诚信焦点
近期的廉署案例 (商界)
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2024年11月隐瞒利益冲突发7,000万元订单予供应商 遭廉署起诉电机公司前经理高等法院承认欺诈廉政公署早前落案起诉一名电机公司前经理，隐瞒自己和家人在一间供应商的权益，致使公司向供应商发出逾1,300张电子零件採购订单，六年半内诈骗货款逾7,000万元。被告今日(11月25日)在高等法院原讼法庭承认控罪。畲日荣，60岁，德昌集团前经理，今日承认两项欺诈罪名，违反《盗窃罪条例》第16A条。高等法院法官陈庆伟将案件押后至12月4日判刑，被告获准保释。廉署建议商业机构为僱员制定清晰的处理利益冲突指引及申报机制，并提醒私营机构僱员应避免利益冲突，适时向僱主作出相关申报。僱员在处理职务上隐瞒利益冲突使自己或亲友从中获利，有可能触犯《防止贿賂条例》或其他刑事罪行。案情透露，上市公司德昌电机控股有限公司及其子公司(合称德昌集团)从事驱动系统制造和销售业务。根据德昌集团处理利益冲突的政策，僱员不得参与任何供应商或客户的业务，并须披露可能存在利益冲突的关係。被告于2006年加入德昌集团为助理经理，并于2015年晋升为经理，负责为集团挑选合适的供应商及採购电子零件。廉署早前接获贪污投诉遂展开调查，发现被告于2010年9月核准益腾企业有限公司(益腾)加入德昌集团的认可货物供应商名单。德昌集团其后于2010年9月至2017年3月期间，向益腾批出逾1,300张电子零件採购订单，并支付货款共逾7,000万元。廉署调查发现，被告向德昌集团隐瞒自己或家人在益腾的权益。案发期间，被告其实与益腾唯一註册董事兼股东育有一名女童，但他从来沒有向德昌集团申报二人的关係，以及他在益腾的权益。如德昌集团知悉被告与益腾的关係，不会同意把益腾列为供应商及向其发出订单。调查又发现，就上述德昌集团支付予益腾的7,000多万元货款，被告从中收取共约740万元。德昌集团在廉署调查案件期间提供全面协助。控方今日由高级检控官柏爱莉代表出庭，并由廉署人员陈坚定协助。 23
2024年11月「傀儡保险代理」5,200万元佣金诈骗案：主谋等13名被廉署起诉人士区院认罪廉政公署贪污调查揭发多人参与「傀儡保险代理」串谋诈骗及「洗黑钱」勾当，讹称经手处理478份保单以获两间保险公司发放佣金共约5,200万元。案中主谋，即一名保险公司前分行经理，以及12名「傀儡保险代理」，今日(11月23日)在区域法院承认控罪。案中主谋卢彦桦，32岁，为富卫人寿保险(百慕达)有限公司(富卫)前分行经理，承认共20项罪名，即两项串谋诈骗，违反普通法；及18项串谋处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产(即串谋「洗黑钱」)，违反《有组织及严重罪行条例》第25(1)条及《刑事罪行条例》第159A(1)条。同案12名被告，年龄介乎24至61岁，分別为卢彦桦所属富卫团队的七名保险代理陈家裕、林晓东、林炜杰、黄卓立、胡健良、周玉田及张皓翔；以及香港永明金融有限公司(香港永明)前分区经理郭润芳及其四名下缐保险代理邓浩麟、杜伟涛、黄莲欣及梁紫颖。他们分別承认串谋诈骗及串谋「洗黑钱」罪名。法官林伟权将案件押后至12月21日再讯，以继续听取被告求情。杜伟涛、黄莲欣、陈家裕、林晓东、周玉田及张皓翔还押惩教署看管，其余七名被告则获准保释。