诚信焦点
近期的廉署案例 (商界)
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2024年5月涉400万元採购诈骗遭廉署通缉科大前兼任副教授波兰落网廉政公署早前获裁判官签发手令，通缉一名香港科技大学(科大)前兼任副教授。他涉嫌串谋两名前供应商董事，隐瞒他于该两间供应商的权益，进行多项採购涉款共约400万元。该名前兼任副教授4月底在波兰落网。杨霖龙，59岁，科大化学系前兼任副教授，面对共17项罪名，即三项串谋诈骗，违反普通法；及14项欺诈，违反《盗窃罪条例》第16A(1)条。廉署本年4月底接获国际刑警组织通知，杨霖龙在波兰一个国际机场被波兰当局拘留。律政司已应廉署要求，根据《联合国反腐败公约》向波兰当局提出要求，暂时逮捕杨霖龙，并正筹备向波兰当局提出移交杨霖龙的正式要求。《联合国反腐败公约》在中华人民共和国及波兰共和国生效，并适用于香港特別行政区。廉署感谢律政司及波兰当局提供宝贵协助，将杨霖龙缉拿归案。涉案罪行于2011年9月至2019年2月期间发生。当时杨霖龙负责进行17项招标及採购活动，为科大及其附属公司向他拥有直接或间接财务权益的骏科(亚洲)制药有限公司(骏科)及高准检验及检测有限公司(高准)，採购多项实验室仪器及测试服务。根据科大规例，身为兼任副教授的杨霖龙须在委聘任何供应商前，申报他与供应商的利益冲突。此外，供应商亦须申报它们是否与科大职员有任何利益关係。杨兆安于2011年底成为高准独资董事及股东。骏科于2012年中成立，杨兆安当时是其独资董事及股东，欧阳兆㷨同年年底取代杨兆安出任有关职位。串谋控罪指，杨霖龙涉嫌与欧阳兆㷨或杨兆安串谋诈骗科大，在杨霖龙有责任预先披露任何与科大的利益冲突的情况下，隐瞒他在骏科及高准的权益，诱使科大就上述其中三项招标及採购活动委聘骏科及高准，及致使科大全数缴付该两间供应商的发票款项。余下控罪指，杨霖龙涉嫌与欧阳兆㷨或杨兆安一同隐瞒有关杨霖龙在骏科或高准的权益，诱使科大或其附属公司在其他14项招标及採购活动委聘该两间供应商。该17项招标及採购活动涉款共约400万元。本案源于廉署接获贪污投诉，廉署完成调查后向律政司徵询法律意见，并获法律意见向三人作出检控。2022年9月杨兆安及欧阳兆㷨被落案起诉时，杨霖龙已离开香港，廉署遂于同年10月初向裁判法院申请手令，通缉他归案。国际刑警亦于2023年8月发出全球通缉告示逮捕他。杨兆安于2023年10月在区域法院承认11项串谋诈骗及欺诈罪名，被判入狱28个月。欧阳兆㷨则否认三项串谋诈骗及欺诈罪名，其案件将于今年12月19日裁决。科大在廉署调查期间提供全面协助。 13
2024年5月廉署起诉两女子涉贿银行职员协助开户廉政公署上星期五(5月10日)落案起诉两名女子，控告她们涉嫌以一叠钞票行贿一名银行职员，以协助开立个人银行户口。于慧，26岁，行政人员；及王金玉，37岁，直播间导播，同被控一项向代理人提供利益罪名，违反《防止贿赂条例》第9(2)(a)条。二人已获廉署准予保释，明日(5月14日)在东区裁判法院答辩。于慧及王金玉于2024年4月19日来港，并到香港上海滙丰银行有限公司(滙丰银行)湾仔一间分行申请开设个人户口，希望即日办妥相关手续。两名被告涉嫌于当日向一名滙丰银行职员提供一笔不明金额的贿款，以协助于慧开立滙丰银行帐户。该名滙丰银行职员当场拒绝接受二人的贿款，并即时向上级匯报事件。廉署其后接获贪污投诉，随即到现场拘捕两名被告。廉署调查发现，两名被告涉嫌向该银行职员提供一个信封，内里载有一叠港币100元及500元钞票。滙丰银行在廉署调查案件期间提供全面协助。廉署提醒公众，切勿行贿银行职员以获取服务。任何人士如遇到怀疑贪污情况，应立即向廉署举报。廉署24小时举报热缐：25 266 366。 07
