理财有「道」

银行职员诚信操守教材

六 : 相关机构

香港警务处
商业罪案调查科

负责调查:

  • 严重及复杂的商业诈骗案
  • 电脑罪案
  • 印制伪钞、伪造硬币、
    信用卡、其他商业票据、
    旅游及身份证明文件的案件
网址 :www.police.gov.hk
联合财富情报组
  • 由香港警务处及香港海关人员组成
  • 接收业内人士根据《贩毒(追讨得益)条例》及《有组织及严重罪行条例》所作出的可疑金融活动报告
  • 接收《联合国(反恐怖主义措施)条例》下有关处理恐怖分子财产的可疑交易报告
网址 : www.jfiu.gov.hk