近期的廉署案例 (商界)


01
2023年2月
廉署調查貪污揭保險代理涉訛稱客戶投保詐騙佣金190萬元廉政公署調查貪污時,揭發一名保險代理涉嫌藉訛稱七名客戶向一間保險公司投保多份保單,詐騙該保險公司佣金及獎金共約190萬元。該保險代理昨日(1月31日)被廉署落案起訴。范庭恩,47歲,安盛金融有限公司(安盛)時任理財顧問,被控14項欺詐罪名,違反《盜竊罪條例》第16A條。她已獲廉署准予保釋,以待明日(2月2日)在東區裁判法院應訊,控方將申請案件轉介區域法院。被告於案發時是安盛理財顧問,她若售出保險產品,可獲發首年佣金及於保單續保時獲發續保佣金。如她達到銷售目標,亦可獲發各類獎金。安盛於2014年11月至2016年9月期間,接獲14份聲稱由七名客戶申請的保單。被告涉嫌向安盛訛稱該等投保申請真的由有關客戶提出,並意圖詐騙而誘使安盛批出保單,以及就保單向她發放佣金及獎金。廉署接獲貪污投訴遂展開調查,發現該七名客戶並沒有提出上述投保申請,亦未曾就該等保單繳付保費。如安盛知悉該14份投保申請載有虛假資料,便不會批核申請,及向被告發放佣金及獎金共約190萬元。安盛在廉署調查案件期間提供全面協助。
30
2023年1月
廉署調查貪污揭詐騙按揭貸款490萬元 前地產代理今認罪廉政公署調查貪污時,揭發一名前地產代理偽稱一個單位屬自住物業,詐騙一間銀行、香港按揭證券有限公司(按揭證券公司)及其子公司維持向他批出按揭貸款約490萬元。被告今日(1月30日)在區域法院承認控罪。趙嘉威,38歲,承認兩項欺詐罪名,違反《盜竊罪條例》第16A(1)條。他另外一項相類控罪則留區域法院法庭檔案。控方今日根據《有組織及嚴重罪行條例》,向法庭申請充公被告獲得的非法利益。法官謝沈智慧將案件押後至4月11日,以處理該項充公令申請,期間被告還押懲教署看管。案情透露,銀行在批核自住物業按揭貸款時,須遵守香港金融管理局指引中有關按揭成數上限的規定。按揭證券公司於1999年推出按揭保險計劃,參與計劃的銀行可向價值600萬及以下的自住住宅物業提供最高達八成按揭貸款。計劃自2018年5月起由按揭證券公司的子公司香港按證保險有限公司(按證保險公司)執行。香港上海滙豐銀行有限公司(滙豐銀行)亦有參與該計劃。被告於2016年1月簽署一份臨時合約,購買一個價值600萬元的住宅物業,並向滙豐銀行申請按揭保險計劃下的按揭貸款。被告在相關文件中,聲明物業屬自用。按揭證券公司批核該申請,被告其後獲滙豐銀行提供按揭貸款約490萬元,並於2016年3月底獲發貸款。滙豐銀行於2017年5月及2020年1月分別發出信件,要求被告確認有關物業是自用。被告作出確認,並於2020年2月應滙豐銀行要求,提交其銀行月結單及物業的水費單作證明。滙豐銀行、按揭證券公司及按證保險公司因而信納被告遵守自住規定,維持其按揭貸款。廉署接獲貪污投訴後展開調查,發現被告在上述期間把物業出租給兩名租客。被告並要求其中一名租客把物業的水務署帳戶轉移至其名下,以便向滙豐銀行提交水費單作證明。如滙豐銀行、按揭證券公司及按證保險公司知悉被告提交虛假資料,便不會維持其按揭貸款。滙豐銀行、按揭證券公司及按證保險公司在廉署調查案件期間提供全面協助。控方今日由高級檢控官廖偉雄代表出庭,並由廉署人員李啟邦協助。
19
2023年1月
遭廉署起訴貪污以披露客戶資料 電訊公司兩前職員判囚廉政公署早前落案起訴三名電訊公司前職員索賄收賄,以披露從公司電腦系統非法獲取約4,700名公司客戶的個人資訊及資料。其中兩名被告今日(1月19日)在西九龍裁判法院分別判囚半年及六個星期。劉成殷,36歲,PCCW Services Limited (PCCW)收費電視部前小組組長,被判囚半年;簡紹基,38歲,PCCW直銷部前銷售主任,則被判入獄六個星期。署理主任裁判官香淑嫻判刑時稱,劉成殷是案件主謀,利用同案兩名被告犯案,獲取公司大量客戶個人資料,案情嚴重,必須判監禁。她以監禁九個月為量刑起點,考慮到劉成殷認罪,遂將刑期減至半年。署理主任裁判官續稱,法庭考慮到簡紹基認罪及其求情理由,判處他入獄六個星期。劉成殷及簡紹基早前承認共四項貪污罪名,即一項代理人索取利益及三項串謀使代理人接受利益,違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。案件於2017年6月至2018年10月期間發生,案發時PCCW設有兩個電腦系統以保存客戶個人資訊及資料(客戶資料),包括客戶的姓名、香港身份證號碼、電話號碼及地址。