资源
个案研究
协助清洗黑钱
一名财力雄厚的客户要求银行经理为他提供一个银行账户，让他可以毋须公开身分进行大额转账，该客户并答应向银行经理提供相等于转账金额的某个百分比作为佣金。银行经理在众多客户中发现某中小企贸易公司几乎沒有业务运作，于是他向该中小企东主提出利用他公司的银行账户处理上述交易并支付费用。起初中小企东主会先查看银行的转账文件才签署作实，但其后他开始松懈，更索性将公司印章交给银行经理。最后，银行发现中小企东主的账户涉及可疑交易，并经常有多笔大额款项存入账户，又在短时间内转账至多个账户，所涉及的金额与公司的营业额亦不相称。
个案分析
银行经理身为银行（ 主事人）的僱员（ 代理人），未经银行许可接受客户提供的利益，作为协助他透过银行处理可疑交易（ 与银行业务有关的作为）的报酬，有可能违反《防止贿赂条例》第9(1) 条；而该客户亦可能会违反《防止贿赂条例》第9(2) 条。
若银行经理知道或有合理理由相信任何财产，全部或部分、直接或间接代表该等收益的任何财产为贩毒或犯罪得益而仍处理该财产，他便可能触犯《有组织及严重罪行条例》、《贩毒（追讨得益）条例》或《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》。
洗黑钱属于严重罪行。银行应让全体员工知道银行必须遵从相关规定，并不断监察资金流向和审核相关的监控措施/ 程序，以起阻吓作用。