2024年5月廉署起诉贸易公司二人涉逾百万港元行贿银行副总裁助收取资金廉政公署今日(5月6日)落案起诉一间贸易公司的董事及代表，以合共102万港元行贿一名银行副总裁，以协助其公司透过该公司在银行持有的帐户收取一笔声称达2,000亿欧元的投资资金。颜宏丽及Jiang Jiaxin，分別为香港中联储国际有限公司(中联储) 唯一董事兼股东及代表，均55岁，同被控两项罪名，即一项串谋向代理人提供利益，及一项向代理人提供利益，违反《防止贿赂条例》第9(2)(a)条，及《刑事罪行条例》第159A条。两名被告已获廉署准予保释，以待星期三(5月8日)到东区裁判法院应讯，控方将向法院申请将案件转介区域法院答辩。案发时中联储于星展银行(香港)有限公司(星展香港)设有一个银行帐户。星展香港规定，客户须就其帐户内的巨额交易向银行提供证明文件，供银行进行尽职审查要求。两名被告涉嫌于2023年7月至8月期间，一同串谋向星展香港一名副总裁提供一笔100万港元及一笔二万港元的贿款，要求对方协助把中联储在星展香港因长时间不活动而遭暂停的帐户重启，以便收取一笔投资资金。该名副总裁拒绝两名被告提供的贿款，并向银行匯报有关事件。廉署其后接获贪污投诉并展开调查，发现颜宏丽向星展香港声称须透过中联储帐户收取一笔2,000亿欧元的投资资金，期间涉嫌向银行提交虚假的证明文件。廉署提醒市民，切勿行贿银行职员以获取服务。任何人士如遇到怀疑贪污情况，应立即向廉署举报。廉署24小时举报热缐：25 266 366。廉署一直积极向银行推广防贪服务及加犟从业员对防贪法例的认识，早前更推出全新《银行防贪指南》，协助银行管理主要营运范畴，包括开立银行户口的贪污风险，并推出「银行业诚信推广计划」，协助前缐银行职员了解常见的贪污陷阱，与业界共建廉洁文化。星展香港在廉署调查案件期间提供全面协助。 30
2024年4月廉署起诉强积金中介人及四客户涉嫌串谋诈骗及使用虚假文书提早提取强积金廉政公署早前捣破一个贪污犯罪集团，涉嫌透过贪污及欺诈手段，协助强制性公积金(强积金)计划成员使用虚假证明文件及法定声明，申请提早提取强积金。廉署经深入调查后，今日(4月30日)落案起诉一名任职保险代理的强积金中介人及其四名客户，涉嫌在事件中干犯串谋诈骗及使用虚假文书罪行。黄锦辉，34岁，富卫人寿保险(百慕达)有限公司(富卫)时任保险代理，被控共七项罪名，即四项串谋诈骗，违反普通法；及三项使用虚假文书，违反《刑事罪行条例》第73条。涉案四名强积金计划成员为麦国沛，50岁；颜汉伟，51岁；何远文，42岁；以及李芷君，49岁。麦国沛与黄锦辉同被控上述一项串谋诈骗罪名，另外三名被告则分別与黄锦辉同被控上述一项使用虚假文书罪名。五人已获廉署准予保释，星期四(5月2日)在东区裁判法院应讯。永明信託有限公司(永明信託)是本港一间强积金受託人公司。根据富卫与永明信託的策略伙伴协议，富卫的保险代理会协助推销永明信託的强积金计划。黄锦辉于案发时是富卫的保险代理暨强积金中介人，他于2021年7月至2023年8月期间，协助多名客户于永明信託开设强积金户口，并将他们的强积金转至永明信託。黄锦辉自此成为该等客户，包括同案四名被告在内的强积金中介人。根据《强积金计划条例》，强积金计划成员如以「永久离开香港」为由，申请提早领取其强积金，须向其强积金受託人公司提交法定声明及相关证明文件，以支持其申请。廉署的调查源于贪污投诉，指有强积金中介人涉嫌收贿，协助多名强积金计划成员作出虚假陈述，申请提早提取强积金。调查其后发现，黄锦辉涉嫌分別与麦国沛等不同客户一同串谋诈骗永明信託，在他们提早提取强积金的申请中，不诚实地向永明信託讹称他们会永久离开香港并分別移居中国内地或非洲，并提交失实证明文件，导致永明信託批准其申请。调查显示，上述客户从未有意图移居中国内地或非洲。于颜汉伟、何远文及李芷君提早提取强积金的申请中，黄锦辉又涉嫌分別与三人使用三份虚假法定声明书，意图诱使永明信託接受它们为真文书。该等法定声明书看来是在一名本港律师面前签署。但调查显示，该律师从未为相关人士监理过任何声明书。廉署调查又发现，黄锦辉向上述每名客户收取数千至数万元，并成功为他们提早提取强积金共约460万元。强积金计划管理局、富卫及永明信託在廉署调查案件期间提供全面协助。廉署发言人提醒公众，贪污、使用虚假文书及虚假法定声明等均属严重罪行，市民切勿以身试法。 29
