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個案研究
個案研究包含分析和討論重點，讓使用者了解法例重點，並提供適切的建議預防貪污、欺詐及舞弊行為。
偉洪是銀行經理，透過妻子收受一家貿易公司董事的回佣，而協助批出銀行信貸。
高級銀行經理浩德收受了客戶的金錢利益，以加快信用透支的批核進度。在批出有關申請前，銀行審核部門發現此事。
在銀行信用卡中心工作的潔琳，接受了朋友的建議在收數公司做兼職，而該份兼職要求她將銀行的客戶資料交給她的朋友。
永倫任職銀行分行經理，平時喜歡到區內一間著名的夜總會消遣，因而認識夜總會領班康哥。由於永倫過度揮霍，經常入不敷支。
銀行高級信貸主任家衡向股票投資部的交易員披露了一宗海外投資公司的收購計劃，在收到「提示」之後，該交易員為銀行大手買入有關股票。