廉署早前接获有关「傀儡保险代理」的贪污投诉遂展开调查，发现卢彦桦于2016年2月至2020年11月期间，招揽包括同案被告在内多名人士，分別加入香港永明及富卫。卢彦桦向部分人士表示，他们为「傀儡保险代理」，入职后无须招纳客户。廉署调查发现，卢彦桦串谋涉案富卫保险代理，讹称由卢彦桦招揽入职富卫的保险代理，分別是272份保单申请的经手代理。此外，卢彦桦又串谋郭润芳及涉案香港永明保险代理，讹称由卢彦桦招揽加入香港永明的保险代理，分別是206份保单申请的经手代理。由于香港永明及富卫并不知悉有关勾当，因而批准上述478申请，并分別向卢彦桦团队和郭润芳团队支付佣金、奖金、花红及津贴共逾2,200万元及共逾2,900万元。廉署调查又发现，该478份保单申请主要涉及高佣金保险产品，大部分保单最终「断供」并告失效。案情又透露，卢彦桦要求「傀儡保险代理」收取该两间保险公司发放的佣金等款项后，向她退还大部分金额。涉案人士其后透过23个银行户口，清洗涉及上述勾当的犯罪得益共约4,700万元。用作收取上述佣金等款项的银行户口，事实上由卢彦桦操控。卢彦桦丈夫兼富卫前保险代理郭浩良，被控两项串谋诈骗罪名。有关控罪则由区域法院法庭存档。同案另外四名被告，即香港永明前保险代理毛咏娴及罗雅颖；以及富卫前保险代理颜梓定及江梓莹，早前在区域法院否认串谋「洗黑钱」及串谋诈骗罪名。案件订于2025年3月20日作审前覆核，并于5月12日开审。富卫及香港永明在廉署调查案件期间提供全面协助。控方今日由大律师王熙曜代表出庭，并由廉署人员黎智业及黄国豪协助。 20
2024年11月遭廉署起诉机场三跑项目「工头」承认向外劳收贿判囚17星期廉政公署早前接获贪污投诉，指有输入劳工怀疑被压榨工资，经调查后揭发并落案起诉一名香港国际机场三跑道系统项目(三跑项目)木工「工头」，向10名外劳收贿共约54,000元，以协助工人继续受聘。被告今日(11月20日)在西九龙裁判法院承认收贿，判入狱17个星期。廉署呼吁建造业工人切勿哑忍贪污，如被索贿以换取聘用，应拒绝并向廉署举报。廉署为加犟输入劳工对香港反贪法例的了解，已于他们抵港八个星期内向他们提供防贪教育讲座，并会透过其他渠道，持续向他们提供防贪信息。涉案木工「工头」陈显良，62岁，为金门建筑有限公司(金门)所聘用的输入劳工。他承认10项代理人接受利益罪名，违反《防止贿赂条例》第9(1)(a)条。署理主任裁判官郑念慈判刑时称，本案罪行性质严重，法庭不会姑息任何相类违法行为，故必须判处被告即时监禁。案情透露，金门于2020年获香港机场管理局(机管局)判授机场三跑项目的旅客捷运系统及行李处理系统工程项目合约，并透过发展局「建造业输入劳工计划」聘用输入劳工。被告是金门透过该计划聘用的外劳「工头」，负责带领一组输入劳工在工地担任木工，其工作受金门一间分判商监督。廉署调查显示，涉案10名工人经被告介绍来港工作，并于2023年12月底从内地抵港后，加入被告带领的木工小组，每人月薪37,800元。被告于该等木工抵港后，分別向他们索取每个工作天600元的贿款。木工们相信如他们拒绝向被告支付贿款，便不会继续获金门聘用。被告最终从每名木工收取由4,800元至5,400元不等的贿款，合共约54,000元。金门禁止其僱员就其事务或业务向他人索取或接受利益。发展局及金门在廉署调查案件期间提供全面协助。控方今日由廉署人员李子丰代表出庭。 19