2024年4月前银行职员及中介人贪污助客加快开户遭廉署起诉认罪候判廉政公署早前落案起诉一名前银行职员及一名中介人，控告他们受贿和行贿，涉及贿款共13,000元，为六名客户加快开立个人银行户口的流程。二人今日(4月29日)在东区裁判法院承认控罪。罗子轩，30岁，中国建设银行(亚洲)股份有限公司(建行(亚洲))前销售主任，承认四项罪名，即一项代理人索取利益、两项代理人接受利益，及一项串谋代理人接受利益，违反《防止贿赂条例》第9(1)(a)条及《刑事罪行条例》第159A条。胡艺，39岁，港辰国际商务咨询(深圳)有限公司(港辰)唯一董事，则承认一项串谋代理人接受利益罪名。主任裁判官徐绮薇将案件押后至5月21日判刑，以待索取两名被告的背景报告。二人还押惩教署看管。案发时罗子轩是建行(亚洲)中环分行的销售主任，负责处理个人户口开立及客户查询。港辰是一间中介公司，为客户提供商业秘书及安排银行开户等服务。案情透露，罗子轩于2023年4月底至5月中向一名客户索取贿款5,000元，及从另外两名客户收取贿款共5,000元，以协助三人加快开户流程。罗子轩又于上述期间向胡艺索取贿款共3,000元，为对方转介的三名客户加快开户流程，其后从胡艺收取了贿款共2,000元。建行(亚洲)在廉署调查案件期间提供全面协助。控方今日由廉署人员陈嘉炜代表出庭。廉署一直积极向银行推广防贪服务及加犟从业员对防贪法例的认识，早前更推出全新《银行防贪指南》，协助银行管理主要营运范畴，包括开立银行户口的贪污风险，并推出「银行业诚信推广计划」，协助前缐银行职员了解常见的贪污陷阱，与业界共建廉洁文化。廉署提醒市民，切勿行贿银行职员以获取服务。任何人士如遇到怀疑贪污情况，应立即向廉署举报。廉署24小时举报热缐：25 266 366。
2024年5月涉400万元採购诈骗遭廉署通缉科大前兼任副教授波兰落网廉政公署早前获裁判官签发手令，通缉一名香港科技大学(科大)前兼任副教授。他涉嫌串谋两名前供应商董事，隐瞒他于该两间供应商的权益，进行多项採购涉款共约400万元。该名前兼任副教授4月底在波兰落网。杨霖龙，59岁，科大化学系前兼任副教授，面对共17项罪名，即三项串谋诈骗，违反普通法；及14项欺诈，违反《盗窃罪条例》第16A(1)条。廉署本年4月底接获国际刑警组织通知，杨霖龙在波兰一个国际机场被波兰当局拘留。律政司已应廉署要求，根据《联合国反腐败公约》向波兰当局提出要求，暂时逮捕杨霖龙，并正筹备向波兰当局提出移交杨霖龙的正式要求。《联合国反腐败公约》在中华人民共和国及波兰共和国生效，并适用于香港特別行政区。廉署感谢律政司及波兰当局提供宝贵协助，将杨霖龙缉拿归案。涉案罪行于2011年9月至2019年2月期间发生。当时杨霖龙负责进行17项招标及採购活动，为科大及其附属公司向他拥有直接或间接财务权益的骏科(亚洲)制药有限公司(骏科)及高准检验及检测有限公司(高准)，採购多项实验室仪器及测试服务。根据科大规例，身为兼任副教授的杨霖龙须在委聘任何供应商前，申报他与供应商的利益冲突。此外，供应商亦须申报它们是否与科大职员有任何利益关係。杨兆安于2011年底成为高准独资董事及股东。骏科于2012年中成立，杨兆安当时是其独资董事及股东，欧阳兆㷨同年年底取代杨兆安出任有关职位。串谋控罪指，杨霖龙涉嫌与欧阳兆㷨或杨兆安串谋诈骗科大，在杨霖龙有责任预先披露任何与科大的利益冲突的情况下，隐瞒他在骏科及高准的权益，诱使科大就上述其中三项招标及採购活动委聘骏科及高准，及致使科大全数缴付该两间供应商的发票款项。余下控罪指，杨霖龙涉嫌与欧阳兆㷨或杨兆安一同隐瞒有关杨霖龙在骏科或高准的权益，诱使科大或其附属公司在其他14项招标及採购活动委聘该两间供应商。