近期的廉署案例 (商界)


23
2022年9月
廉署調查貪污揭按揭貸款申請人涉嫌詐騙570萬元廉政公署今日(9月23日)落案起訴一名按揭貸款申請人,控告她涉嫌以詐騙手段,向兩間持牌放債人公司騙取物業貸款共570萬元。張佩珊,46歲,被控兩項串謀詐騙罪名,違反普通法。她已獲廉署准予保釋,下星期二(9月27日)在東區裁判法院應訊,以待案件轉介區域法院。被告2011年購入一個物業,其後於2014年12月把物業抵押給一間持牌放債人公司永豐信貸有限公司(永豐),取得一筆約330萬元的按揭貸款(貸款一)。控罪指被告涉嫌於2014年12月至2015年4月期間,與一名貸款中介人串謀詐騙另外兩間持牌放債人公司,即環球信譽財務有限公司(環球信譽)及中金投集團有限公司(中金投),分別向該兩間持牌放債人公司提交有關貸款一而經揑改的協議書副本,虛假地表示貸款一的金額為124萬元或80萬元,從而誘使環球信譽及中金投分別向她批出金額為240萬元及330萬元的按揭貸款。廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查,完成調查後向律政司徵詢法律意見,並按有關法律意見落案起訴被告。廉署調查發現,案發時上述物業的市值估價約430萬元至540萬元。如環球信譽及中金投知道被告所提交的貸款一協議書屬虛假,不會向她批出有關按揭貸款,而有關累積貸款金額實際超過了該物業當時的市值估價。環球信譽、中金投及永豐在廉署調查案件期間提供全面協助。
21
2022年9月
零售眼鏡店前董事偽造發票遭廉署起訴認罪判囚五個月廉政公署早前落案起訴一名零售眼鏡店前董事,控告他偽造及使用購買眼鏡的發票,以詐騙該眼鏡店共約38萬元。被告今日(9月21日)在觀塘裁判法院承認控罪,被判入獄五個月。林振邦,45歲,瞳點視力前董事兼股東,今日向裁判官陳慧敏承認四項罪名,即一項使用虛假文書,違反《刑事罪行條例》第73條;以及三項偽造帳目,違反《盜竊罪條例》第19(1)(a)條。他被控告另一項偽造帳目罪名,獲控方不提證供起訴。案發時,被告是瞳點視力及其有關連公司,包括瞳點視力(大圍)有限公司(瞳點視力(大圍))其中一位董事兼股東。他負責管理瞳點視力及有關店鋪的日常運作,包括採購眼鏡及簽發支票以支付店舖營運開支。案情透露,瞳點視力於2017年中至2018年中期間擴展業務。被告須根據協議投放一定資金在業務上,並繼續負責採購眼鏡。被告承認曾向瞳點視力(大圍)提交九張看來由一間供應商開出的發票,發票顯示他支付約31萬元購買眼鏡,藉此誇大他投資在瞳點視力的金額。惟廉署調查發現,該供應商並不存在,而該九張發票全屬虛假。被告又承認偽造三張看來由另一間眼鏡供應商開出的發票,涉及貨款共約72,000元。廉署調查發現,該供應商從未供應發票上所列的貨品,亦從未發出有關發票。被告從内地購買發票上的眼鏡,將每副眼鏡的價格抬高70至100元,以圖從中賺取差價。廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查,完成調查後向律政司徵詢法律意見,並按有關法律意見落案起訴被告上述罪名。控方今日由廉署人員劉梓劻代表出庭。
21
2022年9月
廉署起訴新樓買家涉行賄地產代理圖獲較高現金回贈廉政公署昨日(9月20日)落案起訴一名新樓買家,控告她涉嫌在購入一個逾650萬元的住宅單位時,向一名地產代理送禮,圖獲地產代理公司提供較高現金回贈。余煒琳,30歲,文員,被控一項向代理人提供利益罪名,違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)條。被告已獲廉署准予保釋,以待明日(9月22日)在西九龍裁判法院答辯。案發時,中原地產代理有限公司(中原地產)獲一個發展商委託,協助推銷大角咀住宅項目「利奧坊‧曦岸」。中原地產會就每宗交易,獲該發展商支付成交金額的特定百分比作為代理佣金。中原地產撥出部分代理佣金,向買家提供現金回贈,金額由經手代理與買家商議,並須獲中原地產批准。被告於2021年3月初委託中原地產一名地產代理為其物色住宅物業。經該物業代理介紹,被告同年3月底打算購買上述項目一個單位,單位售價逾650萬元。控罪指被告涉嫌於2021年3月31日,無合法權限或合理辯解而向上述中原地產的地產代理,提供一份價值1,000元至3,000元的禮物,作為就被告購買該單位向中原地產取得較高現金回贈的誘因或報酬。廉署調查發現,該地產代理沒有接受被告涉嫌提供的禮物。廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查。中原地產在廉署調查案件期間提供全面協助。
09
2022年9月