2024年11月保险中介串谋投保人诈骗保险索偿遭廉署起诉判囚七个月廉政公署调查贪污时，揭发一名保险中介讹称两名投保人受伤，串谋二人诈骗一间保险公司向他们支付意外保险赔偿。该保险中介早前被廉署落案起诉，今日(11月19日)在东区裁判法院被判入狱七个月。刘承恩，35岁，宏亚资产管理有限公司(宏亚)前中介人，早前经审讯后被裁定四项串谋诈骗罪名成立，违反普通法。法院早前已颁令被告须向保险公司赔偿约52,000元。裁判官曾宗尧判刑时斥责被告不诚实，又指法庭必须向社会传达正确信息，让公众明白涉案欺诈行为属严重罪行，遂将被告判处监禁。本案于2017年底至2018年6月期间发生，当时保险经纪公司宏亚受友邦保险(国际)有限公司(友邦保险)委託，向客户销售友邦保险的保险产品。案发时两名投保人谭启俊及林妍君分別经刘承恩向友邦保险购入一份连意外保障附加契约的人寿保险。该两份保险的保障范围涵盖发还因意外招致的医疗费用及意外赔款。投保人须直接向友邦保险或经宏亚提出意外索偿申请，并须附以证明文件，包括求诊或接受治疗的收据，以及由医生或物理治疗师签发的病假证明书或收据。案情透露，刘承恩与该两名投保人在申请保险赔偿时，向友邦保险讹称谭启俊及林妍君分別背部或膝部受伤，并附上多份看来分別由两名医生及两间物理治疗中心发出的文件，以证明二人身体受伤、曾向上述医生或治疗中心求诊，以及曾放取病假，以诈骗友邦保险向谭启俊及林妍君支付意外保险赔偿，总金额最少逾52,000元。廉署早前接获贪污投诉遂展开调查，发现两名投保人并沒有报称的伤患，亦沒有接受任何治疗或放取有关病假。上述两名投保人谭启俊，37岁，及林妍君，34岁，亦因涉案而被廉署分案起诉，二人早前已承认控罪，案件均押后至11月25日再提讯。友邦保险在廉署调查案件期间提供全面协助。控方今日由高级检控官廖伟雄代表出庭，并由廉署人员何楚怡协助。 07
2024年5月廉署起诉贸易公司二人涉逾百万港元行贿银行副总裁助收取资金廉政公署今日(5月6日)落案起诉一间贸易公司的董事及代表，以合共102万港元行贿一名银行副总裁，以协助其公司透过该公司在银行持有的帐户收取一笔声称达2,000亿欧元的投资资金。颜宏丽及Jiang Jiaxin，分別为香港中联储国际有限公司(中联储) 唯一董事兼股东及代表，均55岁，同被控两项罪名，即一项串谋向代理人提供利益，及一项向代理人提供利益，违反《防止贿赂条例》第9(2)(a)条，及《刑事罪行条例》第159A条。两名被告已获廉署准予保释，以待星期三(5月8日)到东区裁判法院应讯，控方将向法院申请将案件转介区域法院答辩。案发时中联储于星展银行(香港)有限公司(星展香港)设有一个银行帐户。星展香港规定，客户须就其帐户内的巨额交易向银行提供证明文件，供银行进行尽职审查要求。两名被告涉嫌于2023年7月至8月期间，一同串谋向星展香港一名副总裁提供一笔100万港元及一笔二万港元的贿款，要求对方协助把中联储在星展香港因长时间不活动而遭暂停的帐户重启，以便收取一笔投资资金。该名副总裁拒绝两名被告提供的贿款，并向银行匯报有关事件。廉署其后接获贪污投诉并展开调查，发现颜宏丽向星展香港声称须透过中联储帐户收取一笔2,000亿欧元的投资资金，期间涉嫌向银行提交虚假的证明文件。廉署提醒市民，切勿行贿银行职员以获取服务。任何人士如遇到怀疑贪污情况，应立即向廉署举报。廉署24小时举报热缐：25 266 366。廉署一直积极向银行推广防贪服务及加犟从业员对防贪法例的认识，早前更推出全新《银行防贪指南》，协助银行管理主要营运范畴，包括开立银行户口的贪污风险，并推出「银行业诚信推广计划」，协助前缐银行职员了解常见的贪污陷阱，与业界共建廉洁文化。星展香港在廉署调查案件期间提供全面协助。
