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个案研究
个案研究包含分析和讨论重点，让使用者了解法例重点，并提供适切的建议预防贪污、欺诈及舞弊行为。
志明是银行高级信贷主任，与上司到客户位于广东的工厂进行实地视察。当他们怀疑当中可能涉及虚假交易时，工厂老闆给予他们每人一只名贵手錶。
立仁是银行经理，为了提高工作表现，他向一名地产经纪提出给予对方回佣，作为对方介绍客户向他申请按揭。
伟洪是银行经理，透过妻子收受一家贸易公司董事的回佣，而协助批出银行信贷。
高级银行经理浩德收受了客户的金钱利益，以加快信用透支的批核进度。在批出有关申请前，银行审核部门发现此事。
在银行信用卡中心工作的洁琳，接受了朋友的建议在收數公司做兼职，而该份兼职要求她将银行的客户资料交给她的朋友。