前會計文員串謀中小企董事詐騙銀行貸款1億200萬元遭廉署起訴罪成候判廉政公署早前落案起訴一間中小企業的一名董事及一名前會計文員,控告他們串謀或與其他人串謀詐騙四間銀行83筆貸款共逾1億200萬元,以及銀行融資共3,100萬元。該公司董事早前認罪,前會計文員今日(9月9日)在區域法院被判罪名成立。黃梓華,30歲,華麗國際有限公司(華麗國際,現已解散)前會計文員,被裁定兩項串謀詐騙罪名成立,違反普通法。同案被告陳永福,62歲,華麗國際獨資董事及股東,早前承認20項串謀詐騙罪名,包括上述兩項涉及黃梓華的控罪。暫委法官勞潔儀今日裁定黃梓華罪成,將案件押後至9月30日聽取陳永福及黃梓華求情及判刑。二人暫時還押懲教署看管。廉署早前接獲貪污投訴,調查後揭發上述罪行。有關罪行於2010年8月至2015年1月期間發生。工業貿易署(工貿署)及香港按揭證券有限公司(按揭證券公司)於2008年至2011年期間,分別推出「中小企信貸保證計劃」、「特別信貸保證計劃」及「中小企融資擔保計劃」等多個計劃,向中小企業提供擔保,以協助它們從銀行獲取融資。案情透露,陳永福2010年中應華麗國際實質東主邀請,出任該公司獨資董事及股東,並收取月薪20,000元。華麗國際並無實質業務,其成立目的只是為了向不同銀行申請貸款。陳永福只需簽署貸款申請文件,公司的會計及行政事宜,交由黃梓華及一名與華麗國際實質東主有關聯的女子處理。陳永福按華麗國際實質東主指示,向四間銀行申請多項融資及貸款,有關銀行分別為花旗銀行(香港)有限公司、大新銀行有限公司、星展銀行(香港)有限公司及香港上海滙豐銀行有限公司。案情透露,陳永福串謀華麗國際實質東主及該名與其有關聯的女子,提交虛假證明文件以欺詐上述四間銀行。黃梓華則串謀陳永福及上述人士欺詐其中兩間銀行。有關虛假證明文件包括銀行結單、核數師報告、以及聲稱涉及華麗國際與其七間供應商之間的交易的發票、送貨單及裝箱單。該四間銀行因而向華麗國際批出銀行融資共3,100萬元及83筆貸款共逾1億200萬元,並直接向該七間供應商發放逾1億200萬元。廉署調查發現,發放予該七間供應商的款項,其後被分發到由黃梓華、華麗國際、華麗國際實質東主及該名與其有關聯的女子持有的多個銀行帳戶。今天,黃梓華被裁定兩項串謀詐騙罪名成立,有關控罪涉及上述其中兩間銀行向華麗國際批出41筆貸款共逾5,700萬元。陳永福早前又承認串謀華麗國際實質東主及該名與其有關聯的女子等人士,欺詐工貿署及按揭證券公司,虛假地表示五份「中小企信貸保證計劃」及「特別信貸保證計劃」申請表,以及兩份「中小企融資擔保計劃」申請表內的所有資料,均為真實、準確及完整。工貿署、按揭證券公司及該四間銀行在廉署調查案件期間提供全面協助。控方今日由高級檢控官李佩璣代表出庭,並由廉署人員李啟邦協助。
07
2022年9月
廉署調查貪污揭三人涉嫌詐騙佣金及「洗黑錢」涉32萬元廉政公署調查一宗貪污案件時,揭發一名持牌放債人公司前職員涉嫌訛稱多宗汽車按揭貸款申請,由兩間中介公司轉介,以詐騙轉介佣金,涉案佣金共約32萬元。該職員及兩名中介公司東主今日(9月7日)被落案起訴欺詐及處理犯罪得益。曾劍華,45歲,環聯(亞洲)信貸有限公司(環聯亞洲)前高級市場經理,被控四項罪名,即一項欺詐及一項企圖欺詐,違反《盜竊罪條例》第16A(1)條及《刑事罪行條例》第159G(1)條;以及兩項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產(俗稱「洗黑錢」),違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條及《刑事罪行條例》第159A(1)條。同案被告黃俊杰及黃俊飛,同為28歲。他們先後擔任兩間同名為時尚汽車公司(時尚汽車)的東主,各與曾劍華被控一項上述串謀「洗黑錢」罪名。三名被告已獲廉署准予保釋,以待星期五(9月9日)在西九龍裁判法院答辯。案件被指於2015年9月至2020年9月期間發生,當時環聯亞洲提供汽車按揭貸款服務。環聯亞洲接受其指定中介公司轉介生意後,會向該中介公司支付轉介佣金。案發時,時尚汽車為環聯亞洲的指定中介公司。上述欺詐罪指,曾劍華涉嫌於22份表格中虛假地向環聯亞洲表示,時尚汽車是表格中所載列的汽車按揭貸款申請的介紹人,有權收取轉介佣金共逾27萬元,並意圖詐騙而誘使環聯亞洲向時尚汽車支付款項。企圖欺詐罪指,曾劍華涉嫌於另外一份表格作出類似虛假陳述,意圖詐騙而企圖誘使環聯亞洲向時尚汽車支付佣金約5萬元。餘下兩項控罪指,曾劍華分別與黃俊杰或黃俊飛一同串謀,涉嫌知道或有合理理由相信多筆合共逾24萬元的款項及一筆逾3萬元的款項,全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益,而仍處理有關款項。廉署調查顯示,黃俊杰及黃俊飛涉嫌在曾劍華安排下擔任兩間時尚汽車的東主,並容許曾劍華使用時尚汽車的銀行戶口。廉署接獲貪污投訴遂展開調查,完成調查後向律政司徵詢法律意見,並按有關法律意見落案起訴三人。環聯亞洲在廉署調查案件期間提供全面協助。

回到頂部