2024年11月隐瞒利益冲突发7,000万元订单予供应商 遭廉署起诉电机公司前经理高等法院承认欺诈廉政公署早前落案起诉一名电机公司前经理，隐瞒自己和家人在一间供应商的权益，致使公司向供应商发出逾1,300张电子零件採购订单，六年半内诈骗货款逾7,000万元。被告今日(11月25日)在高等法院原讼法庭承认控罪。畲日荣，60岁，德昌集团前经理，今日承认两项欺诈罪名，违反《盗窃罪条例》第16A条。高等法院法官陈庆伟将案件押后至12月4日判刑，被告获准保释。廉署建议商业机构为僱员制定清晰的处理利益冲突指引及申报机制，并提醒私营机构僱员应避免利益冲突，适时向僱主作出相关申报。僱员在处理职务上隐瞒利益冲突使自己或亲友从中获利，有可能触犯《防止贿賂条例》或其他刑事罪行。案情透露，上市公司德昌电机控股有限公司及其子公司(合称德昌集团)从事驱动系统制造和销售业务。根据德昌集团处理利益冲突的政策，僱员不得参与任何供应商或客户的业务，并须披露可能存在利益冲突的关係。被告于2006年加入德昌集团为助理经理，并于2015年晋升为经理，负责为集团挑选合适的供应商及採购电子零件。廉署早前接获贪污投诉遂展开调查，发现被告于2010年9月核准益腾企业有限公司(益腾)加入德昌集团的认可货物供应商名单。德昌集团其后于2010年9月至2017年3月期间，向益腾批出逾1,300张电子零件採购订单，并支付货款共逾7,000万元。廉署调查发现，被告向德昌集团隐瞒自己或家人在益腾的权益。案发期间，被告其实与益腾唯一註册董事兼股东育有一名女童，但他从来沒有向德昌集团申报二人的关係，以及他在益腾的权益。如德昌集团知悉被告与益腾的关係，不会同意把益腾列为供应商及向其发出订单。调查又发现，就上述德昌集团支付予益腾的7,000多万元货款，被告从中收取共约740万元。德昌集团在廉署调查案件期间提供全面协助。控方今日由高级检控官柏爱莉代表出庭，并由廉署人员陈坚定协助。 23
2024年11月「傀儡保险代理」5,200万元佣金诈骗案：主谋等13名被廉署起诉人士区院认罪廉政公署贪污调查揭发多人参与「傀儡保险代理」串谋诈骗及「洗黑钱」勾当，讹称经手处理478份保单以获两间保险公司发放佣金共约5,200万元。案中主谋，即一名保险公司前分行经理，以及12名「傀儡保险代理」，今日(11月23日)在区域法院承认控罪。案中主谋卢彦桦，32岁，为富卫人寿保险(百慕达)有限公司(富卫)前分行经理，承认共20项罪名，即两项串谋诈骗，违反普通法；及18项串谋处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产(即串谋「洗黑钱」)，违反《有组织及严重罪行条例》第25(1)条及《刑事罪行条例》第159A(1)条。同案12名被告，年龄介乎24至61岁，分別为卢彦桦所属富卫团队的七名保险代理陈家裕、林晓东、林炜杰、黄卓立、胡健良、周玉田及张皓翔；以及香港永明金融有限公司(香港永明)前分区经理郭润芳及其四名下缐保险代理邓浩麟、杜伟涛、黄莲欣及梁紫颖。他们分別承认串谋诈骗及串谋「洗黑钱」罪名。法官林伟权将案件押后至12月21日再讯，以继续听取被告求情。杜伟涛、黄莲欣、陈家裕、林晓东、周玉田及张皓翔还押惩教署看管，其余七名被告则获准保释。廉署早前接获有关「傀儡保险代理」的贪污投诉遂展开调查，发现卢彦桦于2016年2月至2020年11月期间，招揽包括同案被告在内多名人士，分別加入香港永明及富卫。