只有PCCW指定職員可使用有關電腦系統。劉成殷及簡紹基獲發安裝了該兩個電腦系統的電腦。案情透露,劉成殷向一名人士索取數筆款額不詳的貸款,並從另一人接受兩筆賄款共13,000元,以在PCCW電腦系統內多次閱覽及搜尋客戶資料,並向二人披露從電腦系統獲得的客戶資料,涉及近3,800名客戶。劉成殷於2017年7月因未經授權搜尋客戶資料遭PCCW解僱,他其後尋求簡紹基及PCCW收費電視部前初級市場推廣主任賴思廷協助,在上述兩個電腦系統內多次進行搜尋,並向他披露共逾900名客戶的資料。簡紹基及賴思廷因而從劉成殷分別接受賄款2,000元及4,000元。PCCW禁止職員因接受利益而作出令公司受損的行為,亦禁止未經授權而取用上述兩個電腦系統,以及向並非PCCW職員的人士披露任何客戶資料。上述搜尋與三人職責無關,屬未經授權的搜尋。廉署接獲貪污投訴遂展開調查,完成調查後向律政司徵詢法律意見,並按有關法律意見落案起訴劉成殷、簡紹基及賴思廷數項貪污及不誠實意圖而取用電腦罪名,涉披露約4,700名客戶的資料。賴思廷早前承認控罪,於2022年11月17日在西九龍裁判法院被判入獄三個月。PCCW在廉署調查案件期間提供全面協助。控方今日由廉署人員彭鏡宇代表出庭。廉署提醒電訊業從業員,收受利益而洩露客戶資料屬嚴重罪行。廉署將繼續協助電訊公司加強內部監控,提升電訊業從業員誠信操守,以防止貪污及舞弊行為:hkbedc.icac.hk/zh-hant。
18
2023年1月
水喉工程分判商詐騙工資19萬元遭廉署起訴罪成判囚15個月廉政公署早前落案起訴兩名參與興建香港兒童醫院及馬鞍山一個私人住宅項目的「三判」承建商(「三判」),控告他們誇大水喉匠的日薪,詐騙該兩個項目的「二判」承建商(「二判」)。其中一名被告今日(1月18日)在區域法院被裁定罪名成立,判囚15個月。朱焯華,59歲,今日被裁定兩項串謀詐騙罪名成立,違反普通法。暫委法官羅志霖判刑時指,被告要脅工人支付非法回佣,否則會令他們喪失工作,使工人亦成為犯案合謀者,做法差劣,必須判處阻嚇性監禁刑罰。本案於2017年2月至2018年9月期間發生。當時建榮水喉渠務工程有限公司(建榮)及安柏水喉工程有限公司(安柏)以「二判」身分參與兩個建築項目,分別涉及香港兒童醫院及馬鞍山一個私人住宅。建榮及安柏將該兩個項目的水喉工程分判予兩名「三判」,即兩名被告。根據分判協議,兩名被告須為該兩個項目提供水喉匠,並匯報水喉匠的確實日薪以計算工資。案情透露,兩名被告聘請了兩名水喉匠,合約列明二人的日薪分別為1,500元及1,150元。不過,兩名被告與水喉匠協議的實際日薪分別只是900元及850元。兩名被告並要求水喉匠收到建榮及安柏發放的月薪後,需向他們歸還差額。廉署接獲貪污投訴遂展開調查,發現該兩名水喉匠的工資被誇大約19萬元。涉案另一名被告施健忠,50歲,被控兩項串謀詐騙罪名及六項欺詐罪名。他因健康情況未有到庭應訊,案件押後至3月2日答辯。醫院管理局、建榮及安柏在廉署調查案件期間提供全面協助。控方今日由高級檢控官劉德澤代表出庭,並由廉署人員黎耀偉協助。
17
2023年1月
廉署起訴文員涉收賄40萬元選找換店為僱主匯款1.2億元廉政公署今日(1月17日)落案起訴一名手袋生產商文員,涉嫌從兩名找換店職員收賄共逾40萬元,以選用該找換店為生產商匯款1.2億元。龔凱,55歲,創安企業有限公司(創安)文員,被控一項串謀代理人接受利益罪名,違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。被告已獲廉署准予保釋,以待星期四(1月19日)在西九龍裁判法院答辯。被告案發時在手袋生產商創安任職文員,職責包括為公司將資金透過找換店匯到内地銀行戶口,以維持業務運作。2016年5月至2018年8月期間,被告透過許氏兄弟外幣找換有限公司(許氏兄弟)一間分店為創安處理逾430項匯款,涉及共1.2億元。被告涉嫌串謀上述許氏兄弟分店一名店長及一名找換員,使被告接受賄款共逾40萬元,致使創安使用該分店的匯款服務。廉署調查顯示,上述店長及找換員在被告每次為創安處理匯款後,均會安排一筆金額由200多元至逾20,000元不等的現金存入被告個人銀行戶口,總額逾40萬元。事件在許氏兄弟查核有關帳目後被揭發。創安不容許其員工就創安的事務或業務接受利益。案件仍在調查,廉署不排除進一步執法行動。創安及許氏兄弟在廉署調查案件期間提供全面協助。

回到頂部