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個案研究
個案研究包含分析和討論重點，讓使用者了解法例重點，並提供適切的建議預防貪污、欺詐及舞弊行為。
銀行經理未經銀行許可，接受客戶的佣金，協助對方利用不活躍戶口進行可疑轉賬。
一高級信貸經理及一信貸經理在審查內地一廠房時發現生產設備陳舊，工廠東主於是送給他們昂貴手錶以取得協助。
銀行客戶經理為一位相熟客戶優先提供投資信息和執行其投資交易，並獲得該客戶的獎賞作報酬。
一名銀行客戶經理錯誤執行客戶的投資交易指示導致損失。 為了掩飾，客戶經理利用另一年長客戶給他的空白指示表格，從其定期存款帳戶中轉移資金，並偽造虛假定期存款通知書以欺騙該客戶。
一位高級銀行經理接受公司客戶的昂貴禮物作為幫助客戶多次延長還款到期日的報酬。