该17项招标及採购活动涉款共约400万元。本案源于廉署接获贪污投诉，廉署完成调查后向律政司徵询法律意见，并获法律意见向三人作出检控。2022年9月杨兆安及欧阳兆㷨被落案起诉时，杨霖龙已离开香港，廉署遂于同年10月初向裁判法院申请手令，通缉他归案。国际刑警亦于2023年8月发出全球通缉告示逮捕他。杨兆安于2023年10月在区域法院承认11项串谋诈骗及欺诈罪名，被判入狱28个月。欧阳兆㷨则否认三项串谋诈骗及欺诈罪名，其案件将于今年12月19日裁决。科大在廉署调查期间提供全面协助。 13
2024年5月廉署起诉两女子涉贿银行职员协助开户廉政公署上星期五(5月10日)落案起诉两名女子，控告她们涉嫌以一叠钞票行贿一名银行职员，以协助开立个人银行户口。于慧，26岁，行政人员；及王金玉，37岁，直播间导播，同被控一项向代理人提供利益罪名，违反《防止贿赂条例》第9(2)(a)条。二人已获廉署准予保释，明日(5月14日)在东区裁判法院答辩。于慧及王金玉于2024年4月19日来港，并到香港上海滙丰银行有限公司(滙丰银行)湾仔一间分行申请开设个人户口，希望即日办妥相关手续。两名被告涉嫌于当日向一名滙丰银行职员提供一笔不明金额的贿款，以协助于慧开立滙丰银行帐户。该名滙丰银行职员当场拒绝接受二人的贿款，并即时向上级匯报事件。廉署其后接获贪污投诉，随即到现场拘捕两名被告。廉署调查发现，两名被告涉嫌向该银行职员提供一个信封，内里载有一叠港币100元及500元钞票。滙丰银行在廉署调查案件期间提供全面协助。廉署提醒公众，切勿行贿银行职员以获取服务。任何人士如遇到怀疑贪污情况，应立即向廉署举报。廉署24小时举报热缐：25 266 366。 07
2024年5月廉署起诉贸易公司二人涉逾百万港元行贿银行副总裁助收取资金廉政公署今日(5月6日)落案起诉一间贸易公司的董事及代表，以合共102万港元行贿一名银行副总裁，以协助其公司透过该公司在银行持有的帐户收取一笔声称达2,000亿欧元的投资资金。颜宏丽及Jiang Jiaxin，分別为香港中联储国际有限公司(中联储) 唯一董事兼股东及代表，均55岁，同被控两项罪名，即一项串谋向代理人提供利益，及一项向代理人提供利益，违反《防止贿赂条例》第9(2)(a)条，及《刑事罪行条例》第159A条。两名被告已获廉署准予保释，以待星期三(5月8日)到东区裁判法院应讯，控方将向法院申请将案件转介区域法院答辩。案发时中联储于星展银行(香港)有限公司(星展香港)设有一个银行帐户。星展香港规定，客户须就其帐户内的巨额交易向银行提供证明文件，供银行进行尽职审查要求。两名被告涉嫌于2023年7月至8月期间，一同串谋向星展香港一名副总裁提供一笔100万港元及一笔二万港元的贿款，要求对方协助把中联储在星展香港因长时间不活动而遭暂停的帐户重启，以便收取一笔投资资金。该名副总裁拒绝两名被告提供的贿款，并向银行匯报有关事件。廉署其后接获贪污投诉并展开调查，发现颜宏丽向星展香港声称须透过中联储帐户收取一笔2,000亿欧元的投资资金，期间涉嫌向银行提交虚假的证明文件。廉署提醒市民，切勿行贿银行职员以获取服务。任何人士如遇到怀疑贪污情况，应立即向廉署举报。廉署24小时举报热缐：25 266 366。廉署一直积极向银行推广防贪服务及加犟从业员对防贪法例的认识，早前更推出全新《银行防贪指南》，协助银行管理主要营运范畴，包括开立银行户口的贪污风险，并推出「银行业诚信推广计划」，协助前缐银行职员了解常见的贪污陷阱，与业界共建廉洁文化。星展香港在廉署调查案件期间提供全面协助。 30
