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個案研究
個案研究包含分析和討論重點，讓使用者了解法例重點，並提供適切的建議預防貪污、欺詐及舞弊行為。
志明是銀行高級信貸主任，與上司到客戶位於廣東的工廠進行實地視察。當他們懷疑當中可能涉及虛假交易時，工廠老闆給予他們每人一隻名貴手錶。
立仁是銀行經理，為了提高工作表現，他向一名地產經紀提出給予對方回佣，作為對方介紹客戶向他申請按揭。
偉洪是銀行經理，透過妻子收受一家貿易公司董事的回佣，而協助批出銀行信貸。
高級銀行經理浩德收受了客戶的金錢利益，以加快信用透支的批核進度。在批出有關申請前，銀行審核部門發現此事。
在銀行信用卡中心工作的潔琳，接受了朋友的建議在收數公司做兼職，而該份兼職要求她將銀行的客戶資料交給她的朋友。