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个案研究
个案研究包含分析和讨论重点，让使用者了解法例重点，并提供适切的建议预防贪污、欺诈及舞弊行为。
银行经理未经银行许可，接受客户的佣金，协助对方利用不活跃户口进行可疑转账。
一高级信贷经理及一信贷经理在审查内地一厂房时发现生产设备陈旧，工厂东主于是送给他们昂贵手錶以取得协助。
银行客户经理为一位相熟客户优先提供投资信息和执行其投资交易，并获得该客户的奖赏作报酬。
一名银行客户经理错误执行客户的投资交易指示导致损失。 为了掩饰，客户经理利用另一年长客户给他的空白指示表格，从其定期存款帐户中转移资金，并伪造虚假定期存款通知书以欺骗该客户。
一位高级银行经理接受公司客户的昂贵礼物作为帮助客户多次延长还款到期日的报酬。