近期的廉署案例 (商界)


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2021年12月
日式拉麵店貪污盜竊案廉署再起訴前總廚串謀盜竊廉政公署繼早前落案起訴兩間日式拉麵店10名前僱員,控告他們涉嫌串謀偷竊收銀機內的現金收益,並行賄受賄以縱容有關挪用款項勾當後,上星期五(12月3日)再落案起訴涉案前總廚串謀盜竊。廉署接獲貪污投訴後展開調查,本年初已檢控10名佳偉餐飲有限公司(佳偉餐飲)前經理、廚師及侍應等僱員。廉署向律政司徵詢進一步法律意見後,上星期五再落案起訴佳偉餐飲一名前總廚。王盛達,33歲,被控三項串謀盜竊罪名,違反《盜竊罪條例》第9條及《刑事罪行條例》第159A條。他獲廉署准予保釋,明日(12月7日)將於觀塘裁判法院應訊,以待案件轉介區域法院答辯。案發時,佳偉餐飲以「廣島霸嗎拉麵」及「風雲丸」兩個品牌經營多間日式拉麵店。王盛達任職佳偉餐飲總廚,負責管理該兩個品牌所有分店的廚房。該三項控罪指王盛達涉嫌於2017年8月至2018年11月期間,分別與上述其中九名佳偉餐飲前僱員串謀,從「廣島霸嗎拉麵」將軍澳分店及「風雲丸」尖沙咀分店的收銀機偷竊現金。有關勾當懷疑涉及不當處理現金券及顧客點餐。上述兩間分店涉嫌被偷竊現金共約19萬元。早前被廉署起訴的10名佳偉餐飲前僱員為助理營運經理陳家泰;店長吳偉濤;部長林廷峯及林穎思;高級廚師余凱麟及余世鳴;廚師呂健誠及文嘉昇;侍應劉瑞蓮;及兼職侍應馬君彤。他們被控共12項罪名,即三項串謀盜竊,違反《盜竊罪條例》第9條及《刑事罪行條例》第159A條;七項向代理人提供利益,違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)條;及兩項代理人接受利益,違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條。10人將於明年2月7日在區域法院答辯。佳偉餐飲在廉署調查案件期間提供全面協助。
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2021年11月
中小企業董事詐騙銀行融資1,900萬元遭廉署起訴判囚六年廉政公署早前落案起訴一名中小企業董事,控告他使用虛假的公司審計報告及銀行戶口結單副本,向兩間銀行申請銀行融資共1,900萬元。被告今日(11月25日)在區域法院被判囚六年。方錦燊,50歲,已結業的香港樂天國際貿易有限公司(香港樂天國際)獨資董事及股東,早前被裁定五項使用虛假文書的副本罪名成立,違反《刑事罪行條例》第74條。法官沈小民判刑時表示被告毫無疑問是行騙計劃的主謀,並直接得益,兩間銀行因為他的行騙行為損失合共逾1,500萬元,須判處被告監禁刑期。廉署早前接獲貪污投訴,調查後揭發上述罪行。案情透露,香港樂天國際聲稱是一間禮品貿易公司。被告2010年8月應其孿生兄弟,即香港樂天國際實質東主的要求,出任該公司的獨資董事及股東。於2013年11月至2015年6月案發期間,香港樂天國際向兩間銀行申請銀行融資。被告向兩間銀行遞交證明文件,包括看來由一間會計師行預備,2011╱12年及2012╱13年兩個財政年度的香港樂天國際審計報告和財務報表副本,以及該公司的虛假銀行戶口結單副本。有關銀行相信該些文件為真實,分別向香港樂天國際批出銀行融資1,300萬元及600萬元。該兩間銀行批出銀行融資後,會進行年度覆核以評估是否延長或暫停有關銀行融資,或採取法律行動全數追討尚欠的貸款。案情透露,被告在年度覆核時向該兩間銀行提交看來由上述會計師行預備,2013╱14年財政年度的香港樂天國際審計報告和財務報表副本,以及該公司的虛假銀行戶口結單副本。有關銀行因而批准延長該等銀行融資。如該兩間銀行知道上述證明文件屬虛假,便不會批出及延長香港樂天國際的銀行融資。廉署調查顯示,被告又向上述其中一間銀行提交香港樂天國際的虛假銀行戶口結單副本,以申請把信貸限額臨時增加300萬元,惟被告其後撤回申請。該兩間銀行及會計師行在廉署調查案件期間提供全面協助。控方今日由控方大律師鍾偉強代表出庭,並由廉署人員何家偉協助。
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2021年11月
