷款后串谋「洗黑钱」。他们涉嫌知道该笔贷款，代表从可公诉罪行的得益，而仍处理有关款项。五人另各被控一项「洗黑钱」交替罪名，涉及把翠宝缘获批的贷款，转帐至他们的个人银行帐户。廉署调查发现，蔡慧珊虽然报称为翠宝缘的东主，但该公司其实由其兄长蔡伟恒拥有及经营，而且沒有聘请任何员工。调查又发现，李基荣涉嫌于2021年年初提议蔡氏兄妹以虚假僱员资料及犟积金供款纪录向滙丰银行申请「百分百担保特惠贷款」，藉此获取更高贷款金额，并协助二人处理有关贷款申请文件。按证保险公司及滙丰银行在廉署调查案件期间提供全面协助。 21
2025年1月廉署起诉五名物流公司职员涉隐瞒利益承接公司订单诈骗服务费450万元廉政公署今日(1月21日)落案起诉五名物流公司职员，控告他们涉嫌向公司隐瞒多辆轻型货车的实际权益，并安排他人以该等轻型货车承接公司运输订单，诈骗公司支付服务费逾450万元。五名被告为络滙物流有限公司(络匯物流)时任运输经理柯智豪，该公司运输部车队时任队长谭立权及队长陈嘉明；以及该公司时任司机何伟文及唐伟德；年龄介乎39岁至59岁，共被控四项串谋欺诈罪名，违反普通法。五人均获廉署准予保释，星期四(1月23日)在东区裁判法院应讯，以待控方稍后申请将案件转介区域法院答辩。络滙物流从事本地运输服务，设有公司及外判司机车队处理客户订单。于2017年11月至2021年11月案发期间，柯智豪晋升为络匯物流运输经理，谭立权及陈嘉明则是其运输部车队队长，三人主要负责聘请外判司机，以及分配络滙物流的运输工作予公司司机和外判司机。何伟文及唐伟德是络匯物流聘请的公司司机。其中两项控罪指柯智豪、谭立权和陈嘉明涉嫌串谋一名外判司机欺诈络匯物流，向公司隐瞒两辆轻型货车由其三人拥有或控制，并安排他人登记成为络匯物流的外判司机并以该等轻型货车承接订单，诱使络滙物流支付服务费合共逾320万元。另外两项控罪指五名被告涉嫌串谋该名外判司机，以相类似的欺诈手法向络滙物流隐瞒另外两辆轻型货车的实际权益是由何伟文及唐伟德拥有，诱使络滙物流支付服务费合共约130万元。廉署早前接获相关贪污投诉遂展开调查，发现柯智豪、谭立权及陈嘉明涉嫌安排一名络滙物流外判司机先后购买四辆轻型货车，并由该名外判司机及另一人向运输署註册为「挂名」车主，承接络滙物流的订单。络滙物流不容许员工将公司的运输订单分配予跟其有关连的人士，亦禁止员工以其轻型货车处理公司订单。廉署调查发现，涉案四辆轻型货车涉嫌由五名被告控制，但他们从来沒有向络滙物流披露权益。五名被告就涉案订单获支服务费合共约450万元。络滙物流在廉署调查案件期间提供全面协助。廉署建议商业机构为僱员制定清晰的处理利益冲突指引及申报机制，并提醒私营机构僱员应避免任何与公事相关的利益冲突，适时向僱主作出申报。僱员在处理职务上隐瞒利益冲突使自己或亲友从中获利，有可能触犯《防止贿賂条例》或其他刑事罪行。 15
2025年1月廉署起诉三跑项目分判商时任「工头」涉嫌向起重机操作工人索贿廉政公署今日(1月15日)落案起诉香港国际机场三跑道系统项目(三跑项目)分判商一名时任「工头」，涉嫌向一名起重机操作工人索取每天100元至200元贿款，以协助对方继续获聘，但遭工人拒绝。许伟国，38岁，新领海机械行有限公司(新领海)时任「工头」，被控一项代理人索取利益罪名，违反《防止贿赂条例》第9(1)(a)条。他已获廉署准予保释，以待星期五(1月17日)在西九龙裁判法院答辩。新领海于案发时是三跑项目建筑工地的起重机服务供应商，该公司不容许员工就其事务或业务向他人索取或接受利益。被告当时任职新领海「工头」，带领一组工人在三跑项目工地操作起重机，有权终止聘用受其监督的工人。被告涉嫌于2022年12月初，向一名受其监督的工人索取每天100元至200元的贿款，以协助对方继续受僱于新领海。廉署早前接获贪污投诉而展开调查，发现该名工人2022年11月才入职，日薪1,400元。该名工人遭被告索贿后不久辞工，并沒支付贿款。新领海在廉署调查案件期间提供全面协助。 09
