個案研究

個案研究包含分析和討論重點,讓使用者了解法例重點,並提供適切的建議預防貪污、欺詐及舞弊行為。

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CS008
「行規」不能作為免責辯護
行業/產業:
關注的領域:

阿標是醫療儀器公司的地區經理,以豪華的款待和澳門旅遊招待供應商代表。為展示待客之道,他更送贈賭場籌碼和紅包。

CS009
境外賄賂行為可被視為違法
行業/產業:
關注的領域:

志明是銀行高級信貸主任,與上司到客戶位於廣東的工廠進行實地視察。當他們懷疑當中可能涉及虛假交易時,工廠老闆給予他們每人一隻名貴手錶。

立仁是銀行經理,為了提高工作表現,他向一名地產經紀提出給予對方回佣,作為對方介紹客戶向他申請按揭。

CS011
間接收取非法回佣
行業/產業:
關注的領域:

偉洪是銀行經理,透過妻子收受一家貿易公司董事的回佣,而協助批出銀行信貸。

CS012
貪污目的未達仍屬違法
行業/產業:
關注的領域:

高級銀行經理浩德收受了客戶的金錢利益,以加快信用透支的批核進度。在批出有關申請前,銀行審核部門發現此事。


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