个案研究

个案研究包含分析和讨论重点,让使用者了解法例重点,并提供适切的建议预防贪污、欺诈及舞弊行为。

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CS005
贪污目的未达仍可入罪
行业/行业:
关注的领域:

素心被公司委任为採购资讯科技设施委员会主席。儘管素心明知自己不能左右委员会的决定,她却接受了其中一名电脑供应商所提供的贿赂。

CS006
贿赂尚未兑现已属违法
行业/行业:
关注的领域:

李先生透过顾问公司向银行申请贷款。 顾问公司一名董事讹称银行经理要求回佣来批核李先生的的申请,从中骗取李先生的金钱。

CS008
「行规」不能作为免责辩护
行业/行业:
关注的领域:

阿标是医療仪器公司的地区经理,以豪华的款待和澳门旅游招待供应商代表。为展示待客之道,他更送赠赌场筹码和红包。

CS009
境外贿賂行为可被视为违法
行业/行业:
关注的领域:

志明是银行高级信贷主任,与上司到客户位于广东的工厂进行实地视察。当他们怀疑当中可能涉及虚假交易时,工厂老闆给予他们每人一只名贵手錶。

立仁是银行经理,为了提高工作表现,他向一名地产经纪提出给予对方回佣,作为对方介绍客户向他申请按揭。


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