近期的廉署案例 (商界)


10
2021年8月
廉署貪污調查揭製衣公司董事涉五百五十萬美元銀行信用證詐騙及「洗黑錢」廉政公署今日(八月十日)落案起訴一名成衣製造公司董事,涉嫌以虛假業務交易詐騙一間銀行向其供應商發放總值逾五百五十萬美元的信用證,以及清洗有關犯罪得益。廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查,完成調查後向律政司徵詢法律意見,並按有關法律意見落案起訴被告。李謀任,五十九歲,茂榮實業有限公司(茂榮實業)董事兼股東,被控四項控罪,即一項串謀詐騙,違反普通法;以及三項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產,違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條。被告獲廉署准予保釋,將於今日下午在東區裁判法院應訊,以待案件轉介區域法院答辯。被告於案發時是成衣製造公司茂榮實業兩名董事兼股東之一。茂榮實業會向供應商購買原材料,並從銀行獲取信用證以支付相關交易的款項。被告亦是另一間公司的唯一東主。該公司獨資擁有泛太平洋時裝物流有限公司(泛太平洋時裝)。其中一項控罪指,被告涉嫌於二○一八年七月二十八日至十月十日期間,與一名茂榮實業僱員及一間供應商的獨資東主一同串謀詐騙中國銀行(香港)有限公司(中銀香港),不誠實地向中銀香港申請發出三份以該供應商為受惠人的信用證,但明知並無關於該等信用證的真正基礎商業交易,以及出示包括發票及貨物收據在內的虛假文件,以支持該三項信用證申請,致使有關銀行向該供應商支付款項總額逾五百五十萬美元。另外三項控罪指,被告涉嫌於二○一八年八月二十二日至十月十日期間,知道或有合理理由相信,泛太平洋時裝一個銀行帳戶內三筆總值逾五百五十萬美元的款項,全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益,而仍處理該等款項。涉案三筆共逾五百五十萬美元的信用證款項,被指由上述供應商存入泛太平洋時裝的銀行帳戶,其後再轉帳至茂榮實業的銀行帳戶。中銀香港在廉署調查案件期間提供全面協助。
06
2021年8月
裝修承辦商前僱員承認涉三十五萬元工程詐騙廉政公署早前落案起訴一名裝修承辦商前僱員,就一項價值三十五萬元的還原工程,串謀詐騙一間藝術金融服務供應商。被告今日(八月六日)被裁定罪名成立。郭振聲,四十五歲,大紅飲食設計顧問公司(大紅)前僱員,被裁定一項串謀詐騙罪名成立,違反普通法。同案被告林焯豪,三十三歲,中國藝術金融控股有限公司(中國藝術金融)前項目統籌及營運經理,早前承認控罪。區域法院暫委法官王詩麗宣讀裁決後,將案件押後至八月二十日判刑,兩名被告還押懲教署看管。案情透露,林焯豪於案發時為中國藝術金融的項目統籌及營運經理,該公司是一家藝術金融服務供應商,從事藝術品拍賣業務。中國藝術金融在香港持有中金國際(香港)拍賣有限公司(中金國際)。郭振聲是中金國際的裝修承辦商大紅的僱員。中金國際於二○一八年初在灣仔一幢商業大廈租用了一個辦公室,並委聘大紅把單位裝修為陳列室。中國藝術金融幾個月後決定中止有關裝修工程,並與大紅就終止費用有糾紛。林焯豪獲中國藝術金融指派尋找另一間承辦商,在租約結束前把正進行裝修的陳列室恢復原貌。大紅不得參與還原項目,但仍希望入標競投。案情透露,林焯豪及郭振聲遂串謀詐騙中金國際,不誠實地以郭振聲哥哥相關人士的一間小型裝修工程公司,代替大紅競投上述還原工程。林焯豪於二○一八年八月八日向中國藝術金融提交六份報價單,其中一份報價單來自該小型裝修工程公司,並由郭振聲親自處理,有關報價為三十六萬八千元。林焯豪於數日後向郭振聲表示,該小型裝修工程公司的投標價與另一間公司的投標價非常接近,要求郭振聲把其投標價調低兩萬元,即改為三十五萬元。郭振聲同意調低投標價,而該還原工程最終以三十五萬元判授予上述小型裝修工程公司。惟有關工程其實由大紅負責。案情透露,如中國藝術金融知悉該還原項目實際是由大紅進行,則不會把項目判授給該小型裝修工程公司中國藝術金融在廉署調查案件期間提供全面協助。控方今日由大律師王興偉代表出庭,並由廉署人員李麗瑩協助。
05
2021年8月
二人貪污以取得冷氣工程合約各判囚六個月廉政公署早前落案起訴一名物業管理公司前技術經理及一名工程承辦商東主,行賄受賄以取得及判授一幢私人住宅大廈的冷氣工程合約,涉及非法回佣共逾一萬八千元。兩名被告今日(八月五日)在西九龍裁判法院各被判入獄六個月。伍俊銘,四十歲,恒隆地產代理有限公司(恒隆)前助理技術經理,早前被裁定一項代理人接受利益罪名成立,違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條。同案被告譚仲昌,六十歲,合聯(香港)工程有限公司(合聯)東主,早前則被裁定一項向代理人提供利益罪名成立,違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)條。暫委裁判官何慧嫻判刑時表示,貪污是嚴重罪行,被告的行為除違反誠信,亦對商業社會造成重大影響。兩名被告提出保釋申請以待上訴,獲暫委裁判官批准。恒隆於案發時是灣仔區私人住宅大廈御峯的管理服務供應商。伍俊銘是一名恒隆助理技術經理,負責處理及監督該大廈的維修工作。譚仲昌是合聯的東主,該公司是恒隆的承辦商,負責冷氣系統維修工程。案情透露,譚仲昌於二○一九年九月十六日把一個信封交給伍俊銘。信封內有一萬八千一百元現金,給予伍俊銘作為促使恒隆將多份工程合約判給合聯的誘因或報酬。信封內並有一張紙,詳細列出御峯十四項冷氣系統維修工程及各項銀碼,合共一萬八千零九十元。當中十三項工程由伍俊銘負責,並在他建議下判授予合聯。恒隆在廉署調查案件期間提供全面協助。控方今日由控方大律師林芷瑩代表出庭,並由廉署人員周俊彥協助。
