近期的廉署案例 (商界)


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2021年3月
前地產代理詐騙佣金遭廉署起訴廉政公署今日(三月二十三日)落案起訴一名前地產代理,控告她涉嫌向前僱主隱瞞她促成了一宗物業租賃交易,詐騙而誘使該公司不向有關交易的租戶收取代理佣金四萬七千八百元。張輝雄,五十一歲,中原地產代理有限公司(中原地產)前地產代理,被控一項欺詐罪名,違反《盜竊罪條例》第16A(1)條。被告將於星期四(三月二十五日)在東區裁判法院答辯。廉署早前接獲貪污投訴,調查後揭發上述涉嫌罪行。被告於案發時為中原地產聘用的持牌物業代理,被派駐到中原(工商舖)的黃竹坑香葉道分行工作。中原地產備有一個資料庫供其物業代理查閱及記錄可供出售或出租物業的資料。就每一宗工商物業的租賃交易,中原地產一般會向業主及租戶各收取相等於一個月租金作為代理佣金。被告約於二○一八年八月接待一名中原地產客人,對方正物色一個位於黃竹坑的出租寫字樓物業。該客人最終決定租用一個位於田灣一幢工業大廈的物業。控罪指被告涉嫌於二○一八年九月十一日至十月九日期間,當她有責任向中原地產披露其作為該公司的物業代理所促成的任何物業交易時,對中原地產隱瞞或未有向其透露她促成了上述物業的租賃交易,並意圖詐騙而誘使中原地產不向有關租戶收取代理佣金四萬七千八百元,導致中原地產蒙受不利。中原地產在廉署調查案件期間提供全面協助。被告已獲廉署准予保釋,以待星期四應訊。
11
2021年3月
二人遭廉署起訴詐騙按揭貸款二千萬元及「洗黑錢」罪成同判囚兩名被廉政公署起訴的律師行前僱員,早前被裁定欺詐兩間持牌放債人公司按揭貸款共二千萬元及清洗部分款項罪名成立,今日(三月十一日)在區域法院分別判囚四十七個月及三十個月。廉署早前接獲貪污投訴,調查後揭發有關罪行。蘇錦威,四十四歲,已結業的梁家樂律師行前法律文員,被判入獄四十七個月;蘇潤餘,五十二歲,梁家樂律師行前法律行政人員,則被判囚三十個月。法官勞潔儀判刑時表示,蘇錦威任職律師行,卻悉心策劃利用客戶資料犯案,行為違反誠信,影響大眾對律師行的信任,蘇潤餘則按蘇錦威指示行事,其角色不遜於蘇錦威。蘇錦威早前被裁定三項罪名成立,即兩項欺詐,違反《盜竊罪條例》第16A(1)條,及一項使用虛假文書的副本,違反《刑事罪行條例》第74條。蘇錦威及蘇潤餘另同被裁定一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪成,違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條。案情透露,蘇錦威及蘇潤餘於案發時分別是梁家樂律師行的法律文員及法律行政人員。蘇潤餘亦是離岸公司Chilly Associates Limited (Chilly)的董事。蘇錦威以梁家樂律師行法律文員的身分,為一對夫婦(該物業業主)處理他們購入堅尼地城一個私人住宅大廈單位的交易。但他們在物業交易於二○一四年七月完成後,並沒收到相關的業權契據。蘇錦威於二○一四年十一月向持牌放債人公司樂天按揭信貸有限公司(樂天按揭信貸)偽稱自己獲該物業業主授權,處理一筆一千萬元的按揭貸款申請,並向樂天按揭信貸提交看似由該物業業主簽署的相關文件。樂天按揭信貸相信被告提交的文件為真,在收到看似由該物業業主簽署的授權書後,存入一筆一千萬元的貸款至Chilly的銀行戶口。廉署調查顯示,蘇潤餘將該筆貸款其中的七百一十多萬元轉賬至蘇錦威的銀行戶口,及向梁家樂律師行一名客戶支付欠款二百二十萬元。蘇潤餘將餘下的七十萬元保留在其私人銀行戶口。樂天按揭信貸於二○一五年三月發現相關的利息還款被拖欠,遂向該物業業主、梁家樂律師行及Chilly展開民事訴訟。案情透露,蘇錦威於二○一五年三月十九日利用兩份看似由該物業業主發出的信件副本,指示另一間他曾任職的律師行,於該民事訴訟中擔任該物業業主的法律代表,而該物業業主並不知悉有關民事訴訟。蘇錦威又於二○一五年二月一日至六月十九日期間,向另一間持牌放債人公司錦豐財務公司(錦豐財務)偽稱,該物業業主授權他就該物業申請另一筆一千萬元的按揭貸款。錦豐財務收到看似由該物業業主簽署的授權書後,相信蘇錦威的偽稱並批出貸款一千萬元,該筆款項其後用作償還樂天按揭信貸的貸款。案情透露,該物業業主從沒有取得或指示任何人取得上述兩筆共二千萬元的貸款。控方今日由大律師周凱靈及高級檢控官李卓穎代表出庭,並由廉署人員馮兆慧協助。
