诚信焦点
近期的廉署案例 (商界)
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2023年3月廉署调查贪污揭财务中介涉嫌串谋诈骗按揭贷款520万元廉政公署调查一宗贪污案件时，揭发一名财务中介涉嫌串谋两名按揭贷款申请人虚报月薪，以诈骗一间财务公司向二人批出按揭贷款共约520万元。廉署早前已落案起诉该两名按揭贷款申请人，昨日(3月14日)再起诉涉案财务中介。丁儁堃，41岁，镌诚按揭转介有限公司(镌诚按揭)高级客户经理，被控两项串谋诈骗罪名，违反普通法。被告已获廉署准予保释，以待明日(3月16日)在东区裁判法院答辩。案发时镌诚按揭是华侨永亨信用财务有限公司(永亨财务)的按揭贷款指定中介机构。两名客户于2018年6月至12月期间委聘镌诚按揭申请物业按揭贷款。被告涉嫌分別串谋该两名按揭贷款申请人诈骗永亨财务，虚报二人月薪分別为8.5万元及15万元，致使永亨财务向二人批出按揭贷款约350万元及170万元。廉署接获贪污投诉遂展开调查，发现案发时其中一名按揭贷款申请人月薪7,000元，另一人则无业。廉署早前已分案起诉二人，接获律政司进一步法律意见后昨日起诉涉案财务中介。永亨财务在廉署调查案件期间提供全面协助。 15
2023年3月联合新闻稿：证监会与廉署採取联合行动拘捕多五名「唱高散货」集团成员证券及期货事务监察委员会(证监会)与廉政公署(廉署)昨日及今日(3月14及15日)採取联合行动，打击一个活跃于市场的「唱高散货」集团，拘捕五名集团骨幹成员。该集团极有组织，涉嫌以贪污手法透过多间香港上市公司组成复杂的持股网络进行「唱高散货」市场操纵活动，涉及非法收益1.91亿元。集团另外八人早前已在证监会及廉署另一项联合行动中被捕(註1)。五名被捕人为集团骨幹成员，部分有会计师资格及分別于多间香港上市公司担任高层人员。证监会及廉署在是次联合行动中搜查了多个处所，包括被捕人的办公室及住所。集团怀疑主脑及其他骨幹成员共八人，于去年11月的联合行动中因为涉嫌贪污被捕。证监会与廉署经过深入调查后，怀疑集团亦涉及其他违法行为，包括妨碍司法公正及妨碍证监会调查等(註2)。证监会法规执行部执行董事魏弘福先生(Mr Christopher Wilson)表示：「是次联合行动展现我们决心打击一切涉及贪污的市场失当行为，及对于企图妨碍本会调查及司法公正的违法者，採取零容忍的态度。证监会致力与廉署合作，杜绝任何失当行为，以维护香港作为国际金融市场的声誉。」副廉政专员兼执行处首长丘树春先生表示：「廉署绝不姑息任何贪污或妨碍廉署调查的违法行为，将继续与证监会通力合作，锲而不捨追击贪污分子，以维护香港的廉洁国际金融中心地位。妨碍司法公正是一项严重罪行，廉署定必严肃跟进。」由于调查仍在进行当中，现阶段不会作出进一步评论。备註：1. 请参阅证监会与廉署2022年11月10日的联合新闻稿[www.icac.org.hk/tc/press/index_id_1469.html]。2. 根据《证券及期货条例》第382条，任何人无合理辩解而妨碍证监会执行该条例授予的法定职能，即属刑事罪行。一经定罪，最高刑罚为监禁两年及罚款100万元。根据《刑事诉讼程序条例》第101I条，任何人触犯妨碍司法公正罪行，一经定罪，该人可在法院的酌情决定下，被处以任何刑期的监禁及任何款额的罚款。 13
2023年3月廉署起诉男子涉嫌行贿疫苗接种中心护士图免打针获新冠疫苗接种纪录廉政公署今日(3月13日)落案起诉一名男子涉嫌以1,000元行贿一名于社区疫苗接种中心护士，以求不须接种新冠疫苗而获发疫苗接种纪录。张展衡，25岁，地区康健中心健康策划员，被控一项向代理人提供利益罪名，违反《防止贿赂条例》第9(2)条。他已获廉署准予保释，以待星期三(3月15日)在西九龙裁判法院答辩。案发时被告在医务衞生局辖下一个地区康健中心工作，该中心为政府实施「疫苗通行证」的指定医疗处所。被告须接种指定剂数新冠疫苗，或持有有效医学豁免证明书，以符合「疫苗通行证」要求，方可进入中心工作。被告于2022年9月21日到访由卓健医疗服务有限公司(卓健医疗)营运的林士德体育馆社区疫苗接种中心，期间涉嫌向一名登记护士提供1,000元，期求不须接种新冠疫苗而获发疫苗接种纪录。该护士拒绝被告提供的贿款并向卓健医疗报告事件。卓健医疗及衞生署在廉署调查期间提供全面协助。 10
