个案研究

个案研究包含分析和讨论重点,让使用者了解法例重点,并提供适切的建议预防贪污、欺诈及舞弊行为。

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生产部经理王先生负责监督内地厂房的整个生产过程,并需将部份工序外判予合适的制造商。 两家制造商向王先生提供回佣,诱使他发出更多生产订单。

锺先生与他的朋友在内地成立了一间玩具生产企业,而他负责监督制造过程。他向某内地供应商要求回佣,作为判授订单的报酬。

为了达到销售指标,一间财务公司的销售主管与一名机器供应商合谋,对他们在申请贷款时提交的虚假发票视而不见

银行客户经理在客户不知情下,伪造文件客户增加信用额并申请贷款,然后将资金转移到他控制的帐户中

银行经理在内地接受一承办商的款待和免费旅行。 其后,他向银行香港总部建议接纳该承办商不合符标准的工程,并僱用该承办商翻新其他分行。


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