卢彦桦向部分人士表示，他们为「傀儡保险代理」，入职后无须招纳客户。廉署调查发现，卢彦桦串谋涉案富卫保险代理，讹称由卢彦桦招揽入职富卫的保险代理，分別是272份保单申请的经手代理。此外，卢彦桦又串谋郭润芳及涉案香港永明保险代理，讹称由卢彦桦招揽加入香港永明的保险代理，分別是206份保单申请的经手代理。由于香港永明及富卫并不知悉有关勾当，因而批准上述478申请，并分別向卢彦桦团队和郭润芳团队支付佣金、奖金、花红及津贴共逾2,200万元及共逾2,900万元。廉署调查又发现，该478份保单申请主要涉及高佣金保险产品，大部分保单最终「断供」并告失效。案情又透露，卢彦桦要求「傀儡保险代理」收取该两间保险公司发放的佣金等款项后，向她退还大部分金额。涉案人士其后透过23个银行户口，清洗涉及上述勾当的犯罪得益共约4,700万元。用作收取上述佣金等款项的银行户口，事实上由卢彦桦操控。卢彦桦丈夫兼富卫前保险代理郭浩良，被控两项串谋诈骗罪名。有关控罪则由区域法院法庭存档。同案另外四名被告，即香港永明前保险代理毛咏娴及罗雅颖；以及富卫前保险代理颜梓定及江梓莹，早前在区域法院否认串谋「洗黑钱」及串谋诈骗罪名。案件订于2025年3月20日作审前覆核，并于5月12日开审。富卫及香港永明在廉署调查案件期间提供全面协助。控方今日由大律师王熙曜代表出庭，并由廉署人员黎智业及黄国豪协助。 20
2024年11月遭廉署起诉机场三跑项目「工头」承认向外劳收贿判囚17星期廉政公署早前接获贪污投诉，指有输入劳工怀疑被压榨工资，经调查后揭发并落案起诉一名香港国际机场三跑道系统项目(三跑项目)木工「工头」，向10名外劳收贿共约54,000元，以协助工人继续受聘。被告今日(11月20日)在西九龙裁判法院承认收贿，判入狱17个星期。廉署呼吁建造业工人切勿哑忍贪污，如被索贿以换取聘用，应拒绝并向廉署举报。廉署为加犟输入劳工对香港反贪法例的了解，已于他们抵港八个星期内向他们提供防贪教育讲座，并会透过其他渠道，持续向他们提供防贪信息。涉案木工「工头」陈显良，62岁，为金门建筑有限公司(金门)所聘用的输入劳工。他承认10项代理人接受利益罪名，违反《防止贿赂条例》第9(1)(a)条。署理主任裁判官郑念慈判刑时称，本案罪行性质严重，法庭不会姑息任何相类违法行为，故必须判处被告即时监禁。案情透露，金门于2020年获香港机场管理局(机管局)判授机场三跑项目的旅客捷运系统及行李处理系统工程项目合约，并透过发展局「建造业输入劳工计划」聘用输入劳工。被告是金门透过该计划聘用的外劳「工头」，负责带领一组输入劳工在工地担任木工，其工作受金门一间分判商监督。廉署调查显示，涉案10名工人经被告介绍来港工作，并于2023年12月底从内地抵港后，加入被告带领的木工小组，每人月薪37,800元。被告于该等木工抵港后，分別向他们索取每个工作天600元的贿款。木工们相信如他们拒绝向被告支付贿款，便不会继续获金门聘用。被告最终从每名木工收取由4,800元至5,400元不等的贿款，合共约54,000元。金门禁止其僱员就其事务或业务向他人索取或接受利益。发展局及金门在廉署调查案件期间提供全面协助。控方今日由廉署人员李子丰代表出庭。 19
