个案研究

个案研究包含分析和讨论重点,让使用者了解法例重点,并提供适切的建议预防贪污、欺诈及舞弊行为。

搜寻个案研究

所有关注领域

搜寻个案研究

所有关注领域


亚郑是丁屋发展商及地产代理公司的一名僱员,因经常赌博而欠下村民金钱。 为了偿还债务,他与村民密谋欺骗僱主金钱。
CS168
理财不善 铤而走险
行业/行业:
关注的领域:
亚成在地产代理公司工作。他最近完成了一笔交易,但却请客户将佣金存入由他开设的顾问公司的银行户口。
为了达到销售指标,一间财务公司的销售主管与一名机器供应商合谋,对他们在申请贷款时提交的虚假发票视而不见。
银行客户经理在客户不知情下,伪造文件代客户增加信用额并申请贷款,他然后将资金转移到他控制的帐户中。
CS182
滥用高风险社群客户的资金
行业/行业:
关注的领域:
一名银行客户经理错误执行客户的投资交易指示导致损失。 为了掩饰,客户经理利用另一年长客户给他的空白指示表格,从其定期存款帐户中转移资金,并伪造虚假定期存款通知书以欺骗该客户。

回到顶部