资源
个案研究
个案研究包含分析和讨论重点，让使用者了解法例重点，并提供适切的建议预防贪污、欺诈及舞弊行为。
浩然是一间大型接受存款公司稽核部的职员，他应贷款部经理的要求，协助其舅父申请贷款，事成后将会获得其舅父新工厂的部分股权作为报酬。
阿荣是一间银行的助理採购经理，他被委派替银行电脑中心购买一批新打印机。营业代表向阿荣提供特別佣金，希望阿荣购买一批快过时的打印机。
伟明在一家本地银行的信用卡推广部工作，为了达成销售目标及取得可观奖金，他用尽办法游说客户开设信用卡户口，甚至漠视对银行及申请人所带来的坏影响。
一名财务公司董事向银行的信贷经理提供回佣以求增加公司的信贷额。即使该董事不能提供足够抵押，银行仍批出信贷。
李先生透过顾问公司向银行申请贷款。 顾问公司一名董事讹称银行经理要求回佣来批核李先生的的申请，从中骗取李先生的金钱。