近期的廉署案例 (商界)

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2024年6月
廉署起訴資產管理公司東主涉嫌「洗黑錢」5,000萬元

廉政公署昨日(6月12日)落案起訴一名資產管理公司東主,控告他涉嫌透過多間公司及多名人士清洗犯罪得益近5,000萬元。

肖銳,35歲,Augustine Holdings Limited (AHL)東主之一,被控兩項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名,違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條。被告已獲廉署准予保釋,明日(6月14日)在東區裁判法院提訊。

案件於2016年3月至2023年11月期間發生,當時被告與另外兩名人士共同成立AHL,該公司從事資產管理業務,旗下有三間附屬公司。其中一名AHL東主熟識地下錢莊運作,被告於2016年要求該名東主協助他把其內地資金匯到香港。

控罪指被告涉嫌知道或有合理理由相信34筆經由12間公司及11名人士存入他兩個個人銀行戶口共約5,000萬元的款項,全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益,仍處理有關款項。

廉署接獲貪污投訴遂展開調查,發現案發期間該12間公司及11名人士與AHL及其子公司沒有業務往來,亦非其客戶。

相關調查仍在進行,廉署不排除會再作檢控。

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