近期的廉署案例 (商界)


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2022年9月
廉署调查贪污揭按揭贷款申请人涉嫌诈骗570万元廉政公署今日(9月23日)落案起诉一名按揭贷款申请人,控告她涉嫌以诈骗手段,向两间持牌放债人公司骗取物业贷款共570万元。张佩珊,46岁,被控两项串谋诈骗罪名,违反普通法。她已获廉署准予保释,下星期二(9月27日)在东区裁判法院应讯,以待案件转介区域法院。被告2011年购入一个物业,其后于2014年12月把物业抵押给一间持牌放债人公司永丰信贷有限公司(永丰),取得一笔约330万元的按揭贷款(贷款一)。控罪指被告涉嫌于2014年12月至2015年4月期间,与一名贷款中介人串谋诈骗另外两间持牌放债人公司,即环球信誉财务有限公司(环球信誉)及中金投集团有限公司(中金投),分別向该两间持牌放债人公司提交有关贷款一而经揑改的协议书副本,虚假地表示贷款一的金额为124万元或80万元,从而诱使环球信誉及中金投分別向她批出金额为240万元及330万元的按揭贷款。廉署早前接获贪污投诉遂展开调查,完成调查后向律政司徵询法律意见,并按有关法律意见落案起诉被告。廉署调查发现,案发时上述物业的市值估价约430万元至540万元。如环球信誉及中金投知道被告所提交的贷款一协议书属虚假,不会向她批出有关按揭贷款,而有关累积贷款金额实际超过了该物业当时的市值估价。环球信誉、中金投及永丰在廉署调查案件期间提供全面协助。
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2022年9月
零售眼镜店前董事伪造发票遭廉署起诉认罪判囚五个月廉政公署早前落案起诉一名零售眼镜店前董事,控告他伪造及使用购买眼镜的发票,以诈骗该眼镜店共约38万元。被告今日(9月21日)在观塘裁判法院承认控罪,被判入狱五个月。林振邦,45岁,瞳点视力前董事兼股东,今日向裁判官陈慧敏承认四项罪名,即一项使用虚假文书,违反《刑事罪行条例》第73条;以及三项伪造帐目,违反《盗窃罪条例》第19(1)(a)条。他被控告另一项伪造帐目罪名,获控方不提证供起诉。案发时,被告是瞳点视力及其有关连公司,包括瞳点视力(大围)有限公司(瞳点视力(大围))其中一位董事兼股东。他负责管理瞳点视力及有关店铺的日常运作,包括采购眼镜及签发支票以支付店铺营运开支。案情透露,瞳点视力于2017年中至2018年中期间扩展业务。被告须根据协议投放一定资金在业务上,并继续负责采购眼镜。被告承认曾向瞳点视力(大围)提交九张看来由一间供应商开出的发票,发票显示他支付约31万元购买眼镜,藉此夸大他投资在瞳点视力的金额。惟廉署调查发现,该供应商并不存在,而该九张发票全属虚假。被告又承认伪造三张看来由另一间眼镜供应商开出的发票,涉及货款共约72,000元。廉署调查发现,该供应商从未供应发票上所列的货品,亦从未发出有关发票。被告从内地购买发票上的眼镜,将每副眼镜的价格抬高70至100元,以图从中赚取差价。廉署早前接获贪污投诉遂展开调查,完成调查后向律政司征询法律意见,并按有关法律意见落案起诉被告上述罪名。控方今日由廉署人员刘梓劻代表出庭。
21
2022年9月
廉署起诉新楼买家涉行贿地产代理图获较高现金回赠廉政公署昨日(9月20日)落案起诉一名新楼买家,控告她涉嫌在购入一个逾650万元的住宅单位时,向一名地产代理送礼,图获地产代理公司提供较高现金回赠。余炜琳,30岁,文员,被控一项向代理人提供利益罪名,违反《防止贿赂条例》第9(2)(a)条。被告已获廉署准予保释,以待明日(9月22日)在西九龙裁判法院答辩。案发时,中原地产代理有限公司(中原地产)获一个发展商委託,协助推销大角咀住宅项目「利奥坊‧曦岸」。中原地产会就每宗交易,获该发展商支付成交金额的特定百分比作为代理佣金。中原地产拨出部分代理佣金,向买家提供现金回赠,金额由经手代理与买家商议,并须获中原地产批准。被告于2021年3月初委託中原地产一名地产代理为其物色住宅物业。经该物业代理介绍,被告同年3月底打算购买上述项目一个单位,单位售价逾650万元。控罪指被告涉嫌于2021年3月31日,无合法权限或合理辩解而向上述中原地产的地产代理,提供一份价值1,000元至3,000元的礼物,作为就被告购买该单位向中原地产取得较高现金回赠的诱因或报酬。廉署调查发现,该地产代理沒有接受被告涉嫌提供的礼物。廉署早前接获贪污投诉遂展开调查。中原地产在廉署调查案件期间提供全面协助。
09
2022年9月
