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个案研究
提供银行机密资料及协助清洗黑钱
永倫任职银行分行经理，平时喜欢到区内一间着名的夜总会消遣，因而认識夜总会領班康哥。由于永倫过度挥霍，经常入不敷支。
有一天，康哥向永倫介绍一位來自东欧的朋友祖域。祖域一向从事贩毒及其他不法勾当。他计划在香港成立公司，但实际是藉此清洗黑钱。他要求永倫向他提供银行内部防范清洗黑钱活动的机密指引，并随时通知他有关的最新程序。
永倫因财政紧绌，遂向祖域索取10万元，作为提供上述资料的报酬。另外，为免清洗黑钱计划遭银行識破，在永倫的安排下，祖域在永倫任职的分行开设了多个理财户口，并利用这些户口进行其清洗黑钱的不法活动。
个案分析
永倫协助他人清洗黑钱，又刻意隐瞒该等犯罪活动，已触犯《有组织及严重罪行条例》或《贩毒（追讨得益）条例》，以及由金管局发出之有关防止清洗黑钱的指引。
此外，永倫向祖域索取利益，作为协助清洗黑钱和披露银行机密资料的报酬，不但触犯了《防止贿賂条例》第九条，也因外洩银行内部资料而违反《行为守则》的规定。