六：相關機構
執法／監管機構
香港警務處 – 商業罪案調查科
負責調查：
- ● 嚴重及複雜的商業詐騙案
- ● 電腦罪案
- ● 印製偽鈔、偽造硬幣、信用卡、其他商業票據、旅遊及身份證明文件的案件
| 網址： | www.police.gov.hk |
聯合財富情報組
- ● 由香港警務處及香港海關人員組成
- ● 接收業內人士根據《販毒（追討得益）條例》及《有組織及嚴重罪行條例》所作出的可疑金融活動報告
- ● 接收《聯合國（反恐怖主義措施）條例》下有關處理恐怖分子財產的可疑交易報告
| 網址： | www.jfiu.gov.hk |
香港金融管理局
- ● 就銀行法例及指引的遵行事宜，向銀行管理人員提供諮詢服務
- ● 接受相關投訴
| 網址： | www.hkma.gov.hk |
證券及期貨事務監察委員會
- ● 執行監管香港證券及期貨市場的法例
- ● 向金融從業員及中介機構提供諮詢服務，提高業界道德標準
| 網址： | www.sfc.hk |