2025年1月廉署起诉证监会时任副总监串谋妨碍司法公正涉嫌指导证监会受查人应对「造市」调查廉政公署今日(1月9日)落案起诉一名证券及期货事务监察委员会(证监会)时任副总监，控告她串谋妨碍司法公正，涉嫌在证监会调查涉及一间上市公司的怀疑「造市」活动时，向受调查人士提供意见，建议他们如何应对证监会的调查，包括销毁可能涉案的证据。邓映霞，48岁，时任证监会法规执行部市场失当行为组副总监，被控一项串谋妨碍司法公正罪名，违反普通法及《刑事罪行条例》第159A条。她已获廉署准予保释，案件明日(1月10日)在东区裁判法院提讯。廉署早前接获贪污投诉，经调查后于2024年4月与证监会採取联合行动并拘捕被告。案发时，证监会正就涉及上市公司China Gas Industry Investment Holdings Company Limited的虚假交易及市场操控活动进行调查(「造市」调查)。虽然被告不需参与调查工作，她可藉其职权查阅该「造市」调查的机密资料，但不得向未经授权人士洩露该等机密资料。控罪指被告涉嫌于2022年7月15日至27日期间，与上述「造市」调查的一名受调查人士串谋妨碍司法公正。她涉嫌与对方及其他受调查人士会面，并就证监会可能採取的调查行动及他们如何应对证监会的调查提供意见，包括建议他们如何回答证监会可能提出的问题及销毁潜在证据。证监会在廉署调查案件期间提供全面协助。廉署一直致力维护香港金融市场廉洁，绝不姑息任何人士破坏市场公平运作。廉署面对任何公职人员的贪腐及失当行为，必定坚定执法，维护公义。 03
2025年1月廉署起诉三跑项目分判商时任管工涉嫌向扎铁工索贿收贿廉政公署昨日(1月2日)落案起诉香港国际机场三跑道系统项目(三跑项目)分判商一名时任管工，涉嫌向二号客运大楼扩建工程三名扎铁工人索取及收受贿款共逾16,000元，以协助对方继续获聘，并获安排超时工作以赚取「加班工资」。高俊彦，31岁，浩洲(唐氏)工程有限公司时任管工(浩洲工程)，被控四项代理人索取利益罪名及七项代理人接受利益罪名，违反《防止贿赂条例》第9(1)(a)条。被告已获廉署准予保释，以待下星期一(1月6日)在西九龙裁判法院答辩。案发时，浩洲工程为三跑项目二号客运大楼扩建工程的分判商，高俊彦为浩洲工程管工，负责带领及指派一班扎铁工人工作。工人如须超时工作，时薪会较平常高出1.5倍至两倍。浩洲工程禁止员工就其事务或业务向他人索取或接受利益。被告涉嫌于2022年4月至2023年2月期间，分別向三名扎铁工索取每个工作天100元的贿款或不定金额的茶钱，以协助三人继续受僱于浩洲工程。期间，被告涉嫌向三人收取贿款共7,300元。此外，被告又涉嫌向其中一名扎铁工收取贿款6,000元，以安排对方超时工作，从而赚取「加班工资」。廉署早前接获贪污投诉遂展开调查，发现涉案工人相信被告有权辞退他们，担心失业而不情愿地向被告支付贿款。其中一名工人其后因拒绝支付被告索取的3,000元贿款而遭当场解僱。浩洲工程在廉署调查案件期间提供全面协助。
2025年1月廉署起诉中介等五人涉串谋虚报中小企薪酬纪录诈骗百分百担保贷款600万元廉政公署贪污调查揭发一名中介人涉嫌教唆一名珠宝中小企的经营者及其东主虚报僱员薪酬纪录，诱使银行批出两笔「百分百担保特惠贷款」共600万元。三人连同另外两名同党今日(1月22日)被落案起诉串谋诈骗及串谋「洗黑钱」。五名被告为李基荣，时任企业好医生有限公司董事兼股东；蔡慧珊及其兄长蔡伟恒，分別为翠宝缘东主及经营者；以及李基荣两名同党戚耀恒及吕梓文，年龄介乎37岁至56岁，共被控两项串谋诈骗罪名，违反普通法；一项串谋处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产(即串谋「洗黑钱」)，违反《有组织及严重罪行条例》第25(1)条及《刑事罪行条例》第159A条；以及五项「洗黑钱」交替罪名。五人已获廉署准予保释，星期五(1月24日)在东区裁判法院应讯，以待控方申请将案件转介区域法院答辩。廉署早前接获贪污投诉，经调查后揭发本案诈骗「百分百担保特惠贷款」的违法行为。