2024年11月保险中介串谋投保人诈骗保险索偿遭廉署起诉判囚七个月廉政公署调查贪污时，揭发一名保险中介讹称两名投保人受伤，串谋二人诈骗一间保险公司向他们支付意外保险赔偿。该保险中介早前被廉署落案起诉，今日(11月19日)在东区裁判法院被判入狱七个月。刘承恩，35岁，宏亚资产管理有限公司(宏亚)前中介人，早前经审讯后被裁定四项串谋诈骗罪名成立，违反普通法。法院早前已颁令被告须向保险公司赔偿约52,000元。裁判官曾宗尧判刑时斥责被告不诚实，又指法庭必须向社会传达正确信息，让公众明白涉案欺诈行为属严重罪行，遂将被告判处监禁。本案于2017年底至2018年6月期间发生，当时保险经纪公司宏亚受友邦保险(国际)有限公司(友邦保险)委託，向客户销售友邦保险的保险产品。案发时两名投保人谭启俊及林妍君分別经刘承恩向友邦保险购入一份连意外保障附加契约的人寿保险。该两份保险的保障范围涵盖发还因意外招致的医疗费用及意外赔款。投保人须直接向友邦保险或经宏亚提出意外索偿申请，并须附以证明文件，包括求诊或接受治疗的收据，以及由医生或物理治疗师签发的病假证明书或收据。案情透露，刘承恩与该两名投保人在申请保险赔偿时，向友邦保险讹称谭启俊及林妍君分別背部或膝部受伤，并附上多份看来分別由两名医生及两间物理治疗中心发出的文件，以证明二人身体受伤、曾向上述医生或治疗中心求诊，以及曾放取病假，以诈骗友邦保险向谭启俊及林妍君支付意外保险赔偿，总金额最少逾52,000元。廉署早前接获贪污投诉遂展开调查，发现两名投保人并沒有报称的伤患，亦沒有接受任何治疗或放取有关病假。上述两名投保人谭启俊，37岁，及林妍君，34岁，亦因涉案而被廉署分案起诉，二人早前已承认控罪，案件均押后至11月25日再提讯。友邦保险在廉署调查案件期间提供全面协助。控方今日由高级检控官廖伟雄代表出庭，并由廉署人员何楚怡协助。 07
2024年5月廉署起诉贸易公司二人涉逾百万港元行贿银行副总裁助收取资金廉政公署今日(5月6日)落案起诉一间贸易公司的董事及代表，以合共102万港元行贿一名银行副总裁，以协助其公司透过该公司在银行持有的帐户收取一笔声称达2,000亿欧元的投资资金。颜宏丽及Jiang Jiaxin，分別为香港中联储国际有限公司(中联储) 唯一董事兼股东及代表，均55岁，同被控两项罪名，即一项串谋向代理人提供利益，及一项向代理人提供利益，违反《防止贿赂条例》第9(2)(a)条，及《刑事罪行条例》第159A条。两名被告已获廉署准予保释，以待星期三(5月8日)到东区裁判法院应讯，控方将向法院申请将案件转介区域法院答辩。案发时中联储于星展银行(香港)有限公司(星展香港)设有一个银行帐户。星展香港规定，客户须就其帐户内的巨额交易向银行提供证明文件，供银行进行尽职审查要求。两名被告涉嫌于2023年7月至8月期间，一同串谋向星展香港一名副总裁提供一笔100万港元及一笔二万港元的贿款，要求对方协助把中联储在星展香港因长时间不活动而遭暂停的帐户重启，以便收取一笔投资资金。该名副总裁拒绝两名被告提供的贿款，并向银行匯报有关事件。廉署其后接获贪污投诉并展开调查，发现颜宏丽向星展香港声称须透过中联储帐户收取一笔2,000亿欧元的投资资金，期间涉嫌向银行提交虚假的证明文件。廉署提醒市民，切勿行贿银行职员以获取服务。任何人士如遇到怀疑贪污情况，应立即向廉署举报。廉署24小时举报热缐：25 266 366。廉署一直积极向银行推广防贪服务及加犟从业员对防贪法例的认识，早前更推出全新《银行防贪指南》，协助银行管理主要营运范畴，包括开立银行户口的贪污风险，并推出「银行业诚信推广计划」，协助前缐银行职员了解常见的贪污陷阱，与业界共建廉洁文化。星展香港在廉署调查案件期间提供全面协助。