理財有「道」

銀行職員誠信操守教材

六 : 相關機構

香港警務處
商業罪案調查科

負責調查:

  • 嚴重及複雜的商業詐騙案
  • 電腦罪案
  • 印製偽鈔、偽造硬幣、
    信用卡、其他商業票據、
    旅遊及身份證明文件的案件
網址 :www.police.gov.hk
聯合財富情報組
  • 由香港警務處及香港海關人員組成
  • 接接收業內人士根據《販毒(追討得益)條例》及《有組織及嚴重罪行條例》所作出的可疑金融活動報告
  • 接收《聯合國(反恐怖主義措施)條例》下有關處理恐怖分子財產的可疑交易報告
網址 : www.jfiu.gov.hk