「百分百担保特惠贷款」于2020年4月由香港按证保险有限公司(按证保险公司)推出，以缓解中小企在疫情下的现金流压力。贷款机构向中小企批出的贷款，由政府提供全数担保，案发时最高贷款额为申请企业的僱员薪金及租金开支18个月总和，以600万元为上限。申请企业须向贷款机构提交相关证明文件。香港上海滙丰银行有限公司(滙丰银行)为其中一间参与计划的贷款机构，在确认接获的申请符合资格及决定批核贷款后，会将申请转交按证保险公司作最终覆核及批出担保。控罪指李基荣、蔡慧珊、蔡伟恒及戚耀恒涉嫌于2021年3月底至4月中串谋诈骗滙丰银行及按证保险公司，就翠宝缘的「百分百担保特惠贷款」申请提交虚假的僱员薪酬资料，向按证保险公司讹称获批贷款将用作支付工资或翠宝缘营运资本，促使滙丰银行及按证保险公司向翠宝缘批出一笔500万元的贷款。李基荣、蔡慧珊及蔡伟恒其后又于2021年4月中至5月底，以相类似的欺诈手法，串谋诈骗滙丰银行及按证保险公司向翠宝缘批出另一笔100万元的贷款。五名被告又涉嫌于2021年4月中，即翠宝缘获批第一笔500万元的贷款后串谋「洗黑钱」。他们涉嫌知道该笔贷款，代表从可公诉罪行的得益，而仍处理有关款项。五人另各被控一项「洗黑钱」交替罪名，涉及把翠宝缘获批的贷款，转帐至他们的个人银行帐户。廉署调查发现，蔡慧珊虽然报称为翠宝缘的东主，但该公司其实由其兄长蔡伟恒拥有及经营，而且沒有聘请任何员工。调查又发现，李基荣涉嫌于2021年年初提议蔡氏兄妹以虚假僱员资料及犟积金供款纪录向滙丰银行申请「百分百担保特惠贷款」，藉此获取更高贷款金额，并协助二人处理有关贷款申请文件。按证保险公司及滙丰银行在廉署调查案件期间提供全面协助。 21
2025年1月廉署起诉五名物流公司职员涉隐瞒利益承接公司订单诈骗服务费450万元廉政公署今日(1月21日)落案起诉五名物流公司职员，控告他们涉嫌向公司隐瞒多辆轻型货车的实际权益，并安排他人以该等轻型货车承接公司运输订单，诈骗公司支付服务费逾450万元。五名被告为络滙物流有限公司(络匯物流)时任运输经理柯智豪，该公司运输部车队时任队长谭立权及队长陈嘉明；以及该公司时任司机何伟文及唐伟德；年龄介乎39岁至59岁，共被控四项串谋欺诈罪名，违反普通法。五人均获廉署准予保释，星期四(1月23日)在东区裁判法院应讯，以待控方稍后申请将案件转介区域法院答辩。络滙物流从事本地运输服务，设有公司及外判司机车队处理客户订单。于2017年11月至2021年11月案发期间，柯智豪晋升为络匯物流运输经理，谭立权及陈嘉明则是其运输部车队队长，三人主要负责聘请外判司机，以及分配络滙物流的运输工作予公司司机和外判司机。何伟文及唐伟德是络匯物流聘请的公司司机。其中两项控罪指柯智豪、谭立权和陈嘉明涉嫌串谋一名外判司机欺诈络匯物流，向公司隐瞒两辆轻型货车由其三人拥有或控制，并安排他人登记成为络匯物流的外判司机并以该等轻型货车承接订单，诱使络滙物流支付服务费合共逾320万元。另外两项控罪指五名被告涉嫌串谋该名外判司机，以相类似的欺诈手法向络滙物流隐瞒另外两辆轻型货车的实际权益是由何伟文及唐伟德拥有，诱使络滙物流支付服务费合共约130万元。廉署早前接获相关贪污投诉遂展开调查，发现柯智豪、谭立权及陈嘉明涉嫌安排一名络滙物流外判司机先后购买四辆轻型货车，并由该名外判司机及另一人向运输署註册为「挂名」车主，承接络滙物流的订单。络滙物流不容许员工将公司的运输订单分配予跟其有关连的人士，亦禁止员工以其轻型货车处理公司订单。廉署调查发现，涉案四辆轻型货车涉嫌由五名被告控制，但他们从来沒有向络滙物流披露权益。五名被告就涉案订单获支服务费合共约450万元。络滙物流在廉署调查案件期间提供全面协助。廉署建议商业机构为僱员制定清晰的处理利益冲突指引及申报机制，并提醒私营机构僱员应避免任何与公事相关的利益冲突，适时向僱主作出申报。僱员在处理职务上隐瞒利益冲突使自己或亲友从中获利，有可能触犯《防止贿賂条例》或其他刑事罪行。 15