2023年3月廉署起诉四名前「工头」涉向「三跑」工人收贿43万元 累计控21人廉政公署今日(3月10日)落案起诉香港国际机场第三跑道项目(「三跑」项目)分判商四名前「工头」，涉嫌向约40名索具装配工、扎铁工及木工索取及收受非法回佣共约43万元，以协助对方获分判商聘用。廉署就相关调查至今累计控告21人。廉署2021年起採取连串执法行动，打击向「三跑」建筑工人收取非法回佣的违法行为，早前已落案起诉17人，指他们涉嫌向逾25名建筑工人收取非法回佣。相关贪污调查仍在进行，廉署不排除再有进一步执法行动。廉署发言人呼吁建筑工人切勿哑忍贪污，如建筑工人被要求提供非法回佣以换取受僱，应拒绝并向廉署举报。24小时举报贪污热缐：25 266 366。廉署获律政司进一步法律意见后，今日分案起诉「三跑」项目分判商四名前「工头」共29项罪名，即20项代理人接受利益、五项串谋使代理人接受利益及四项代理人索取利益。四人已获廉署准予保释，以待下星期二(3月14日)在西九龙裁判法院答辩。案发时德铸工程有限公司(德铸)是第三跑道项目分判商，负责招聘建筑工人进行各类工程。首案被告廖贤民，62岁，德铸前索具装配工人「工头」，涉嫌于2020年8月至2021年3月期间串谋另一名「工头」及多名工人，使他及该另一名「工头」从29名工人接受非法回佣约23万元。次案被告为德铸前扎铁工「工头」王曦，51岁。他涉嫌于2020年3月至2021年7月期间分別串谋四名扎铁工，从对方接受非法回佣共约12万元，并再向其中两名扎铁工分別接受1,000元及索取55个工作天的非法回佣。王曦又涉嫌从另一名扎铁工接受非法回佣1,300元。第三宗案件被告为德铸前扎铁工「工头」叶应蓝，40岁。他涉嫌于2020年9月至2021年3月期间，从一名扎铁工及一名杂工分別收取非法回佣逾55,000元及3,900元。余下案件被告莫伯祥，62岁，德铸前木工「工头」，涉嫌于2021年6月至2022年3月期间，向两名木工索取每个工作天200元至400元的非法回佣，以及从其中一名木工接受非法回佣约20,000元。廉署调查显示，该四名「工头」涉嫌向工人索取及收受非法回佣，以协助他们受僱或继续受僱于德铸。香港机场管理局、有关总承建商中国水电–中国电建–保华–建信联营及德铸在廉署调查案件期间提供全面协助。早前被落案起诉的17名「三跑」项目总承建商及分判商前僱员，其中11人认罪或经审讯被定罪，判囚最高10个月，另有五人尚待审讯，1人控罪获控方不提证供起诉。 09
2023年3月廉署调查冒廉电骗案揭男子来港开户串谋「洗黑钱」廉政公署早前接获投诉，怀疑有人在电骗案中冒充廉署人员，调查后揭发一名男子涉嫌贪图数百元人民币报酬，来港开立银行户口让他人操作数月，户口结果被用作处理电骗案中的款项。男子早前被控串谋「洗黑钱」，今日(3月9日)在九龙城裁判法院认罪判囚四个月。黄建立，31岁，承认一项串谋处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产罪名(俗称「洗黑钱」)，违反《有组织及严重罪行条例》第25(1)条及《刑事罪行条例》第159A条。署理主任裁判官黄雅茵判刑时指，虽然被告犯案时间不算长，金额不算同类型案件最高，但本案计划周详而且涉及境外因素，以监禁六个月为量刑起点。裁判官考虑到被告认罪，将刑期扣减至四个月。案情透露，被告于2018年至2019年2月期间串谋他人，处理四笔在其中国银行(香港)有限公司(中银香港)户口的港元、新加坡元及美元，共约值18万港元。廉署早前接获投诉，怀疑有人在电骗案中冒充廉署人员遂展开调查，发现被告于2018年由他人安排来港在中银香港开立户口，并将户口交由他人操作以获900元人民币报酬。被告同意进行交易时，知道或有合理理由相信其户口会被用作非法清洗犯罪得益。廉署调查又显示，存入被告银行户口的四笔款项，怀疑为骗徒要求电骗案受害人存入，称声作资金清查或调查之用。廉署发言人犟调，廉署不会要求市民存款入指定银行户口，作资金清查或调查之用。任何人士如接获自称廉署人员提出匯款要求，千万不要跟随指示，应立即致电廉署24小时举报热缐25 266 366。中银香港在廉署调查案件期间提供全面协助。控方今日廉署人员廖汉源代表出庭。
