理财有「道」
银行职员诚信操守教材
六 : 相关机构
香港警务处
商业罪案调查科
负责调查:
严重及复杂的商业诈骗案
电脑罪案
印制伪钞、伪造硬币、
信用卡、其他商业票据、
旅游及身份证明文件的案件
网址 :
www.police.gov.hk
联合财富情报组
由香港警务处及香港海关人员组成
接收业内人士根据《贩毒(追讨得益)条例》及《有组织及严重罪行条例》所作出的可疑金融活动报告
接收《联合国(反恐怖主义措施)条例》下有关处理恐怖分子财产的可疑交易报告
网址 :
www.jfiu.gov.hk
Your browser does not support the audio element.