04
2021年8月
廉署起訴證券經紀涉貪安排客戶使用期貨交易電腦程式廉政公署今日(八月四日)落案起訴一間證券公司兩名經紀,控告他們涉嫌分別收受及提供賄款及禮物共逾十九萬七千元,以安排公司客戶使用一間電腦公司提供的期貨交易電腦軟件程式。廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查,完成調查後向律政司徵詢法律意見,並按有關法律意見落案起訴二人。林靖釗,三十九歲,及黃肇鋒(前稱黃詩立),三十五歲,同為灝天環球投資有限公司(灝天環球)證券經紀,同被控兩項串謀使代理人接受利益罪名,違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。林靖釗另被控一項向代理人提供利益罪名,違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)條。黃肇鋒則被控兩項相類罪名。兩名被告已獲廉署准予保釋,星期五(八月六日)將在西九龍裁判法院應訊,以待案件轉介區域法院答辯。案發時香港金融工程有限公司(香港金融工程)以一個電腦程式為客戶提供期貨戶口管理服務。有關程式會自動下單買入或賣出期貨,務求在短時間內為客戶賺取利潤。香港金融工程會從客戶所得利潤中收取服務費。林靖釗及黃肇鋒同為註冊金融機構灝天環球的持牌代理,黃肇鋒是林靖釗的下屬。其中兩項控罪指,林靖釗及黃肇鋒涉嫌於二○一四年十一月某日至二○一五年二月十八日期間,一同串謀香港金融工程的行政總裁,使黃肇鋒在無合法權限或合理辯解下,從該行政總裁接受共逾十二萬五千五百元佣金,作為黃肇鋒協助及安排其兩名客戶使用香港金融工程提供的該軟件服務的誘因或報酬。另一項控罪指,林靖釗涉嫌於二○一四年十二月某日至二○一五年二月十六日期間,無合法權限或合理辯解而向香港金融工程的職員提供六萬元至七萬元,作為他們協助及安排香港金融工程向林靖釗的客戶提供該軟件服務的誘因或報酬。餘下兩項控罪指,黃肇鋒涉嫌於或約於二○一四年十二月十八日及十二月某日,無合法權限或合理辯解而向上述香港金融工程行政總裁,提供總值一萬二千五百元的化妝品及一部流動電話,作為該行政總裁協助及安排香港金融工程向黃肇鋒的客戶提供該軟件服務的誘因或報酬。香港金融工程在廉署調查案件期間提供協助。
29
2021年7月
二人詐騙政府環保資助二十九萬元罪成候判廉政公署早前落案起訴一間空調系統供應商的一名董事及一名僱員,控告他們為一間印刷公司安裝環保空調系統時提交虛假報價文件,串謀詐騙政府資助二十九萬元。兩名被告今日(七月二十九日)被裁定罪名成立。徐煒文,四十六歲,已結業的富藤環保科技有限公司(富藤)時任董事兼股東;及黃翠婷,三十三歲,富藤時任助理,同被裁定一項串謀詐騙罪名成立,違反普通法。區域法院暫委法官陳慧敏宣讀裁決後,將案件押後至八月十八日求情。兩名被告暫時還押懲教署看管。廉署早前接獲貪污投訴,調查後揭發上述罪行。案情透露,環境保護署自二○○八年四月起推行清潔生產伙伴計劃(該計劃),為在廣東及香港的港資工廠提供資助,以鼓勵及協助它們採用清潔生產技術及作業方式。香港生產力促進局(生產力局)是該計劃的執行機構。該計劃的資助申請者必須遵守相關採購守則,如採購項目總值逾五萬元但不多於一百四十三萬元,須取得最少五間供應商的書面報價。徐煒文於案發時是空調系統供應商富藤的董事兼股東,而黃翠婷是該公司的助理。一間在香港的印刷公司應徐煒文的建議,聘用富藤安裝環保空調系統,並向生產力局申請該計劃的資助。生產力局於二○一四年七月接獲該印刷公司透過黃翠婷電郵提交的資助申請,金額為三十萬元。徐煒文於二○一四年十月指示富藤另一名僱員向生產力局呈交一份富藤報價單及另外四間工程公司的四份虛假報價單。與該等虛假報價單顯示的報價相比,富藤的報價屬最低。生產力局相信該印刷公司已遵守相關採購守則,取得五間供應商的書面報價,遂於二○一四年十二月批准其資助申請。生產力局在富藤完成安裝該空調系統後,於二○一六年八月向該印刷公司發放資助二十九萬元。廉署調查發現,上述四間工程公司從沒有擬備或發出該四張呈交予生產力局的報價單。有關虛假報價單是黃翠婷及上述富藤僱員應徐煒文的指示而擬備。生產力局、該印刷公司及該四間工程公司在廉署調查案件期間提供全面協助。控方今日由高級檢控官郭嘉婷代表出庭,並由廉署人員蕭文光協助。

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