2023年3月廉署调查贪污揭财务中介涉嫌串谋诈骗按揭贷款520万元廉政公署调查一宗贪污案件时，揭发一名财务中介涉嫌串谋两名按揭贷款申请人虚报月薪，以诈骗一间财务公司向二人批出按揭贷款共约520万元。廉署早前已落案起诉该两名按揭贷款申请人，昨日(3月14日)再起诉涉案财务中介。丁儁堃，41岁，镌诚按揭转介有限公司(镌诚按揭)高级客户经理，被控两项串谋诈骗罪名，违反普通法。被告已获廉署准予保释，以待明日(3月16日)在东区裁判法院答辩。案发时镌诚按揭是华侨永亨信用财务有限公司(永亨财务)的按揭贷款指定中介机构。两名客户于2018年6月至12月期间委聘镌诚按揭申请物业按揭贷款。被告涉嫌分別串谋该两名按揭贷款申请人诈骗永亨财务，虚报二人月薪分別为8.5万元及15万元，致使永亨财务向二人批出按揭贷款约350万元及170万元。廉署接获贪污投诉遂展开调查，发现案发时其中一名按揭贷款申请人月薪7,000元，另一人则无业。廉署早前已分案起诉二人，接获律政司进一步法律意见后昨日起诉涉案财务中介。永亨财务在廉署调查案件期间提供全面协助。 15
2023年3月联合新闻稿：证监会与廉署採取联合行动拘捕多五名「唱高散货」集团成员证券及期货事务监察委员会(证监会)与廉政公署(廉署)昨日及今日(3月14及15日)採取联合行动，打击一个活跃于市场的「唱高散货」集团，拘捕五名集团骨幹成员。该集团极有组织，涉嫌以贪污手法透过多间香港上市公司组成复杂的持股网络进行「唱高散货」市场操纵活动，涉及非法收益1.91亿元。集团另外八人早前已在证监会及廉署另一项联合行动中被捕(註1)。五名被捕人为集团骨幹成员，部分有会计师资格及分別于多间香港上市公司担任高层人员。证监会及廉署在是次联合行动中搜查了多个处所，包括被捕人的办公室及住所。集团怀疑主脑及其他骨幹成员共八人，于去年11月的联合行动中因为涉嫌贪污被捕。证监会与廉署经过深入调查后，怀疑集团亦涉及其他违法行为，包括妨碍司法公正及妨碍证监会调查等(註2)。证监会法规执行部执行董事魏弘福先生(Mr Christopher Wilson)表示：「是次联合行动展现我们决心打击一切涉及贪污的市场失当行为，及对于企图妨碍本会调查及司法公正的违法者，採取零容忍的态度。证监会致力与廉署合作，杜绝任何失当行为，以维护香港作为国际金融市场的声誉。」副廉政专员兼执行处首长丘树春先生表示：「廉署绝不姑息任何贪污或妨碍廉署调查的违法行为，将继续与证监会通力合作，锲而不捨追击贪污分子，以维护香港的廉洁国际金融中心地位。妨碍司法公正是一项严重罪行，廉署定必严肃跟进。」由于调查仍在进行当中，现阶段不会作出进一步评论。备註：1. 请参阅证监会与廉署2022年11月10日的联合新闻稿[www.icac.org.hk/tc/press/index_id_1469.html]。2. 根据《证券及期货条例》第382条，任何人无合理辩解而妨碍证监会执行该条例授予的法定职能，即属刑事罪行。一经定罪，最高刑罚为监禁两年及罚款100万元。根据《刑事诉讼程序条例》第101I条，任何人触犯妨碍司法公正罪行，一经定罪，该人可在法院的酌情决定下，被处以任何刑期的监禁及任何款额的罚款。 13
2023年3月廉署起诉男子涉嫌行贿疫苗接种中心护士图免打针获新冠疫苗接种纪录廉政公署今日(3月13日)落案起诉一名男子涉嫌以1,000元行贿一名于社区疫苗接种中心护士，以求不须接种新冠疫苗而获发疫苗接种纪录。张展衡，25岁，地区康健中心健康策划员，被控一项向代理人提供利益罪名，违反《防止贿赂条例》第9(2)条。他已获廉署准予保释，以待星期三(3月15日)在西九龙裁判法院答辩。案发时被告在医务衞生局辖下一个地区康健中心工作，该中心为政府实施「疫苗通行证」的指定医疗处所。被告须接种指定剂数新冠疫苗，或持有有效医学豁免证明书，以符合「疫苗通行证」要求，方可进入中心工作。被告于2022年9月21日到访由卓健医疗服务有限公司(卓健医疗)营运的林士德体育馆社区疫苗接种中心，期间涉嫌向一名登记护士提供1,000元，期求不须接种新冠疫苗而获发疫苗接种纪录。该护士拒绝被告提供的贿款并向卓健医疗报告事件。卓健医疗及衞生署在廉署调查期间提供全面协助。 10