前会计文员串谋中小企董事诈骗银行贷款1亿200万元遭廉署起诉罪成候判廉政公署早前落案起诉一间中小企业的一名董事及一名前会计文员,控告他们串谋或与其他人串谋诈骗四间银行83笔贷款共逾1亿200万元,以及银行融资共3,100万元。该公司董事早前认罪,前会计文员今日(9月9日)在区域法院被判罪名成立。黄梓华,30岁,华丽国际有限公司(华丽国际,现已解散)前会计文员,被裁定两项串谋诈骗罪名成立,违反普通法。同案被告陈永福,62岁,华丽国际独资董事及股东,早前承认20项串谋诈骗罪名,包括上述两项涉及黄梓华的控罪。暂委法官劳洁仪今日裁定黄梓华罪成,将案件押后至9月30日听取陈永福及黄梓华求情及判刑。二人暂时还押惩教署看管。廉署早前接获贪污投诉,调查后揭发上述罪行。有关罪行于2010年8月至2015年1月期间发生。工业贸易署(工贸署)及香港按揭证券有限公司(按揭证券公司)于2008年至2011年期间,分別推出「中小企信贷保证计划」、「特別信贷保证计划」及「中小企融资担保计划」等多个计划,向中小企业提供担保,以协助它们从银行获取融资。案情透露,陈永福2010年中应华丽国际实质东主邀请,出任该公司独资董事及股东,并收取月薪20,000元。华丽国际并无实质业务,其成立目的只是为了向不同银行申请贷款。陈永福只需签署贷款申请文件,公司的会计及行政事宜,交由黄梓华及一名与华丽国际实质东主有关联的女子处理。陈永福按华丽国际实质东主指示,向四间银行申请多项融资及贷款,有关银行分別为花旗银行(香港)有限公司、大新银行有限公司、星展银行(香港)有限公司及香港上海滙丰银行有限公司。案情透露,陈永福串谋华丽国际实质东主及该名与其有关联的女子,提交虚假证明文件以欺诈上述四间银行。黄梓华则串谋陈永福及上述人士欺诈其中两间银行。有关虚假证明文件包括银行结单、核数师报告、以及声称涉及华丽国际与其七间供应商之间的交易的发票、送货单及装箱单。该四间银行因而向华丽国际批出银行融资共3,100万元及83笔贷款共逾1亿200万元,并直接向该七间供应商发放逾1亿200万元。廉署调查发现,发放予该七间供应商的款项,其后被分发到由黄梓华、华丽国际、华丽国际实质东主及该名与其有关联的女子持有的多个银行帐户。今天,黄梓华被裁定两项串谋诈骗罪名成立,有关控罪涉及上述其中两间银行向华丽国际批出41笔贷款共逾5,700万元。陈永福早前又承认串谋华丽国际实质东主及该名与其有关联的女子等人士,欺诈工贸署及按揭证券公司,虚假地表示五份「中小企信贷保证计划」及「特別信贷保证计划」申请表,以及两份「中小企融资担保计划」申请表内的所有资料,均为真实、准确及完整。工贸署、按揭证券公司及该四间银行在廉署调查案件期间提供全面协助。控方今日由高级检控官李佩玑代表出庭,并由廉署人员李启邦协助。
07
2022年9月
廉署调查贪污揭三人涉嫌诈骗佣金及「洗黑钱」涉32万元廉政公署调查一宗贪污案件时,揭发一名持牌放债人公司前职员涉嫌讹称多宗汽车按揭贷款申请,由两间中介公司转介,以诈骗转介佣金,涉案佣金共约32万元。该职员及两名中介公司东主今日(9月7日)被落案起诉欺诈及处理犯罪得益。曾剑华,45岁,环联(亚洲)信贷有限公司(环联亚洲)前高级市场经理,被控四项罪名,即一项欺诈及一项企图欺诈,违反《盗窃罪条例》第16A(1)条及《刑事罪行条例》第159G(1)条;以及两项串谋处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产(俗称「洗黑钱」),违反《有组织及严重罪行条例》第25(1)条及《刑事罪行条例》第159A(1)条。同案被告黄俊杰及黄俊飞,同为28岁。他们先后担任两间同名为时尚汽车公司(时尚汽车)的东主,各与曾剑华被控一项上述串谋「洗黑钱」罪名。三名被告已获廉署准予保释,以待星期五(9月9日)在西九龙裁判法院答辩。案件被指于2015年9月至2020年9月期间发生,当时环联亚洲提供汽车按揭贷款服务。环联亚洲接受其指定中介公司转介生意后,会向该中介公司支付转介佣金。案发时,时尚汽车为环联亚洲的指定中介公司。上述欺诈罪指,曾剑华涉嫌于22份表格中虚假地向环联亚洲表示,时尚汽车是表格中所载列的汽车按揭贷款申请的介绍人,有权收取转介佣金共逾27万元,并意图诈骗而诱使环联亚洲向时尚汽车支付款项。企图欺诈罪指,曾剑华涉嫌于另外一份表格作出类似虚假陈述,意图诈骗而企图诱使环联亚洲向时尚汽车支付佣金约5万元。余下两项控罪指,曾剑华分別与黄俊杰或黄俊飞一同串谋,涉嫌知道或有合理理由相信多笔合共逾24万元的款项及一笔逾3万元的款项,全部或部分、直接或间接代表任何人从可公诉罪行的得益,而仍处理有关款项。廉署调查显示,黄俊杰及黄俊飞涉嫌在曾剑华安排下担任两间时尚汽车的东主,并容许曾剑华使用时尚汽车的银行户口。廉署接获贪污投诉遂展开调查,完成调查后向律政司徵询法律意见,并按有关法律意见落案起诉三人。环联亚洲在廉署调查案件期间提供全面协助。

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