2024年4月廉署起诉强积金中介人及四客户涉嫌串谋诈骗及使用虚假文书提早提取强积金廉政公署早前捣破一个贪污犯罪集团，涉嫌透过贪污及欺诈手段，协助强制性公积金(强积金)计划成员使用虚假证明文件及法定声明，申请提早提取强积金。廉署经深入调查后，今日(4月30日)落案起诉一名任职保险代理的强积金中介人及其四名客户，涉嫌在事件中干犯串谋诈骗及使用虚假文书罪行。黄锦辉，34岁，富卫人寿保险(百慕达)有限公司(富卫)时任保险代理，被控共七项罪名，即四项串谋诈骗，违反普通法；及三项使用虚假文书，违反《刑事罪行条例》第73条。涉案四名强积金计划成员为麦国沛，50岁；颜汉伟，51岁；何远文，42岁；以及李芷君，49岁。麦国沛与黄锦辉同被控上述一项串谋诈骗罪名，另外三名被告则分別与黄锦辉同被控上述一项使用虚假文书罪名。五人已获廉署准予保释，星期四(5月2日)在东区裁判法院应讯。永明信託有限公司(永明信託)是本港一间强积金受託人公司。根据富卫与永明信託的策略伙伴协议，富卫的保险代理会协助推销永明信託的强积金计划。黄锦辉于案发时是富卫的保险代理暨强积金中介人，他于2021年7月至2023年8月期间，协助多名客户于永明信託开设强积金户口，并将他们的强积金转至永明信託。黄锦辉自此成为该等客户，包括同案四名被告在内的强积金中介人。根据《强积金计划条例》，强积金计划成员如以「永久离开香港」为由，申请提早领取其强积金，须向其强积金受託人公司提交法定声明及相关证明文件，以支持其申请。廉署的调查源于贪污投诉，指有强积金中介人涉嫌收贿，协助多名强积金计划成员作出虚假陈述，申请提早提取强积金。调查其后发现，黄锦辉涉嫌分別与麦国沛等不同客户一同串谋诈骗永明信託，在他们提早提取强积金的申请中，不诚实地向永明信託讹称他们会永久离开香港并分別移居中国内地或非洲，并提交失实证明文件，导致永明信託批准其申请。调查显示，上述客户从未有意图移居中国内地或非洲。于颜汉伟、何远文及李芷君提早提取强积金的申请中，黄锦辉又涉嫌分別与三人使用三份虚假法定声明书，意图诱使永明信託接受它们为真文书。该等法定声明书看来是在一名本港律师面前签署。但调查显示，该律师从未为相关人士监理过任何声明书。廉署调查又发现，黄锦辉向上述每名客户收取数千至数万元，并成功为他们提早提取强积金共约460万元。强积金计划管理局、富卫及永明信託在廉署调查案件期间提供全面协助。廉署发言人提醒公众，贪污、使用虚假文书及虚假法定声明等均属严重罪行，市民切勿以身试法。 29
2024年4月前银行职员及中介人贪污助客加快开户遭廉署起诉认罪候判廉政公署早前落案起诉一名前银行职员及一名中介人，控告他们受贿和行贿，涉及贿款共13,000元，为六名客户加快开立个人银行户口的流程。二人今日(4月29日)在东区裁判法院承认控罪。罗子轩，30岁，中国建设银行(亚洲)股份有限公司(建行(亚洲))前销售主任，承认四项罪名，即一项代理人索取利益、两项代理人接受利益，及一项串谋代理人接受利益，违反《防止贿赂条例》第9(1)(a)条及《刑事罪行条例》第159A条。胡艺，39岁，港辰国际商务咨询(深圳)有限公司(港辰)唯一董事，则承认一项串谋代理人接受利益罪名。主任裁判官徐绮薇将案件押后至5月21日判刑，以待索取两名被告的背景报告。二人还押惩教署看管。案发时罗子轩是建行(亚洲)中环分行的销售主任，负责处理个人户口开立及客户查询。港辰是一间中介公司，为客户提供商业秘书及安排银行开户等服务。案情透露，罗子轩于2023年4月底至5月中向一名客户索取贿款5,000元，及从另外两名客户收取贿款共5,000元，以协助三人加快开户流程。罗子轩又于上述期间向胡艺索取贿款共3,000元，为对方转介的三名客户加快开户流程，其后从胡艺收取了贿款共2,000元。建行(亚洲)在廉署调查案件期间提供全面协助。控方今日由廉署人员陈嘉炜代表出庭。廉署一直积极向银行推广防贪服务及加犟从业员对防贪法例的认识，早前更推出全新《银行防贪指南》，协助银行管理主要营运范畴，包括开立银行户口的贪污风险，并推出「银行业诚信推广计划」，协助前缐银行职员了解常见的贪污陷阱，与业界共建廉洁文化。廉署提醒市民，切勿行贿银行职员以获取服务。任何人士如遇到怀疑贪污情况，应立即向廉署举报。廉署24小时举报热缐：25 266 366。