2023年3月廉署起诉四名前「工头」涉向「三跑」工人收贿43万元 累计控21人廉政公署今日(3月10日)落案起诉香港国际机场第三跑道项目(「三跑」项目)分判商四名前「工头」，涉嫌向约40名索具装配工、扎铁工及木工索取及收受非法回佣共约43万元，以协助对方获分判商聘用。廉署就相关调查至今累计控告21人。廉署2021年起採取连串执法行动，打击向「三跑」建筑工人收取非法回佣的违法行为，早前已落案起诉17人，指他们涉嫌向逾25名建筑工人收取非法回佣。相关贪污调查仍在进行，廉署不排除再有进一步执法行动。廉署发言人呼吁建筑工人切勿哑忍贪污，如建筑工人被要求提供非法回佣以换取受僱，应拒绝并向廉署举报。24小时举报贪污热缐：25 266 366。廉署获律政司进一步法律意见后，今日分案起诉「三跑」项目分判商四名前「工头」共29项罪名，即20项代理人接受利益、五项串谋使代理人接受利益及四项代理人索取利益。四人已获廉署准予保释，以待下星期二(3月14日)在西九龙裁判法院答辩。案发时德铸工程有限公司(德铸)是第三跑道项目分判商，负责招聘建筑工人进行各类工程。首案被告廖贤民，62岁，德铸前索具装配工人「工头」，涉嫌于2020年8月至2021年3月期间串谋另一名「工头」及多名工人，使他及该另一名「工头」从29名工人接受非法回佣约23万元。次案被告为德铸前扎铁工「工头」王曦，51岁。他涉嫌于2020年3月至2021年7月期间分別串谋四名扎铁工，从对方接受非法回佣共约12万元，并再向其中两名扎铁工分別接受1,000元及索取55个工作天的非法回佣。王曦又涉嫌从另一名扎铁工接受非法回佣1,300元。第三宗案件被告为德铸前扎铁工「工头」叶应蓝，40岁。他涉嫌于2020年9月至2021年3月期间，从一名扎铁工及一名杂工分別收取非法回佣逾55,000元及3,900元。余下案件被告莫伯祥，62岁，德铸前木工「工头」，涉嫌于2021年6月至2022年3月期间，向两名木工索取每个工作天200元至400元的非法回佣，以及从其中一名木工接受非法回佣约20,000元。廉署调查显示，该四名「工头」涉嫌向工人索取及收受非法回佣，以协助他们受僱或继续受僱于德铸。香港机场管理局、有关总承建商中国水电–中国电建–保华–建信联营及德铸在廉署调查案件期间提供全面协助。早前被落案起诉的17名「三跑」项目总承建商及分判商前僱员，其中11人认罪或经审讯被定罪，判囚最高10个月，另有五人尚待审讯，1人控罪获控方不提证供起诉。 09
2023年3月廉署调查冒廉电骗案揭男子来港开户串谋「洗黑钱」廉政公署早前接获投诉，怀疑有人在电骗案中冒充廉署人员，调查后揭发一名男子涉嫌贪图数百元人民币报酬，来港开立银行户口让他人操作数月，户口结果被用作处理电骗案中的款项。男子早前被控串谋「洗黑钱」，今日(3月9日)在九龙城裁判法院认罪判囚四个月。黄建立，31岁，承认一项串谋处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产罪名(俗称「洗黑钱」)，违反《有组织及严重罪行条例》第25(1)条及《刑事罪行条例》第159A条。署理主任裁判官黄雅茵判刑时指，虽然被告犯案时间不算长，金额不算同类型案件最高，但本案计划周详而且涉及境外因素，以监禁六个月为量刑起点。裁判官考虑到被告认罪，将刑期扣减至四个月。案情透露，被告于2018年至2019年2月期间串谋他人，处理四笔在其中国银行(香港)有限公司(中银香港)户口的港元、新加坡元及美元，共约值18万港元。廉署早前接获投诉，怀疑有人在电骗案中冒充廉署人员遂展开调查，发现被告于2018年由他人安排来港在中银香港开立户口，并将户口交由他人操作以获900元人民币报酬。被告同意进行交易时，知道或有合理理由相信其户口会被用作非法清洗犯罪得益。廉署调查又显示，存入被告银行户口的四笔款项，怀疑为骗徒要求电骗案受害人存入，称声作资金清查或调查之用。廉署发言人犟调，廉署不会要求市民存款入指定银行户口，作资金清查或调查之用。任何人士如接获自称廉署人员提出匯款要求，千万不要跟随指示，应立即致电廉署24小时举报热缐25 266 366。中银香港在廉署调查案件期间提供全面协助。控方今日廉署人员廖汉源代表出庭。