09
2021年3月
廉署起訴兩保險代理涉嫌詐騙佣金十三萬元廉政公署今日(三月九日)落案起訴一名保險公司經理及其下線營業員,控告二人涉嫌訛稱該下線營業員處理了三份保單,以詐騙該保險公司向二人支付佣金共逾十三萬元。唐賜聰,友邦保險(國際)有限公司(友邦保險)資深分區經理;及唐賜聰的下線營業員韓思麗,友邦保險財務策劃顧問,同為四十三歲,同被控三項欺詐罪名,違反《盜竊罪條例》第16A(1)條。被告將於星期四(三月十一日)在東區裁判法院答辯。廉署早前接獲貪污投訴,調查後揭發上述涉嫌於二○一八年十一月至二○一九年四月期間發生的罪行。友邦保險是一間保險公司,其保險代理向客戶銷售產品時,須親自與客戶見面,並根據客戶提供的資料填寫投保申請書,有關保險代理會被視作經手營業員,他及其上線主管均可賺取佣金。友邦保險不容許沒有參與銷售的保險代理作為經手營業員。唐賜聰於案發時是友邦保險的資深分區經理,他可從下線保險營業員促成的保單賺取上線佣金。友邦保險財務策劃顧問韓思麗是他其中一名下線保險營業員。 控罪指唐賜聰及韓思麗涉嫌向友邦保險虛假地表示,三份由三名客戶購買的保單是由韓思麗處理,並意圖詐騙而誘使友邦保險向唐賜聰支付共逾三萬元及向韓思麗支付共逾十萬元,作為他們各自與該些保單有關的佣金,導致二人獲得利益或友邦保險蒙受不利。友邦保險在廉署調查案件期間提供全面協助。兩名被告已獲廉署准予保釋,以待星期四應訊。
03
2021年3月
廉署起訴私營街市前經理涉嫌收賄及盜竊共二十三萬元廉政公署今日(三月三日)落案起訴一名私營街市前經理,控告他涉嫌就攤檔租賃事宜從兩名租戶收取賄款共三萬四千元,以及偷取另外三名租戶的租金及利息款項共逾十九萬三千元。葉永成,六十歲,卓億投資有限公司(卓億)前街市經理,被控十六項罪名,即兩項代理人接受利益,違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條;及十四項盜竊,違反《盜竊罪條例》第9條。被告將於星期五(三月五日)在沙田裁判法院應訊,以待案件轉介區域法院答辯。卓億是馬鞍山新港城中心街市的營運商。如租戶未能如期支付租金便須支付應計利息。被告於案發時是卓億的街市經理,負責管理上述街市的日常運作,包括處理租賃事宜及向租戶收取租金及利息款項。其中一項貪污控罪指被告涉嫌於二○一八年九月十八日,無合法權限或合理辯解而從一名電工接受九千元,作為轉介對方分租該街市一個攤檔的誘因或報酬。另一項貪污控罪指被告涉嫌於二○一九年一月十九日,無合法權限或合理辯解而從一名食肆經營者接受二萬五千元,作為轉介對方租用該街市另一個攤檔的誘因或報酬。餘下十四項控罪指被告涉嫌於二○一八年一月二日至二○一九年十一月十九日期間,從另外三名租戶偷竊每筆由五千元至約三萬元不等,合共逾十九萬三千元的款項。有關租戶為另一名食肆經營者、一名魚檔東主及一名生果檔東主。廉署調查發現,該些款項據報是被告從該三名租戶收取的租金及利息款項。卓億在廉署調查案件期間提供全面協助。被告已獲廉署准予保釋,以待星期五應訊。
02
2021年3月
廉署起訴空調承辦商工程師涉就維修訂單欺詐三十一萬元廉政公署昨日(三月一日)落案起訴一名空調承辦商工程師,控告他涉嫌欺詐,於分判總值共逾三十一萬元的維修訂單予另一間公司時沒有披露財務權益。李志偉,四十歲,正卓工程(香港)有限公司(正卓)高級項目工程師,被控一項欺詐罪名,違反《盜竊罪條例》第16A條。被告將於明日(三月三日)在沙田裁判法院答辯。廉署早前接獲貪污投訴,調查後揭發上述涉嫌罪行。正卓是一間為商業客戶提供空調系統安裝及維修服務的工程公司。其員工如在任何與正卓有商業交易或競爭的機構,擁有任何財務權益則須申報。被告於案發時是正卓的高級項目工程師,負責評估正卓客戶的空調工程訂單,及向正卓建議由其員工進行有關工程,或把工程外判予分判商。正卓於二○一七年九月取得炮台山一幢商業大廈的空調維修工程項目。控罪指被告涉嫌於二○一七年九月二十日至二○一八年四月二十三日期間,隱瞞及沒有向正卓披露,他在正卓分判予墨曌工程(墨曌)的上述工程項目中所擁有的財務權益,並意圖詐騙而誘使正卓聘用墨曌進行有關工程,而導致被告獲得利益或正卓蒙受不利。廉署調查顯示,正卓在上述期間判授六項維修合約予墨曌,總值逾三十一萬元。正卓在廉署調查案件期間提供全面協助。被告已獲廉署准予保釋,以待明日應訊。

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