廉署起訴前警衛員涉嫌行賄上司廉政公署昨日(11月23日)落案起訴一名前警衛員,控告他在約18個月內先後三次涉嫌以合共8,000元行賄上司,以求獲安排署任及擢升助理主管。廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查,完成調查後向律政司徵詢法律意見,並按有關法律意見落案起訴該前警衛員。鄧金牛,57歲,香港警衛有限公司(香港警衛)前警衛員,被控三項向代理人提供利益罪名,違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)條。被告獲廉署准予保釋,以待明日(11月25日)在沙田裁判法院答辯。被告於案發時任職香港警衛的警衛員,被派駐到沙田公屋水泉澳邨工作。該屋邨共有約40名警衛員,由一名主管及數名助理主管管理。若有助理主管缺勤,該主管可酌情指派警衛員署任該職位。署任的警衛員可享有署任津貼。其中兩項控罪指被告涉嫌於或約於2019年4月4日及2020年1月1日至4月7日期間,無合法權限或合理辯解而向上述香港警衛主管提供兩筆賄款合共6,000元,作為安排他署任助理主管的誘因或報酬。餘下一項控罪指被告涉嫌於2020年11月1日至30日期間,無合法權限或合理辯解而向香港警衛一名助理主管提供一筆2,000元的賄款,作為協助他擢升為助理主管的誘因或報酬。香港警衛不容許員工就處理職務事宜索取及接受利益。香港警衛在廉署調查案件期間提供全面協助。
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2021年11月
廉署起訴二人涉嫌詐騙貸款630萬元廉政公署昨日(11月22日)落案起訴一間貿易公司的時任董事及時任兼職員工,控告她們涉嫌在申請多筆貸款時,偽稱該兼職員工的聘任及月薪,詐騙一間銀行及兩間持牌放債人公司貸款共逾630萬元。廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查,完成調查後向律政司徵詢法律意見,並按有關法律意見落案起訴兩名被告共六項控罪。賴美丹,54歲,文新信陽毛尖投資(香港)有限公司(文新,已結業,又名文新信陽毛尖投資香港及文新信陽毛尖投資有限公司)前兼職員工;及凌菀鎂(前稱凌春梅),59歲,文新董事兼股東,同被控一項串謀詐騙罪名,違反普通法。賴美丹另被控四項詐騙罪名,違反《盜竊罪條例》第16A條;凌菀鎂則另被控一項偽造罪名,違反《刑事罪行條例》第71條。兩名被告獲廉署准予保釋,明日(11月24日)將於東區裁判法院應訊,以待案件轉介區域法院答辯。凌菀鎂案發時是文新董事兼股東,賴美丹是文新兼職員工。本案涉嫌罪行於2016年5月至2018年5月期間發生。其中一項控罪指賴美丹涉嫌向恒生銀行有限公司(恒生銀行)虛假地表示,她於文新受僱為銷售經理和每月賺取收入50,000元,並意圖詐騙而誘使恒生銀行批准賴美丹及其丈夫的按揭貸款申請,導致該兩夫婦獲得利益,或恒生銀行蒙受不利。另外三項控罪指賴美丹涉嫌向邦民日本財務(香港)有限公司(邦民財務)及易易壹財務有限公司(易易壹財務)先後三次虛假地表示,她受僱於文新和每月賺取收入48,500元或50,000元,並意圖詐騙而誘使邦民財務及易易壹財務批准賴美丹的貸款申請,導致賴美丹獲得利益,或邦民財務及易易壹財務蒙受不利。另一項控罪指賴美丹及凌菀鎂涉嫌一同串謀詐騙邦民財務,即不誠實地虛假地表示賴美丹受僱於文新和每月賺取收入48,500元,從而誘使邦民財務批准賴美丹的貸款申請。餘下一項控罪指凌菀鎂涉嫌製造虛假文書,即一封以文新名義發出的信件,信中述明賴美丹於文新受僱為銷售經理和每月收入50,000元,意圖由賴美丹藉使用該文書而誘使另一人接受該文書為真文書。廉署調查顯示,恒生銀行、邦民財務及易易壹財務,疑因兩名被告所作的虛假陳述,批出五筆貸款合共逾630萬元。恒生銀行、邦民財務及易易壹財務在廉署調查案件期間提供全面協助。
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2021年11月
廉署拘捕三名會計師等九人涉嫌收賄助澳門建築公司上市廉政公署(廉署)與財務匯報局(財匯局)上星期採取代號「狙擊手」聯合行動,搜查一間會計師事務所及其同系公司的辦公室。該地址亦是一間在港上市澳門建築公司的香港登記業務地址。廉署在行動中拘捕九人,包括會計師事務所及同系公司的三名會計師及兩名審計人員。其中兩名會計師先後出任該建築公司的首席財務官。該五名會計師╱審計人員涉嫌收受該建築公司主席逾100萬港元賄款,以製備虛假會計師報告,供該建築公司向香港交易及結算所有限公司申請在主板上市時使用。廉署懷疑該會計師報告所提及的部份業務並不存在,而報告或隱瞞了一些關連交易。澳門廉政公署亦立案調查相關人士在澳門境內可能干犯的罪行,並搜查澳門多個地點,包括該建築公司的辦公室。此外,廉署在行動中亦會見多名人士及搜查多個地點。所有被捕人士已獲准保釋候查。調查仍然繼續,廉署不宜作進一步評論。廉署與財匯局今年9月簽訂諒解備忘錄,加強合作以共同打擊涉及上市實體的貪污罪行、非法活動及違規行為。雙方將繼續保持緊密合作,確保上市實體及其核數師的優質審計及誠信財務匯報,維護金融市場誠信廉潔。

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