个案研究

个案研究包含分析和讨论重点,让使用者了解法例重点,并提供适切的建议预防贪污、欺诈及舞弊行为。

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CS182
滥用高风险社群客户的资金
行业/行业:
关注的领域:

一名银行客户经理错误执行客户的投资交易指示导致损失。 为了掩饰,客户经理利用另一年长客户给他的空白指示表格,从其定期存款帐户中转移资金,并伪造虚假定期存款通知书以欺骗该客户。


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