資源
個案研究
個案研究包含分析和討論重點，讓使用者了解法例重點，並提供適切的建議預防貪污、欺詐及舞弊行為。
為了達到銷售指標，一間財務公司的銷售主管與一名機器供應商合謀，對他們在申請貸款時提交的虛假發票視而不見。
銀行客戶經理在客戶不知情下，偽造文件代客戶增加信用額並申請貸款，他然後將資金轉移到他控制的帳戶中。
一名銀行客戶經理錯誤執行客戶的投資交易指示導致損失。 為了掩飾，客戶經理利用另一年長客戶給他的空白指示表格，從其定期存款帳戶中轉移資金，並偽造虛假定期存款通知書以欺騙該客戶。
一名涼茶製造商的高級採購員陷入財困，於是試圖向一供應商借貸。該供應商拒絕，並將此事告知涼茶製造商。