2025年1月廉署起诉三跑项目分判商时任「工头」涉嫌向起重机操作工人索贿廉政公署今日(1月15日)落案起诉香港国际机场三跑道系统项目(三跑项目)分判商一名时任「工头」，涉嫌向一名起重机操作工人索取每天100元至200元贿款，以协助对方继续获聘，但遭工人拒绝。许伟国，38岁，新领海机械行有限公司(新领海)时任「工头」，被控一项代理人索取利益罪名，违反《防止贿赂条例》第9(1)(a)条。他已获廉署准予保释，以待星期五(1月17日)在西九龙裁判法院答辩。新领海于案发时是三跑项目建筑工地的起重机服务供应商，该公司不容许员工就其事务或业务向他人索取或接受利益。被告当时任职新领海「工头」，带领一组工人在三跑项目工地操作起重机，有权终止聘用受其监督的工人。被告涉嫌于2022年12月初，向一名受其监督的工人索取每天100元至200元的贿款，以协助对方继续受僱于新领海。廉署早前接获贪污投诉而展开调查，发现该名工人2022年11月才入职，日薪1,400元。该名工人遭被告索贿后不久辞工，并沒支付贿款。新领海在廉署调查案件期间提供全面协助。 09
2025年1月廉署起诉证监会时任副总监串谋妨碍司法公正涉嫌指导证监会受查人应对「造市」调查廉政公署今日(1月9日)落案起诉一名证券及期货事务监察委员会(证监会)时任副总监，控告她串谋妨碍司法公正，涉嫌在证监会调查涉及一间上市公司的怀疑「造市」活动时，向受调查人士提供意见，建议他们如何应对证监会的调查，包括销毁可能涉案的证据。邓映霞，48岁，时任证监会法规执行部市场失当行为组副总监，被控一项串谋妨碍司法公正罪名，违反普通法及《刑事罪行条例》第159A条。她已获廉署准予保释，案件明日(1月10日)在东区裁判法院提讯。廉署早前接获贪污投诉，经调查后于2024年4月与证监会採取联合行动并拘捕被告。案发时，证监会正就涉及上市公司China Gas Industry Investment Holdings Company Limited的虚假交易及市场操控活动进行调查(「造市」调查)。虽然被告不需参与调查工作，她可藉其职权查阅该「造市」调查的机密资料，但不得向未经授权人士洩露该等机密资料。控罪指被告涉嫌于2022年7月15日至27日期间，与上述「造市」调查的一名受调查人士串谋妨碍司法公正。她涉嫌与对方及其他受调查人士会面，并就证监会可能採取的调查行动及他们如何应对证监会的调查提供意见，包括建议他们如何回答证监会可能提出的问题及销毁潜在证据。证监会在廉署调查案件期间提供全面协助。廉署一直致力维护香港金融市场廉洁，绝不姑息任何人士破坏市场公平运作。廉署面对任何公职人员的贪腐及失当行为，必定坚定执法，维护公义。 03
2025年1月廉署起诉三跑项目分判商时任管工涉嫌向扎铁工索贿收贿廉政公署昨日(1月2日)落案起诉香港国际机场三跑道系统项目(三跑项目)分判商一名时任管工，涉嫌向二号客运大楼扩建工程三名扎铁工人索取及收受贿款共逾16,000元，以协助对方继续获聘，并获安排超时工作以赚取「加班工资」。高俊彦，31岁，浩洲(唐氏)工程有限公司时任管工(浩洲工程)，被控四项代理人索取利益罪名及七项代理人接受利益罪名，违反《防止贿赂条例》第9(1)(a)条。被告已获廉署准予保释，以待下星期一(1月6日)在西九龙裁判法院答辩。案发时，浩洲工程为三跑项目二号客运大楼扩建工程的分判商，高俊彦为浩洲工程管工，负责带领及指派一班扎铁工人工作。工人如须超时工作，时薪会较平常高出1.5倍至两倍。浩洲工程禁止员工就其事务或业务向他人索取或接受利益。被告涉嫌于2022年4月至2023年2月期间，分別向三名扎铁工索取每个工作天100元的贿款或不定金额的茶钱，以协助三人继续受僱于浩洲工程。期间，被告涉嫌向三人收取贿款共7,300元。此外，被告又涉嫌向其中一名扎铁工收取贿款6,000元，以安排对方超时工作，从而赚取「加班工资」。廉署早前接获贪污投诉遂展开调查，发现涉案工人相信被告有权辞退他们，担心失业而不情愿地向被告支付贿款。其中一名工人其后因拒绝支付被告索取的3,000元贿款而遭当场解僱。浩洲工程在廉署调查案件期间提供全面协助。